深圳市郑中设计股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002811         证券简称：郑中设计        公告编号：2021-002

　　债券代码：128066         债券简称：亚泰转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年1月11日（星期一）15:00开始

　　（2）网络投票时间为：2021年1月11日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年1月11日上午9:15-9:25， 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、现场会议主持人：郑忠先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份191,522,650股，占上市公司有表决权总数的70.9292%。

　　1、现场会议情况

　　通过现场投票的股东8人，代表股份191,522,650股，占上市公司有表决权股份总数的70.9292%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份7,659,625股，占上市公司有表决权总数的2.8367%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7,659,625股，占上市公司有表决权总数的2.8367%。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总数的0.0000%。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：

　　提案1.00 《关于变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意191,522,650股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,659,625股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所周江昊、黄超颖律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳市郑中设计股份有限公司董事会

　　2021年1月11日