亚世光电股份有限公司 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002952        证券简称：亚世光电        公告编号：2021-002

　　亚世光电股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2021年1月6日以通讯形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2021年1月8日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

　　3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事7人；

　　4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

　　同意变更公司名称并修订《公司章程》，同意提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关后续事宜，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-003）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意定于2021年1月27日下午14：00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，有关事宜详见公司另行发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　亚世光电股份有限公司董事会

　　2021年1月11日

　　证券代码：002952        证券简称：亚世光电        公告编号：2021-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 公司名称拟变更为：亚世光电（集团）股份有限公司（最终名称以市场监督管理部门登记核准的名称为准）

　　2、 公司英文名称拟变更为：Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd.

　　3、 公司证券简称及证券代码保持不变

　　4、 公司拟变更公司名称并修订《公司章程》的事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议

　　一、变更公司名称及修订《公司章程》的情况说明

　　亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，同意公司名称由“亚世光电股份有限公司”变更为“亚世光电（集团）股份有限公司”（最终名称以市场监督管理部门登记核准的名称为准），英文名称由“Yes Optoelectronics Co., Ltd.”变更为“Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd.”，并拟同步对《亚世光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行如下修订：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中涉及公司名称的部分将相应修改。

　　公司本次拟变更公司名称并修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关后续事宜。

　　二、 公司名称变更原因说明

　　根据公司经营发展的实际情况，成立集团公司，可以更全面、准确地体现公司的战略布局和发展规划，扩大公司的规模化效应，促进主业发展；同时，对公司在集团层面统筹财务、资金、人力资源、信息科技等方面也将起到较为明显的效应，有利于促进企业组织结构的调整和优化，有利于提高管理水平和资本运营的效率。

　　2018年8月，根据《市场监管总局关于做好取消企业集团核准登记等4项行政许可等事项衔接工作的通知》（国市监企注【2018】139号）规定，正式取消企业集团核准登记事项，工商和市场监管部门不再单独登记企业集团，不再核发《企业集团登记证》，企业法人可以在名称中组织形式之前使用“集团”或者“（集团）”字样，该企业即为企业集团的母公司。

　　鉴于上述情况，并为了公司名称与公司实际情况及发展战略更为匹配，拟将名称由“亚世光电股份有限公司”变更为“亚世光电（集团）股份有限公司”。

　　三、 关于变更公司名称的风险提示

　　公司名称变更事项尚需获得公司2021年第一次临时股东大会的批准及市场监督管理部门的核准。公司证券简称及证券代码保持不变。

　　本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，公司名称的变更符合公司实际情况及发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，名称变更前以“亚世光电股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，公司仍将按约定的内容履行。

　　特此公告。

　　亚世光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月11日

　　证券代码：002952         证券简称：亚世光电        公告编号：2021-004

　　亚世光电股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）2021年度第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2021年1月8日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月27日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2021年1月27日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月27日交易日上午9:15~9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月27日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年1月22日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止股权登记日2021年1月22日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　2、议案一须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年1月26日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电2021年第一次临时股东大会”字样。

　　邮编：114045

　　传真号码：0412-5211729

　　邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：彭冰；

　　（2） 联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电股份有限公司；

　　（3）邮编：114045；

　　（4）联系电话：0412-5218968；

　　（5）传真：0412-5211729；

　　（6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

　　2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　公司第三届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　亚世光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月11日

　　附件1：

　　亚世光电股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362952”

　　2、投票简称：“亚世投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月27日的交易时间，即2021年1月27日交易日上午9:15~9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月27日上午9:15～下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　被委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。