内蒙古平庄能源股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

　　证券代码：000780        证券简称：*ST平能        公告编号：2021-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月6日收到董事长徐晓惠先生的书面辞职申请，因其工作变动原因，申请辞去董事长职务，不再代行董事会秘书职责。辞去董事长职务后，徐晓惠先生仍担任公司董事职务。

　　公司董事会对徐晓惠先生在董事长任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年1月8日

　　证券代码：000780        证券简称：*ST平能        公告编号：2021-002

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.2020年12月28日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第十二次会议的通知》。

　　2.2021年1月7日，第十一届董事会第十二次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。

　　4.会议由公司第十一届董事会副董事长郭凡进先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

　　1.审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会董事长的议案。

　　因公司董事徐晓惠先生辞去董事长职务，现选举郭凡进先生为公司第十一届董事会董事长。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

　　2.审议关于调整公司第十一届董事会战略委员会委员结构的议案。

　　董事会战略委员会由徐晓惠先生、郭凡进先生、张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生五人组成，徐晓惠先生因工作变动不再担任主任委员，委员会选举郭凡进先生担任战略委员会主任委员。

　　三、备查文件

　　公司第十一届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：000780        证券简称：*ST平能        公告编号：2021-003

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年1月7日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会董事长的议案》。相关内容详见2021年1月8日公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

　　截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第十一届董事会董事长郭凡进先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年1月8日

　　证券代码：000780        证券简称：*ST平能        公告编号：2021-004

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　关于筹划重大资产重组的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项（以下简称“本次交易”），为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，公司股票（证券代码：000780，证券简称：*ST平能）于2021年1月4日开市起停牌，具体内容详见公司于2020年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2020-045）。

　　2020年12月31日，本公司与国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）、龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”）签署了《换股吸收合并及重大资产置换意向协议》，龙源电力拟发行A股股票换股吸收合并本公司，与本次换股吸收合并同时，本公司将以全部/部分资产负债与国家能源集团部分新能源资产进行重大资产置换。

　　截止本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司将严格按照法律法规、规范性文件的要求，尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定的文件，履行必要的审议程序，并申请股票复牌。

　　鉴于本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司董事会

　　2021年1月8日