金字火腿股份有限公司关于开展 生猪期货套期保值业务的公告

　　证券代码：002515              证券简称：金字火腿            公告编号：2021-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年1 月11日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于开展生猪期货套期保值业务的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，公司在5000万元额度内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。 具体情况如下：

　　一、公司开展套期保值业务的背景和必要性

　　公司主要从事火腿、传统肉制品、个性化定制品牌肉类的生产、加工和销售业务，猪肉是公司重要的生产原料。为增强对公司产品成本和产品销售价格的管控，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划利用生猪期货进行套期保值业务操作。

　　二、公司拟开展的套期保值业务概述

　　1、拟投资的品种：公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪品种。

　　2、拟投入的资金金额：根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 5000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

　　3、拟开展套期保值期间：自公司董事会审议通过之日起一年内。

　　三、公司开展套期保值业务的可行性

　　公司已经具备了开展商品期货套期保值业务的必要条件，具体情况如下：

　　公司已制定了《商品期货套期保值业务内部控制制度》，并经公司董事会审议通过。《商品期货套期保值业务内部控制制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。公司设立“期货决策小组”，管理公司期货套期保值业务。“期货决策小组”成员包括董事长、总裁、副总裁、采购负责人、财务负责人、内审负责人等；董事会授权董事长主管期货套期保值业务，担任“期货决策小组”负责人。小组成员人员稳定，经验丰富，了解公司的运营、产品，对猪肉市场也有较深入的研究。公司设立“期货工作小组”，负责具体执行、操作。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此，公司商品开展套期保值业务是切实可行的。

　　四、开展套期保值业务的风险分析

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

　　3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

　　5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的生猪期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。

　　2、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

　　3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　4、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　5、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司已制定了《商品期货套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。公司已设立专门的商品期货工作小组和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

　　6、公司将完善交易系统及设施，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

　　7、公司内审部将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司因业务规模扩大，根据经营需要使用自有及自筹资金，以规避经营中的商品价格风险为目的，以期现匹配为原则，在场内市场开展生猪期货套期保值业务，不进行投机套利交易。 同时公司针对该业务建立了专门的内部控制制度，设立了期货决策小组，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。该事项审批程序符合相关法律法规的规定，且不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意开展生猪期货套期保值业务。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-001

　　金字火腿股份有限公司第五届

　　董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年1月7日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年1月11日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于制定<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见2021年1月12日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于制定<期货套期保值业务内部控制制度>的公告》。

　　2.审议通过《关于开展生猪期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在5000万元额度内以自有及自筹资金开展生猪期货套期保值业务。

　　具体内容详见2021年1月12日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展生猪期货套期保值业务的公告》。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年1月12日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月12日