宏辉果蔬股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2021-002

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565      转债简称：宏辉转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2021年1月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2020年12月31日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　(一)审议通过关于2021年度日常关联交易预计的议案；

　　独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事黄俊辉先生和黄暕先生回避表决。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-003)。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　(二)审议通过关于终止陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的公告》(公告编号：2021-004)。

　　(三)审议通过关于投资宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的公告》(公告编号：2021-005)。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（四）审议通过关于召开2021年第一次临时股东大会的议案；

　　根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2021年1月27日召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-006）。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2021-004

　　转债代码：113565        转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565        转债简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于终止陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）于2021年1月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案》。根据行业环境变化及公司仓储规划调整，终止“陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”。

　　●上述事项未构成关联交易、未构成重大资产重组。

　　●上述事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

　　一、投资项目情况概述

　　2018年8月15日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案》，同意公司在陕西省投资陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目，投资总金额约为人民币3亿元，并授权公司经营管理层办理相关合同签署及手续。项目建设将由公司拟设立的全资子公司进行运营实施。项目的建设用地将由建设单位购买陕西省地块的国有土地使用权。

　　有关本次对外投资的具体情况请参见公司于2018年8月16日、2018年8月24日、2018年9月18日在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2018-060、2018-061、2018-067）。

　　二、投资项目终止情况

　　本项目原作为公司开拓西北市场的枢纽，但由于当地政府至今无法提供项目用地，无法满足项目落地实施，且公司对西北地区投资规划进行了调整。经与三原县人民政府协商一致，现拟终止该项目。

　　公司于2021年1月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案》，同意终止该项目，并注销项目公司陕西宏辉食品有限公司。公司与陕西省咸阳市三原县人民政府就投资建设陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目相关事宜所签署的《招商引资合同书》相应终止，并授权公司经营管理层办理相关手续。

　　三、终止项目对公司的影响

　　本次终止“陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”是根据公司战略及经营发展的实际情况，与三原县人民政府协商一致决定。由于公司并未取得项目土地，因此公司本次终止“陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　后续公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时披露投资的相关进展情况，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2021-005

　　转债代码：113565       转债代码：宏辉转债

　　转股代码：191565       转股代码：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于投资宏辉果蔬粮油调和加工

　　和速冻食品生产加工配送基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目

　　●投资金额：约人民币45,000万元

　　●特别风险提示:

　　1、 本对外投资项目尚需经公司股东大会审议通过，投资合同签署存在不确定性，投资项目中的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　2、 本次投资项目存在受宏观经济、行业周期等多种因素的影响，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为满足公司经营发展的需要，顺应国内经济水平发展和消费升级的需要，优化业务结构，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）拟在广州市增城区投资建设宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目，投资金额约为人民币45,000万元,资金来源为公司自筹。公司将就投资事宜与广州市增城区人民政府签订项目投资协议书，同时提请股东大会授权董事会及经营管理层在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内签署本次对外投资事项相关投资合同，办理相关手续。

　　（二） 对外投资的审批程序

　　公司于2021年1月11日召开了第四届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案》。上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议后生效。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目名称：宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目

　　（二）项目建设地点：拟选址广州市增城区中新镇增城西站中新产业园。

　　（三）项目投资方：宏辉果蔬股份有限公司

　　（四）建设主体：项目建设将由公司在广州市增城区内注册设立全资子公司进行运营实施（子公司具体情况以最终工商注册登记为准）。

　　（五）项目内容：项目总建筑面积约7.80万平方米，拟建设食用油综合生产厂房和速冻食品综合生产厂房、冷库和仓储厂房、全自动速冻产品生产线、宿舍楼和综合楼等配套设施。项目用地约45亩（最终以实际测量面积为准）。项目的建设用地将由建设单位购买广州市增城区地块的国有土地使用权。

　　（六）项目建设周期：项目建设期预计为24个月。

　　本项目在交地之日起12个月内完成项目立项、环评、规划、施工许可等报批手续并开始动工；自动工之日起24个月内竣工。

　　（七） 投资总额：本项目计划总投资约人民币45,000万元，其中固定资产投资额36,000万元，流动资金9,000万元。资金来源于公司自筹，主要用于综合生产厂房建设、基础设施建设、设备购置、其他建设费用和流动资金投入等。

　　三、投资协议主要内容

　　（一）合同主体

　　甲方：广州市增城区人民政府

　　地址：广州市增城区荔湖街惠民路1号

　　乙方：宏辉果蔬股份有限公司

　　地址：汕头市龙湖区玉津中路13号

　　（二）甲方主要义务

　　1.甲方在依法依规的前提下，支持乙方依法通过土地公开出让方式取得项目地块的土地使用权。

　　2.甲方在依法依规的前提下，配合乙方办理本项目所涉及的立项备案、工商注册、规划报建、施工许可等行政审批手续。

　　3.甲方应对项目受让宗地地块按照投资合同约定要求交付乙方，地块基础设施和电力等设施需满足乙方项目落地要求并符合开工建设条件。

　　（三）乙方主要义务

　　1.乙方承诺按照协议约定进行投资、建设、经营。

　　2.乙方承诺在甲方发布土地出让公告前，在广州市增城区内注册设立独立法人企业作为本项目建设运营主体并依法依规持续经营，所产生的税收在增城缴纳并在增城依法上报统计数据，且20年内不迁出增城或改变纳税和统计义务。

　　3.乙方承诺本项目及入驻本项目所在地所有项目必须符合国家、广东省、广州市、增城区的环保、安全、产业发展等各方面法律、法规、行政规范性文件和政策要求。

　　（四）其他

　　1.若因甲方原因影响乙方项目施工，导致乙方不能按计划动工的，项目动工延期手续按照《国有建设用地使用权出让合同》《广州市提高工业用地利用效率实施办法》的相关规定执行，项目动工、竣工和投产、达产时间相应顺延。

　　2.若乙方存在未按合同约定落实相关承诺，甲方可按照合同及国家相关标准，视乙方违约情况追究责任。

　　3.除本协议另有规定外，各方因履行本协议各项义务或相关工作产生的费用，由各方独立承担。

　　4.本着有利于项目建设的原则，甲乙双方经协商可就未尽事宜签订补充协议，补充协议与本协议具同等效力。如本协议与补充协议不一致，以补充协议为准。

　　四、 对外投资对公司的影响

　　本项目建成后主要用于粮油调和、速冻食品、快速消费品的加工生产以及市场调节商品的储存及运输，由宏辉果蔬全资投建，依托宏辉果蔬成熟的销售渠道与冷链配送能力，优化业务结构，扩大业务规模，符合公司的战略发展方向，提升市场竞争力和抗风险能力。

　　投资宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目符合公司经营发展的需要，有利于公司长期稳定发展，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）本对外投资项目尚需经公司股东大会审议通过，投资合同签署存在不确定性，投资项目中的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。本次投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，项目用地竞拍、投资所涉建设周期等均存在不确定性。

　　（二）本次对外投资符合国家政策、市场发展需求及公司发展战略，但投资业务非公司的主营业务，在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，且市场本身存在不确定因素，若未来市场发展情况低于公司当前预测，有可能存在投资后未达预期收益的风险。因此，公司将时刻关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以国家政策为指导，以市场为导向，通过改变营销策略、提升服务品质等手段降低经营风险。

　　（三）本次投资项目的投资金额较大，可能对公司现金流造成一定影响，增加财务风险，资金能否按期到位尚存在不确定性。公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险管理，在项目推进过程中加强与专业机构的合作，对项目进行充分评估和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

　　后续公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时披露投资的相关进展情况。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2021-003

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565      转债简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项需要提交股东大会审议；

　　●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月11日召开第四届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄俊辉先生、黄暕先生回避了表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交股东大会审议。

　　2、 公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，独立董事予以事前认可意见：本次日常关联交易预计主要涉及公司产品销售等企业日常经营业务往来事项，交易事项市场化程度高，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议予以审议。

　　3、 公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们一致同意上述关联交易。

　　4、 公司董事会审计委员会发表审核意见如下：公司2020年度公司日常关联交易执行未超过预计金额,且履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2021年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。董事会审计委员会关联委员黄暕先生回避表决，委员姚明安先生、蔡飙先生同意此次预计的关联交易，并提交公司董事会审议。

　　5、 本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于截至2020年12月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2021年日常关联交易的预计情况如下表：

　　单位：万元  人民币

　　注：关联方包含鲜当家连锁超市有限公司与其下属公司；2020年度关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方基本情况

　　企业名称：鲜当家连锁超市有限公司（以下简称“鲜当家”）

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　注册地址：汕头市龙湖区丰华庄龙禧花园32幢104号房

　　法定代表人：黄曦

　　注册资本；人民币伍仟万元

　　成立日期：2017年09月29日

　　经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；物流代理服务；仓储代理服务；食品配送；销售：日用百货、服装、针纺织品、家用电器、五金交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算机及配件、灯具、珠宝首饰、黄金制品、手机、农副产品、化妆品、花卉、盆景、玩具；食盐零售；烟草制品零售；柜台出租；保健食品销售；图书零售；音像制品零售；医疗器械经营；广告业务；企业营销策划服务；以下项目由分支机构经营：餐饮服务、停车服务、娱乐场所（游艺娱乐）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（二）与公司的关联关系

　　鉴于鲜当家法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄俊辉先生系父女关系，与公司董事会秘书、董事、副总经理黄暕先生系姐弟关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节“10.1.3（三）”的相关规定，鲜当家为公司的关联法人。

　　三、 定价政策

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、交易目的和对本公司的影响

　　公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2021-006

　　转债代码：113565        转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565        转股简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月27日14点 00分

　　召开地点：汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月27日

　　至2021年1月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见本公司于2021年1月12日在相关媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：黄俊辉、郑幼文

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记时间2021年1月25日和2021年1月26日，具体为每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

　　（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编：515041

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、联系方式：

　　公司地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

　　联系电话：0754-88802291

　　传真：0754-88810112

　　邮箱： ird@greatsunfoods.com

　　联系人：吴燕娟

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年1月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宏辉果蔬股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。