杭华油墨股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688571        证券简称：杭华股份        公告编号：2021-001

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年1月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中董事中間和彦先生在日本工作，受疫情对出入境限制的原因无法出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书陈建新先生出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务负责人王斌先生列席会议。国浩律师（上海）事务所倪俊骥先生、陈晓纯女士见证了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司《对外担保决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订公司《关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订公司《对外投资与资产处置管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　6、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　7、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　8、 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会的议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

　　3、本次股东大会的议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：倪俊骥先生、陈晓纯女士

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（上海）事务所认为：杭华油墨股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭华油墨股份有限公司董事会

　　2021年1月9日