北京银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：601169    证券简称：北京银行   公告编号：2021-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京银行股份有限公司董事会二二一年第一次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2021年1月7日。会议通知已于2020年12月31日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议由张东宁董事长召集。

　　会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议通过决议如下：

　　通过《北京银行存量理财业务整改计划的报告》，根据监管要求，调整完善存量理财业务整改计划，指导推动理财业务整改计划平稳有序落地。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2021年1月8日

　　证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：2021-002

　　北京银行股份有限公司

　　关于征集董事候选人的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）《公司章程》，本行拟增补一名董事。为顺利完成董事增补工作，本行董事会依据《公司法》、《北京银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京银行股份有限公司董事提名与选举办法》的相关规定，将董事选举工作原则、董事候选人的提名程序、董事候选人的提名时间和提案内容等事项公告如下：

　　一、工作原则

　　1、合法合规原则。本次董事选举将严格按照《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《商业银行公司治理指引》等相关法律法规以及本行《公司章程》确定的董事资格、董事选举程序进行。

　　2、完善治理原则。本次董事选举以保证本行董事会结构稳定，保持本行战略的长期性、持续性，促进董事会决策水平和本行公司治理水平提升为原则。

　　3、监管核准原则。根据相关法律法规和金融监管部门规章的要求，担任商业银行董事的，其资格应经监管部门核准。

　　二、董事候选人的提名程序

　　1、根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，单独或合计持有本行3%以上股份的股东有权提名董事候选人。

　　2、股东提名董事候选人时，应当按相关规定和《公司章程》的要求，在提名董事候选人之前征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，并负责向本行董事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本行做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。

　　3、董事候选人原则上由股东提名产生。当股东提名董事候选人数少于拟选任人数时，可以由董事会提名补足。

　　三、董事候选人的提名时间和提案内容

　　1、在提案时登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出董事候选人。

　　2、提案期限为2021年1月8日至1月15日，提名截止日期为2021年1月15日17：00。

　　3、邮寄地址：

　　北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦董事会办公室，邮编100033；联系人：朱先生；联系电话：010-66223822；传真：010-66223833。

　　4、本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式，则必须在2021年1月15日 17：00 前将提名材料的原件送达至本行指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方式，提名材料的原件必须在2021年1月15日 17：00前邮寄至本行指定联系人处方为有效（以指定联系人收到时间为准）。

　　5、提案内容包括：

　　（1）董事候选人提名函（原件、格式参见附件1）；

　　（2）提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　（3）提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

　　（4）提名的董事候选人承诺及声明（原件、格式参见附件2）；

　　（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　6、提名股东应同时提供下列文件：

　　（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

　　（3）股票账户卡复印件（原件备查）；

　　附件1：北京银行董事候选人提名函

　　附件2：北京银行董事候选人承诺及声明

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2021 年1 月8日

　　附件1：北京银行董事候选人提名函

　　附件2：北京银行董事候选人承诺及声明

　　本人_____同意被提名为北京银行股份有限公司董事会董事候选人，并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后能够履行董事职责。

　　被提名人（签字）：

　　年   月   日