合肥立方制药股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003020        证券简称：立方制药        公告编号：2021-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年1月13日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年1月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年1月13日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及代理人39名，代表股份63,241,963股，占公司有表决权股份总数的68.27%。

　　其中：通过现场投票的股东21名，代表股份63,223,974股，占公司有表决权股份总数的68.25%。

　　通过网络投票的股东18名，代表股份17,989股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

　　中小股东出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及代理人31名，代表股份7,617,163股，占公司有表决权股份总数的8.22%。

　　其中：通过现场投票的中小股东及代理人13名，代表股份7,599,174股，占公司有表决权股份总数的8.20%。

　　通过网络投票的中小股东及代理人18名，代表股份17,989股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

　　8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　表决情况：

　　同意：63,235,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；

　　反对：6,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；

　　弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；

　　审议结果：本议案为特别决议事项，获出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

　　2、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：

　　同意：63,232,763股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；

　　反对：9,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；

　　弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意：7,607,963股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.88%；

　　反对：9,200股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.12%；

　　弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00%；

　　审议结果：通过。

　　3、 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：

　　同意：63,232,763股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；

　　反对：9,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；

　　弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意：7,607,963股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.88%；

　　反对：9,200股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.12%；

　　弃权：0股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00%；

　　审议结果：通过。

　　4、 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：

　　同意：63,235,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；

　　反对：6,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；

　　弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；

　　审议结果：通过。

　　5、 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

　　表决情况：

　　同意：63,235,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；

　　反对：6,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；

　　弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；

　　审议结果：通过。

　　6、 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：

　　同意：63,235,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；

　　反对：6,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；

　　弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；

　　审议结果：通过。

　　7、 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

　　表决情况：

　　同意：63,235,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；

　　反对：6,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；

　　弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；

　　审议结果：通过。

　　8、 《关于修订<公司重大财务决策制度>的议案》

　　表决情况：

　　同意：63,235,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；

　　反对：6,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；

　　弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师马宏继、李梦出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、合肥立方制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　合肥立方制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月14日