海能达通信股份有限公司 关于设立子公司的公告

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2021-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、对外投资概述

　　为进一步提升公司高端软件开发能力，提高公司核心竞争力，公司拟在东莞设立全资子公司。

　　根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准。由于此次设立的子公司为海能达全资子公司，本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次对外投资的基本情况

　　1、公司名称：东莞市海能达软件有限公司（暂定名，具体以当地工商登记注册的名称为准）；

　　2、注 册 地：广东省东莞市

　　3、注册资本：50万人民币；

　　4、公司类型：有限责任公司；

　　5、主营业务：软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；

　　6、出资方式：自有资金出资

　　7、股东及出资情况如下：海能达通信股份有限公司出资100%

　　三、本次对外投资对公司的影响和存在风险

　　1、对公司的影响

　　公司本次设立全资子公司的目的主要是为了进一步提升公司高端软件开发能力，提高公司核心竞争力。本次投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　公司本次全资子公司不涉及新增业务，不会产生新增的重大风险，对公司未来财务状况和日常经营亦不会产生重大影响。其主要风险来源为子公司的设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行，存在异地子公司管理风险。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2021年1月11日

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2021-007

　　海能达通信股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事孔英受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年1月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人孔英为征集人，仅对本公司拟召开的2021年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　1、基本情况

　　（1）中文名称：海能达通信股份有限公司

　　（2）英文名称：Hytera Communications Corporation Limited

　　（3）设立日期：1993-05-11

　　（4）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

　　（5）股票上市时间：2011-05-27

　　（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　（7）股票简称：海能达

　　（8）股票代码：002583

　　（9）法定代表人：陈清州

　　（10）董事会秘书：周炎

　　（11）公司办公地址：深圳

　　（12）邮政编码：518057

　　（13）联系电话：0755-26972999-1170

　　（14）传真：0755-86133699-0110

　　（15）互联网地址：www.hytera.com.cn

　　（16）电子信箱：stock@hytera.com

　　2、征集事项

　　由征集人针对2021年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

　　议案一：审议《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　议案二：审议《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　三、本次股东大会基本情况

　　关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

　　四、征集人基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事召集人孔英，其基本情况如下：

　　孔英（英文名:Ying Kong）先生，1960年8月出生，加拿大国籍，北京大学物理学学士，加拿大卡尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。曾任国家教育委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室调研组成员、国家科学技术委员会（现科学技术部）863计划领域管理负责人、北京大学汇丰商学院副院长、教授；现任加拿大约克大学终身教授、清华大学教授、博士生导师、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任等职务，兼任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事。

　　2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年1月8日召开的第四届董事会第十一次会议，并且对《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截止2021年1月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

　　（二）征集时间：2021年1月21日至1月22日期间（工作日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　收件人：田智勇

　　联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

　　联系电话：0755-26972999-1170

　　公司传真：0755-86133699-0110（传真函上请注明“股东大会”字样）

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。

　　4、由公司2021年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此报告。

　　征集人：孔英

　　2021年1月11日

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2021-004

　　海能达通信股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2021年1月4日向各位监事发出。

　　2、本次监事会于2021年1月8日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席3人，实际出席3人，董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

　　4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以1票赞成、0票反对、0票弃权审议了《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》，关联监事田智勇、罗俊平回避表决，非关联监事人数不足3人，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司本次引入员工持股平台对深圳天海进行增资的交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格依据评估报告作出，定价公平、公允、合理，不存在损害公司利益和股东利益的情形。本次交易有利于促进深圳天海的良性发展，优化资产结构并为其补充流动资金，同时进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们同意公司引入员工持股平台通过设立有限合伙企业的方式向深圳天海增资，增资价格为2.75元/注册资本元，增资总金额不超过13,750万元。

　　《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》（公告编号：2021-005）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次增资审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《规范运作指引》以及公司《章程》的有关规定，关联董事回避表决，作价以具备合法资质的独立第三方评估机构北京北方亚事资产评估事务所出具的评估报告为依据，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资主要是为了促进子公司深圳天海的业务发展并为其补充流动资金，有助于其扩大生产经营规模，提高市场竞争力，保障企业稳定高效发展，符合公司的战略发展规划及股东利益。因此，我们同意陈清州先生或其一致行动人直接或通过其控制的主体，以货币出资方式向深圳天海增资，增资价格为2.75元/注册资本元，增资金额不超过13,750万元，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股票期权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。本议案需提交股东大会审议。

　　《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2021-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

　　经审核，监事会认为《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本议案需提交股东大会审议。

　　《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2021-009）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核实〈海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　监事会对公司2021年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司监事会

　　2021年1月11日

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2021-003

　　海能达通信股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2021年1月4日向各位董事发出。

　　2.本次董事会于2021年1月8日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

　　3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭剑锋、董事孙鹏飞、独立董事陈智。

　　4.本次会议由董事长陈清州先生主持，高级管理人员周炎，以及监事田智勇、王卓、罗俊平列席本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。董事蒋叶林、魏东、孙鹏飞、于平因参与员工持股平台，回避表决。

　　同意引入员工持股平台并通过设立有限合伙企业的方式向深圳天海增资，增资价格为2.75元/注册资本元，增资总金额不超过13,750万元，其中不超过5,000万元计入深圳天海注册资本，剩余部分计入深圳天海资本公积，增资完成后员工持股平台持有深圳天海股权比例不超过10%。公司放弃优先认缴出资权。

　　《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的公告》（公告编号：2021-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事陈清州回避表决。

　　同意控股股东陈清州先生或其一致行动人直接或通过其控制的主体，以货币资金出资向深圳天海增资，增资价格为2.75元/注册资本元，增资金额不超过13,750万元人民币，其中不超过5,000万元计入深圳天海注册资本，剩余部分计入深圳天海资本公积，增资完成后，陈清州先生或其一致行动人将持有深圳天海股权比例不超过10%。公司放弃优先认缴出资权。

　　《关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事蒋叶林、魏东、孙鹏飞、于平作为激励对象，回避表决。

　　为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司和控股子公司董事、高级管理人员、经营管理层成员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

　　《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2021-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事蒋叶林、魏东、孙鹏飞、于平作为激励对象，回避表决。

　　为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，特制定《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2021-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事蒋叶林、魏东、孙鹏飞、于平作为激励对象，回避表决。

　　为保证公司2021年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

　　（一）提请股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1） 授权董事会确定股票期权的授权日；

　　（2） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

　　（3） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

　　（4） 授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

　　（5） 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

　　（6） 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7） 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　（8） 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9） 授权董事会实施激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜；

　　（10） 授权董事会对公司激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；

　　（11） 授权董事会签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议；

　　（12） 为激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

　　（13） 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（二）提请股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（三）提请公司股东大会同意向董事会授权的期限为本次激励计划有效期。

　　6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立子公司的议案》。

　　为进一步提升公司高端软件开发能力，提高公司核心竞争力，同意公司使用自有资金50万元在广东省东莞市设立全资子公司。

　　《关于设立子公司的公告》（公告编号：2021-010）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2020年提高上市公司质量自查报告>的议案》。

　　8. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年1月27日召开公司2021年第一次临时股东大会，对本次会议通过的需提交股东大会审议的议案和第四届董事会第十次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案进行审议。股权登记日为2021年1月20日。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、第四届董事会第十一次会议相关事宜独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月11日