上海天玑科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券号码：300245    证券简称：天玑科技     公告编号：2021-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年1月12日上午10:00点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2021年1月7日以邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于就西藏瓴达信投资管理有限公司合作投资协议拟签订补充协议的议案》

　　公司拟与中信资本股权投资（天津）股份有限公司及其他投资方共同签署《合作投资协议补充协议》。

　　具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《关于就西藏瓴达信投资管理有限公司合作投资协议拟签订补充协议的公告》。

　　经与会董事表决：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

　　特此公告

　　上海天玑科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月12日