大连港股份有限公司 监事会决议公告

　　股票代码：601880     股票简称：大连港     公告编号：临2021-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次监事会第（一）项议案须提交股东大会批准。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第六届监事会2020年第6次（临时）会议

　　会议时间：2021年1月7日

　　会议方式：通讯形式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2020年12月26日，电子邮件。

　　应出席：5人                   亲自出席：5人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席贾文军先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司章程修改的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，现结合公司名称变更的实际情况，拟将监事会议事规则中涉及公司名称部分进行变更，具体内容详见附件。

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　本议案须提交股东大会审议批准。

　　三、上网公告附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司监事会

　　2021年1月7日

　　附件：公司章程对照表

　　证券代码：601880     证券简称：大连港    公告编号：临2021-004

　　大连港股份有限公司

　　关于拟变更公司名称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 变更后的公司名称：辽宁港口股份有限公司（英文名称“Liaoning Port Co., Ltd.”）

　　● 证券代码保持不变

　　● 公司本次拟变更名称的事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、 公司董事会审议拟变更公司名称议案的情况

　　2021年1月7日，大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2020年第8次（临时）会议对《关于公司拟变更名称的议案》进行了审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意将本公司名称更名为“辽宁港口股份有限公司”，英文名称“Liaoning Port Co., Ltd.”。公司证券代码保持不变，仍为“601880”。

　　公司本次拟变更名称的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 公司董事会关于变更公司名称的理由

　　为进一步推进辽宁港口整合融合，优化港口资本结构，完善港口功能布局，公司拟以发行A股方式换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“整合事项”）。目前，整合事项已经公司董事会、监事会、股东大会/类别股东大会审议通过，并于2021年1月6日收到中国证券监督管理委员会的核准批复。公司预计于2021年初完成整合事项相关工作。

　　鉴于整合后新上市公司的业务主要系辽宁省范围内的港口经营业务，为与此相匹配，董事会建议将公司更名为“辽宁港口股份有限公司”，英文名称“Liaoning Port Co., Ltd.”。公司原证券代码不变，仍为601880。

　　三、 独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司发展和战略布局的实现，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们一致同意变更公司名称，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、 公司董事会关于变更公司名称的风险提示

　　公司董事会认为：当前公司名称的变更符合公司实际情况与经营发展的需要，不存在损害公司、全体股东以及中小股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　本次变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司董事会

　　2021年1月7日

　　证券代码：601880       证券简称：大连港       公告编号：临2021-002

　　大连港股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次董事会第（一）项、第（二）项议案须提交股东大会批准。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第六届董事会2020年第8次（临时）会议

　　会议时间：2021年1月7日

　　会议方式：通讯形式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2020年12月25日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人                亲自出席：9人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长魏明晖先生主持，部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司拟变更名称的议案》

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案须提交股东大会审议批准。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。

　　（二）审议通过《关于公司章程修改的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，现结合公司名称变更的实际情况，拟将公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度中涉及公司名称部分进行变更，具体内容详见附件。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案须提交股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　三、上网公告附件

　　董事会决议；

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司董事会

　　2021年1月7日

　　附件：公司章程对照表