超讯通信股份有限公司关于向控股 子公司提供借款暨关联交易的公告

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2021-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　为解决超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）生产经营所需流动资金，促进其业务发展，公司于2021年1月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向桑锐电子提供不超过人民币2,400万元的借款，借款年利率为5.70%，期限不超过2021年12月31日。

　　桑锐电子是对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50.01%；孟繁鼎系持有桑锐电子33.43%股份的自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条和第十二条的规定，孟繁鼎为公司的关联自然人，公司向与关联人孟繁鼎共同投资的桑锐电子提供大于持股比例的借款，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　桑锐电子是对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50.01%；孟繁鼎系持有桑锐电子33.43%股份的自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条认定，孟繁鼎为公司的关联自然人。

　　（二）关联人基本情况

　　1、基本信息

　　2、最近三年任职经历

　　3、控制的核心企业基本情况

　　根据孟繁鼎出具的说明，截至本公告日，孟繁鼎控制的核心企业如下：

　　4、孟繁鼎与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、关联交易的主要内容

　　本次借款的主要内容：

　　1、借款对象：上海桑锐电子科技股份有限公司

　　2、借款金额：不超过人民币2,400万元

　　3、借款利率：年利率5.70%

　　4、期限：不超过2021年12月31日

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　为解决桑锐电子生产经营所需流动资金，助其快速发展，公司对其提供了借款。公司在保证自身经营所需资金的前提下对桑锐电子提供借款，有利于保障公司未来的投资收益；公司对桑锐电子具有实质控制和影响，风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于2021年1月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。关联董事梁建华、万军、张俊对此议案回避表决。

　　独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：    公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司桑锐电子提供借款，有利于促进桑锐电子的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。本次关联交易按年利率5.70%收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。

　　六、上网公告附件

　　（一）经独立董事事前认可的声明

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2021年1月6日