广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于《详式权益变动报告书》的更正公告

　　证券代码：603398         证券简称：邦宝益智        公告编号：2021-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年1月6日披露了信息披露义务人南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）出具的《详式权益变动报告书》，现对上述文件部分内容作以下更正：

　　一、“重大事项提示”之“一、原实际控制人已申请豁免自愿性股份锁定承诺”

　　更正前：

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司原实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士于公司首次公开发行股份时作出了自愿性股份锁定承诺。2021年1月5日，公司原实际控制人向公司发出《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》，拟申请豁免在公司首次公开发行股票时作出的自愿性承诺，具体内容为：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人间接持有的发行人全部股份的25%；离职后6个月内，不转让本人间接持有的发行人股份。本次豁免申请已经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，尚需经2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　更正后：

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司原实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士于公司首次公开发行股份时作出了自愿性股份锁定承诺。2021年1月5日，公司原实际控制人向公司发出《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》，拟申请豁免在公司首次公开发行股票时作出的自愿性承诺，具体内容为：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人间接持有的发行人全部股份的25%；离职后6个月内，不转让本人间接持有的发行人股份。本次豁免申请已经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，尚需经2021年第一次临时股东大会审议通过。如邦宝益智股东大会未能审议通过上述豁免议案，则各方同意将就本次交易事宜另行协商方案。

　　二、“第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍”之“二、信息披露义务人的股权结构及控制关系”

　　更正前：

　　3、信息披露义务人实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

　　（1）截至本报告书签署日，信息披露义务人实际控制人廖志远所控制的核心企业基本情况如下：

　　（2）截至本报告书签署日，信息披露义务人实际控制人廖志远其他关联企业的基本情况如下：

　　更正后：

　　3、信息披露义务人实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

　　（1）截至本报告书签署日，信息披露义务人实际控制人廖志远所控制的核心企业基本情况如下：

　　（2）截至本报告书签署日，信息披露义务人实际控制人廖志远其他关联企业的基本情况如下：

　　除了上述更正外，公司披露的《详式权益变动报告书（修订稿）》更正了部分文字表述错漏情况。更正后的内容请见公司同日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《详式权益变动报告书（修订稿）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　董事会

　　二二一年一月十一日

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　详式权益变动报告书

　　上市公司名称：广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　股票上市地点：上海证券交易所

　　股票简称：邦宝益智

　　股票代码：603398

　　信息披露义务人：南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）

　　住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道18号

　　通讯地址：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道18号

　　权益变动性质：增加

　　签署日期：二二一年一月

　　信息披露义务人声明

　　一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写本报告书。

　　二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在广东邦宝益智玩具股份有限公司拥有权益的股份。

　　截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东邦宝益智玩具股份有限公司中拥有权益的股份。

　　本次权益变动将导致广东邦宝益智玩具股份有限公司控股股东及实际控制人发生变更。

　　三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

　　五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　重大事项提示

　　一、原实际控制人已申请豁免自愿性股份锁定承诺

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司原实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士于公司首次公开发行股份时作出了自愿性股份锁定承诺。2021年1月5日，公司原实际控制人向公司发出《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》，拟申请豁免在公司首次公开发行股票时作出的自愿性承诺，具体内容为：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人间接持有的发行人全部股份的25%；离职后6个月内，不转让本人间接持有的发行人股份。本次豁免申请已经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，尚需经2021年第一次临时股东大会审议通过。如邦宝益智股东大会未能审议通过上述豁免议案，则各方同意将就本次交易事宜另行协商方案。

　　二、控股股东股权解质押手续尚未办理完毕

　　控股股东汕头市邦领贸易有限公司持有广东邦宝益智玩具股份有限公司83,956,210股股票，占股份总数的28.33%。截至2020年12月24日，邦领贸易累计质押本公司股份数量为37,020,000股，占其所持有公司股份总数的44.09%，占公司总股本的12.49%。根据信息披露义务人作为与吴锭延、吴玉娜、杨启升、吴玉霞、赖玮韬、林波等六人（以上六人统称为甲方）签署的《股权转让协议》，甲方在累计收到乙方支付的第一期转让款5.20亿元之日起15日内，需办理完毕邦领贸易所持有的邦宝益智股票的解质押手续，保证标的公司股权及标的公司所持有的邦宝益智28.33%股份除现有的质押或其他权利负担或限制外，无其他质押或其他权利负担或限制。如股权解质押手续无法按时办理完毕，可能会影响本次标的股权的交割。

　　第一节  释义

　　在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

　　特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　第二节  信息披露义务人及其一致行动人介绍

　　一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

　　（一）信息披露义务人的基本情况

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

　　（二）一致行动人的基本情况

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在一致行动人。

　　二、信息披露义务人的股权结构及控制关系

　　（一）信息披露义务人的股权结构及控制关系

　　1、信息披露义务人股权控制关系结构图

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权结构图如下所示：

　　2、信息披露义务人的合伙人及其实际控制人的基本情况

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人信息如下：

　　廖志远先生出生于江西省南昌，本科学历，毕业于南昌大学，2007.6至2008.5期间在中共南丰委办公室任职；2008.6至2009.6在中贤房地产有限公司任总经理；2009.7至2010.9期间在江西赣川投资有限公司任总经理，2010.10至2015.9期间在中贤建设集团有限公司任副总经理。2015.10至今在中贤建设集团有限公司任总裁，大成国联建设有限公司任董事兼总经理；2019.11至今在江西国联大成实业有限公司任董事。

　　南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）的有限合伙人基本情况如下：

　　南昌市辰恒企业管理中心（有限合伙）实际控制人为南昌市红谷滩城市投资集团有限公司。

　　3、信息披露义务人实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

　　（1）截至本报告书签署日，信息披露义务人实际控制人廖志远所控制的核心企业基本情况如下：

　　（2）截至本报告书签署日，信息披露义务人实际控制人廖志远其他关联企业的基本情况如下：

　　三、信息披露义务人最近三年主营业务及财务状况

　　信息披露义务人成立于2020年11月26日，未开展业务，且信息披露义务人实际控制人为自然人，尚无可用财务数据。其控制的核心企业中贤建设集团有限公司的主要财务数据如下表所示：

　　单位：亿元

　　注：2018、2019年财务数据由江西昌南会计师事务所有限公司审计，审计报告号分别为“赣昌会审字（2019）122号”、“赣昌会审字（2020）117号”，2020年1-10月财务数据未经审计。

　　南昌辰恒控股股东南昌市红谷滩城市投资集团有限公司注册资本14.15亿元人民币，为南昌市红谷滩新区管委会控制的城投公司，主营业务为城市基础设施项目建设、经营；城市综合开发（含房地产开发）；资产经营与管理；装饰工程；自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；会展服务；花卉租赁、摆设；国内贸易；公园管理；拓展训练；餐饮服务；园区管理服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。其近三年一期的主要财务数据如下表所示：

　　单位：亿元

　　注：2017、2018、2019年财务数据由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告号为“CAC审字[2020]1227号”，2020年1-9月财务数据未经审计。

　　四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　五、信息披露义务人主要负责人情况

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人主要负责人的基本情况如下：

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人主要负责人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　六、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

　　截止本报告书签署之日，信息披露义务人实际控制人通过江西国联大成实业有限公司间接持有境内外上市公司股份情况如下：

　　七、信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年发生变化的说明

　　（一）信息披露义务人关于实际控制人最近两年发生变化的说明

　　信息披露义务人于2020年11月26日设立，设立时注册资本5000万元，合伙人出资情况为：

　　2020年12月10日，信息披露义务人召开合伙人大会，审议并通过合伙人变更决议，变更后的合伙人出资情况为：

　　从本次变更之日起至本报告签署日，公司合伙人及实际控制人未发生变更。原合伙人与变更后现合伙人无关联关系，原合伙人未实际出资，合伙人变更之日后，远启沐榕现合伙人已足额出资，不牵扯资金划转。现合伙人与前合伙人不存在纠纷情况。

　　第三节  本次权益变动目的及决策程序

　　一、本次权益变动的目的

　　本次权益变动，远启沐榕主要基于对上市公司价值的认同及发展前景的看好，通过购买邦领贸易100%股权间接取得上市公司28.33%的股权，并利用股东的资源进一步提升上市公司经营状况，增强上市公司盈利能力。

　　二、信息披露义务人及其一致行动人未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划

　　截至本报告书签署日， 信息披露义务人没有在未来12个月内通过二级市场、协议转让、认购上市公司发行新股等方式继续增持上市公司股份的计划。

　　三、信息披露义务人作出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序

　　（一）本次权益变动已履行的批准程序

　　2020年12月22日，远启沐榕召开第二次合伙人大会，审议通过本次收购的相关议案；

　　2021年1月5日，汕头市邦领贸易有限公司召开股东会，审议通过本次转让股权的相关议案；

　　2021年1月5日，远启沐榕与吴锭延、吴玉娜、杨启升、吴玉霞、赖玮韬、林波签署《股权转让协议》。

　　第四节  权益变动方式

　　一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

　　本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

　　本次权益变动股份转让交割完成后，南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）通过汕头市邦领贸易有限公司间接持有上市公司28.33%股份。具体控制关系结构如下图所示：

　　根据邦领国际有限公司出具的《关于放弃表决权事宜的承诺函》，邦领国际承诺自该承诺函生效之日起，不可撤销地放弃其持有的上市公司4,581.5412万股股份对应的表决权，远启沐榕的实际控制人廖志远成为上市公司的实际控制人。

　　二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况

　　（一）《股权转让协议》

　　2021年1月5日，信息披露义务人作为乙方与作为甲方的吴锭延、吴玉娜、杨启升、吴玉霞、赖玮韬、林波等六人（以上六人统称为甲方）签订《股权转让协议》，主要内容如下：

　　1、转让的标的股权

　　（1）标的公司的基本情况如下：

　　汕头市邦领贸易有限公司成立于2001年4月，注册资本2000万元，注册地位于汕头市金园工业城9A5A6、9B6片区厂房（含办公楼）二层，邦领贸易持有邦宝益智28.33%股份。

　　（2）本协议转让的标的股权为甲方所持有的标的公司100%的股权。

　　2、转让的前提条件

　　转让方与受让方完成本协议项下股权转让需具备以下前提条件：

　　（1）标的公司合法存续，具有法人资格。

　　（2）标的公司拥有在核准范围内经营的、合法的登记、备案、批准或许可文件。

　　（3）标的股权上未设置任何形式的担保，包括但不限于在该股权上设置质押、或任何影响股权转让或股东权利行使的限制或义务，也未被任何有权机构釆取查封等强制性措施。

　　3、股权转让方式

　　本次股权转让釆取非公开协议转让方式进行。

　　4、股权转让价格及支付

　　（1）经双方协商，本协议项下标的股权转让价格共计人民币930,560,000元（大写：玖亿叁仟零伍拾陆万元整）

　　（2）乙方分三期向甲方支付股权转让价款：

　　1）在本协议签署后7个工作日内支付5.20亿元。自乙方向甲方支付不低于人民币5亿元（大写：伍亿元整）交易价款后20个工作日内，甲乙双方办理完成标的股权过户手续。

　　2）在邦领贸易100%股权过户至乙方后30个工作日内，乙方向甲方指定收款账户合计支付第二笔交易价款人民币210,560,000元（大写：贰亿壹仟零伍拾陆万元整）。

　　3）在2021年6月30日前，乙方向甲方指定收款账户支付股权转让款2亿元（大写：贰亿元整）。

　　4）甲方指定收款账户如下：

　　账户名称：吴锭延

　　开户银行：中国民生银行汕头分行

　　账户号码：6216911700861839

　　5、标的股权的交割

　　（1）甲方在累计收到乙方支付的第一期转让款5.20亿元（大写：伍亿贰仟万元整）之日起15日内，办理完毕邦领贸易所持有的邦宝益智股票的解质押手续，保证标的公司股权及标的公司所持有的邦宝益智28.33%股份除现有的质押或其他权利负担或限制外，无其他质押或其他权利负担或限制。

　　（2）甲方保证在邦领贸易100%股权交割之时，邦领贸易不存在因邦领贸易100%股权交割完成之前相关事项产生的其他或有负债或对外担保（双方认定的除外）等法律风险。

　　（3）自交割完成之日起，乙方即成为目标股权的合法所有者，享有并承担与目标股权有关的一切权利和义务；甲方不再享有协议约定之外的与目标股权有关的任何权利，也不承担协议约定之外的与目标股权有关的任何义务或责任。

　　（4）自甲方收到不低于人民币5亿元（大写：伍亿元整）股权转让款后20个工作日内，甲方促使标的公司办理完成标的公司股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。

　　（5）甲方应当于本协议生效后20个工作日内推动邦宝益智股东大会审议豁免甲方在邦宝益智首次公开发行股票并上市过程中所作的关于股份限售的承诺，并以此作为履行标的股权交割过户的前提条件。如邦宝益智股东大会未能审议通过上述豁免议案，则各方同意将就本次交易事宜另行协商方案。

　　6、治理结构安排

　　自甲方合计收到民币730,560,000元（大写：柒亿叁仟零伍拾陆万元整）转让款之日起20个工作日内，甲乙双方应共同促成邦宝益智召开董事会/监事会及股东大会对董事会/监事会成员进行调整，乙方拟提名3名非独立董事候选人、2名独立董事候选人及2名监事候选人。

　　7、过渡期安排

　　过渡期间，甲方承诺和保证：

　　（1）本协议过渡期内，甲方对标的公司及其资产负有善良管理义务。甲方应保证和促使标的公司的正常经营，过渡期内标的公司出现的任何重大不利影响，甲方应及时通知乙方并做出妥善处理。

　　（2）本协议过渡期内，甲方不得签署、变更、修改或终止一切与标的公司有关的任何协议和交易，不得转让或放弃权利，不得对标的公司的资产做任何处置，且甲方有义务促使标的公司不从事以上行为；但标的公司进行正常经营需要或乙方同意的除外。

　　（3）过渡期内标的公司的损益均由乙方承担。

　　8、股权转让税费的承担

　　（1）本协议项下股权转让过程中所涉及并缴纳的股权转让税费，依照相关法律法规及规章制度等规定由甲乙双方各自承担。

　　9、员工安置

　　（1）标的公司的员工由标的公司继续聘任，劳动关系不发生改变。

　　10、违约责任

　　（1）本协议生效后，任何一方无故提出终止协议，均应按照本协议转让价款的20%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

　　（2）乙方未按协议约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之一计算。逾期付款超过30天,甲方有权解除协议，要求乙方按照本协议转让价款的20%承担违约责任，执行股份回转并要求乙方承担甲方因此遭受的损失。

　　（3）甲方未按本协议约定交割转让标的股权的，乙方有权解除本协议，甲方应在收到乙方解除本协议之日起3日内，向乙方退还已支付的交易价款，并按照本协议转让价款的20%向乙方支付违约金。

　　11、协议的生效

　　（1）本协议自甲乙双方签字/盖章并于当天甲方指定收款账户收到乙方不低于人民币500,000,000元（大写：伍亿元整）时成立并生效。

　　三、本次权益变动涉及股份是否存在被限制权力的情况及是否需要有关部门批准

　　（一）本次权益变动涉及股份是否存在被限制转让的情况

　　截至本报告书签署之日，信息披露义务人所受让的汕头市邦领贸易有限公司部分股权尚未解除质押，其具体质押情况如下：汕头市邦领贸易有限公司持有上市公司股权8395.62万股，累计未解质押数3702万股。根据股权转让协议约定，“甲方在累计收到乙方支付的转让价款人民币5.2亿元（大写：伍亿贰仟万元整）之日起15个工作日内，办理完毕邦领贸易所持有的邦宝益智股票的解质押手续，保证标的公司股权及标的公司所持有的邦宝益智28.33%股份除现有的质押或其他权利负担或限制外，无其他质押或其他权利负担或限制。”

　　（二）其他限制情况

　　在邦宝益智首次公开发行股票时，吴锭辉、吴锭延、吴玉娜、吴玉霞承诺：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人全部股份的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，如遇除权除息事项，前述发行价将作相应调整。本人保证减持发行人股份时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。如相关法律法规、及中国证监会、证券交易所相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

　　除上述转让限制条件外，邦领国际有限公司对其持有的广东邦宝益智玩具股份有限公司4,581.5412万股股份（占上市公司股份总数的15.46%，以下简称“弃权股份”）对应的表决权，作出不可撤销地放弃承诺。

　　为确保本次股份转让合法合规，公司原实际控制人向公司发出了《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》，拟申请豁免在公司首次公开发行股票时作出的自愿性承诺，具体内容为：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人间接持有的发行人全部股份的25%；离职后6个月内，不转让本人间接持有的发行人股份。上述事项已于2021年1月5日邦宝益智第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，邦宝益智独立董事同意将该豁免自愿性承诺事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。股东大会将审议上述事宜。

　　（三）本次权益变动是否需要有关部门的批准

　　本次权益变动不涉及国资部门批准、不牵扯国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的审批。

　　第五节  资金来源

　　一、本次交易的资金来源

　　本次权益变动过程中，本次交易的资金全部来源于其自有和自筹资金，本次信息披露义务人受让上市公司8395.62万股，需分三期支付对价共计93,056.00万元。截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照《股权转让协议》的约定向吴锭延、吴玉娜、杨启升、吴玉霞、赖玮韬、林波等六人支付了首笔转让款5亿元。根据信息披露义务人提供的相关转账汇款凭证及声明，上述资金来源合法合规，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或其他交易获取资金的情况。

　　第六节  后续计划

　　一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

　　二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

　　三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划

　　本次权益变动完成后，待上市公司董事会换届选举时，信息披露义务人拟提名5名人员任上市公司董事（含独立董事）。后续，信息披露义务人将根据相关法律法规及上市公司章程行使股东权利；由上市公司股东大会依据有关法律法规及公司章程进行董事会选举并提名合格人士作为监事。届时信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的董事的变更程序和信息披露义务。

　　四、对上市公司章程条款进行修改的计划

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司的公司章程条款进行修改的计划。如果因经营需求，需对上市公司章程条款进行变更，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关程序及履行相应的信息披露义务。

　　五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工的聘用计划作出重大变动的计划，如果出现前述情形，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

　　六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行调整的计划。如果出现前述情形，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

　　七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

　　信息披露义务人在取得上市公司控制权后，原则上将保持上市公司市场化的运营机制，信息披露义务人将及其一致行动人通过上市公司股东大会行使权利，提名的董事将通过董事会行使权利。

　　本次权益变动完成后，上市公司业务和组织结构不会受到重大影响。如果根据上市公司实际情况需要进行调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

　　第七节  对上市公司的影响分析

　　一、对上市公司独立性的影响

　　本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。

　　为进一步确保本次权益变动完成后上市公司的独立运作，信息披露义务人及其实际控制人已出具关于独立性的承诺函，承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立。

　　二、对上市公司同业竞争的影响

　　截至本报告书签署日，邦宝益智为从事益智积木教玩具、精密非金属模具的研发、生产、销售与服务为一体的文化创意型高新技术企业。

　　信息披露义务人在2020年作为专业的投资管理公司及优势项目持股平台成立，截至本报告书签署日，公司尚未实际开展运营。截至本报告书签署日，信息披露义务人及其实际控制人，以及上述各方控制的其他企业不存在从事与上市公司相同或相似业务的情况，与上市公司不存在同业竞争。

　　为避免本次权益变动完成后与邦宝益智之间的同业竞争，信息披露义务人及其实际控制人出具了关于避免与上市公司同业竞争的承诺函。

　　三、对上市公司关联交易的影响

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人及其实际控制人的其他企业与上市公司之间不存在关联交易，亦不存在与上市公司之间已签署但尚未履行的协议、合同。

　　为规范本次权益变动完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，信息披露义务人及实际控制人出具了关于规范关联交易的承诺函。

　　四、对上市公司治理结构的影响

　　截至本报告书签署日，汕头市邦领贸易有限公司持有上市公司28.33%的股份，为上市公司的控股股东。吴锭延持有汕头市邦领贸易有限公司50%股权，吴玉娜持有汕头市邦领贸易有限公司15%股权，杨启升持有汕头市邦领贸易有限公司15%股权，吴玉霞持有汕头市邦领贸易有限公司10%股权，赖玮韬持有汕头市邦领贸易有限公司6%股权，林波持有汕头市邦领贸易有限公司4%股权，其中吴锭延、吴玉娜、吴玉霞为一致行动人，吴锭延、吴玉娜、吴玉霞与吴锭辉四人是上市公司的共同实际控制人。本次权益变动完成后，信息披露义务人取得汕头市邦领贸易有限公司100%股权，通过汕头市邦领贸易有限公司间接持有上市公司28.33%的股份，廖志远将成为上市公司实际控制人。本次权益变动有利于优化治理结构，显著提高日常经营和决策效率，有利于上市公司可持续发展，为其主营业务的稳步回升奠定扎实基础。

　　第八节  与上市公司之间的重大交易

　　一、与上市公司及其子公司之间的交易

　　截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其主要负责人不存在与上市公司及子公司进行过合计金额高于人民币3,000万元的资产交易或者高于上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产5%以上交易的情形。

　　二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

　　截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其主要负责人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在发生合计金额超过5万元以上的交易行为。

　　三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排

　　截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其主要负责人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

　　四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

　　截至本报告书签署日前24个月内，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人及其主要负责人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

　　第九节  前六个月内买卖上市交易股份的情况

　　一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

　　截至本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司挂牌交易股份的行为。

　　二、信息披露义务人的主要管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份情况

　　截至本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司挂牌交易股份的行为。

　　第十节  信息披露义务人的财务资料

　　信息披露义务人设立不足一年，信息披露义务人实际控制人为自然人，无最近三年的财务数据。

　　2021年1月5日，首期收购款5亿元人民币已足额汇至吴锭延银行账号，后续款项也将逐步到位。

　　第十一节  其他重大事项

　　截至本报告书签署之日，信息披露义务人已经按照有关规定对本次权益变动的相关信息作了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

　　截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形：

　　（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

　　（二）收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

　　（三）收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；

　　（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；

　　（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

　　信息披露义务人能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

　　信息披露义务人声明

　　本人以及本人所代表的南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　信息披露义务人（盖章）：南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）

　　执行事务合伙人（签字）：

　　年   月   日

　　备查文件

　　一、备查文件目录

　　1、南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）的营业执照；

　　2、南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人及其身份证明文件；

　　3、南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）关于收购上市公司的相关决定；

　　4、《股权转让协议》；

　　5、南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）关于本次权益变动的资金来源说明；

　　6、南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前24个月相关交易的说明；

　　7、南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）最近两年控股股东、实际控制人情况的说明；

　　8、在事实发生之日起前6个月内，南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）及其主要负责人以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的说明；

　　9、南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内持有或买卖被收购公司、收购人（如收购人为上市公司）股票的情况；

　　10、南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）及关联方作出的承诺函；

　　11、南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）不存在《收购办法》第六条规定的情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；

　　12、长城证券股份有限公司关于广东邦宝益智玩具股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。

　　二、查阅地点

　　本报告书全文及上述备查文件备置于广东邦宝益智玩具股份有限公司处。

　　地址：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

　　联系电话：0754-88118320

　　传真：0754-88209555

　　信息披露义务人（盖章）：南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）

　　执行事务合伙人（签字）：

　　年   月   日

　　财务顾问声明

　　本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

　　项目主办人：___________________    _____________________

　　李洪弢                    丁笑

　　法定代表人（或授权代表）：___________________

　　长城证券股份有限公司

　　年   月   日

　　附表：详式权益变动报告书

　　填表说明：

　　1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

　　2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

　　3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

　　4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

　　信息披露义务人（盖章）：南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）

　　执行事务合伙人（签字）：

　　年   月   日