山东仙坛股份有限公司 2020年12月份销售情况简报

　　证券代码：002746            证券简称：仙坛股份           公告编号：2021-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2020年12月份销售情况简报

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月实现鸡肉产品销售收入24,802. 64万元，销售数量2.69万吨，同比变动幅度分别为-15.82%、1.5%，环比变动幅度分别为1.61%、-3.13%。

　　其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入23,754.16万元，销售数量2.61万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为24,478.53万元，销售数量2.68万吨），同比变动-16.26%、1.35%，环比变动2.57%、-2.53%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入1,048.48万元，销售数量0.08万吨，同比变动-4.34%、6.83%，环比变动-16.26%、-19.69%。

　　上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

　　二、原因说明

　　2020年12月，公司鸡肉产品销售收入同比下滑的主要原因：受市场环境等因素影响，鸡肉产品销售价格比去年同期下降，导致销售收入下滑。

　　三、风险提示

　　1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

　　2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2021年1月9日

　　证券代码：002746             证券简称：仙坛股份              公告编号：2021-002

　　山东仙坛股份有限公司2021年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司已于2020年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2020年12月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年1月8日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年1月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月8日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月8日09:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份258,015,405股，占上市公司总股份的44.9745%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份256,939,745股，占上市公司总股份的44.7870%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份1,075,660股，占上市公司总股份的0.1875%。

　　2、中小投资者出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,515,405股，占上市公司总股份的0.2641%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份439,745股，占上市公司总股份的0.0767%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份1,075,660股，占上市公司总股份的0.1875%。

　　中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司增加注册资本、修改经营范围、办理工商变更并修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》

　　同意257,923,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9643%；反对92,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0357%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意1,423,405股，占出席会议中小投资者所持股份的93.9290%；反对92,000股，占出席会议中小投资者所持股份的6.0710%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

　　该议案属于特别表决通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、 审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意257,923,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9643%；反对92,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0357%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意1,423,405股，占出席会议中小投资者所持股份的93.9290%；反对92,000股，占出席会议中小投资者所持股份的6.0710%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

　　3、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　同意258,006,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意1,506,705股，占出席会议中小投资者所持股份的99.4259%；反对8,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.5741%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

　　4、 审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　同意257,923,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9643%；反对92,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0357%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意1,423,405股，占出席会议中小投资者所持股份的93.9290%；反对92,000股，占出席会议中小投资者所持股份的6.0710%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

　　该议案属于特别表决通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、 审议通过《关于终止2015年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意258,015,405股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意1,515,405股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

　　同意257,923,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9643%；反对92,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0357%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意1,423,405股，占出席会议中小投资者所持股份的93.9290%；反对92,000股，占出席会议中小投资者所持股份的6.0710%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

　　该议案属于特别表决通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2021年1月9日