四川富临运业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002357       证券简称：富临运业       公告编号：2021-002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2021年1月7日（周四）下午14:30

　　网络投票时间：2021年1月7日（周四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月7日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长董和玉先生因公出差，由过半数的董事共同推举董事蔡亮发先生主持会议。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份152,644,537股，占上市公司总股份的48.6921%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份109,443,121股 ，占上市公司总股份的34.9113%；通过网络投票的股东28人，代表股份43,201,416股，占上市公司总股份的13.7808%。

　　中小股东出席的总体情况

　　现场和网络投票的股东29人，代表股份17,308,500股 ，占上市公司总股份的5.5212%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份15,694,900股，占上市公司总股份的5.0065%；通过网络投票的中小股东26人，代表股份1,613,600股，占公司股份总数0.5147%。

　　2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于放弃参股公司绵阳商行增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意151,295,937股，占出席会议有效表决权股份数的99.1165%；反对1,348,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.8835%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：同意15,959,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.2085%；反对1,348,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.7915%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意57,510,616股，占出席会议有效表决权股份数的97.6224%；反对1,352,700股，占出席会议有效表决权股份数的2.2962%；弃权48,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0815%。

　　中小投资者表决情况：同意15,907,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.9074%；反对1,352,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.8152%；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2773%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（成都）律师事务所宁雪伶律师、陈佳敏律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、四川富临运业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　二二一年一月七日