上海沪工焊接集团股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会地址变更的公告

　　证券代码：603131         证券简称：上海沪工        公告编号：2021-002

　　债券代码：113593         债券简称：沪工转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2021年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年1月15日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　因公司工作安排的需要，本次股东大会召开地点由原通知中“上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室”变更为“江西省南昌市金沙大道1777号南昌诚航工业有限公司会议室”。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2020年12月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年1月15日14点30分

　　召开地点：江西省南昌市金沙大道1777号南昌诚航工业有限公司会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月15日

　　至2021年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海沪工焊接集团股份有限公司：

　　兹委托　　　　　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：　　　　　　　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603131     证券简称：上海沪工    公告编号：2021-003

　　债券代码：113593     债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　2020年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,500.7万元到14,500.0万元，与上年同期比较，将增加1977.7万元到4977.0万元，同比增加20.8%到52.3%。

　　2、预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,353.7万元到13,123.6万元，与上年同期比较，将增加1884.4万元到4654.3万元，同比增加22.2%到55.0%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,500.7万元到14,500.0万元，与上年同期比较，将增加1977.7万元到4977.0万元，同比增加20.8%到52.3%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,353.7万元到13,123.6万元，与上年同期比较，将增加1884.4万元到4654.3万元，同比增加22.2%到55.0%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：95,229,510.35元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：84,693,199.15元

　　（二）每股收益：0.30元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）主营业务影响。

　　1、航天业务发展迅速，并购后的协同效应逐步显现，盈利同比增幅较大；

　　2、智能制造业务：外销业务继续呈现良好态势，外销收入增幅较高；同时，因受外部整体环境影响，汇兑损失较大，两者分别对主营业务产生一定的有利、不利影响。

　　（二）会计处理的影响。

　　自2020年1月1日起执行修订后的新收入准则《企业会计准则第14号-收入》，部分控股（全资）子公司的关于收入确认的会计政策发生变更。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2021年1月12日