中珠医疗控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：600568       证券简称：*ST中珠      公告编号：2021-005号

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司治理，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行相应的修订及规范（以下简称“本次修订”）。

　　公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；公司监事会第九届第十四次会议审议通过了《关于修订<中珠医疗控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》。具体修订条款详见本公告附件。

　　本次《公司章程》及其附件的修订，经董事会、监事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。同时提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的相关监管机构备案事宜，及根据监管机构的意见对修订内容进行文字等调整。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二一年一月七日

　　附件：

　　1、《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》修订对照表

　　2、《中珠医疗控股股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　3、《中珠医疗控股股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　4、《中珠医疗控股股份有限公司对外投资管理制度》修订对照表

　　5、《中珠医疗控股股份有限公司监事会议事规则》修订对照表

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　《公司章程》修订对照表

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　《股东大会议事规则》修订对照表

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　《董事会议事规则》修订对照表

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　《对外投资管理制度》修订对照表

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　《监事会议事规则》修订对照表