西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600706　　　　　　　证券简称：曲江文旅　　　　　　　公告编号：2021-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月1日15点30分

　　召开地点：西安唐华华邑酒店（雁引路40号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月1日

　　至2021年2月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，详见2021年1月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。

　　2、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间：2021年1月29日北京时间9:00～12:00、13:00～17:00。

　　(二) 登记方式：

　　1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　2、法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　(三) 登记地点：公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　(一) 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　(二) 公司地址：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层

　　邮政编码：710061

　　联系电话：(029)89129355

　　传    真：(029)89129350

　　联 系 人：李崧、高冉、许焱

　　特此公告。

　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

　　2021年1月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安曲江文化旅游股份有限公司：

　　兹委托　　　　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　　　　年　　月　　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600706           证券简称：曲江文旅               编号：临2021-004

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　第八届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第三十八次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

　　2、会议通知和材料于2021年1月4日以传真和邮件方式发出。

　　3、会议于2021年1月14日以通讯表决方式召开。

　　4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　5、会议由董事长杨进女士主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并全票通过了公司关于修改《公司章程》的议案。

　　该议案需经公司股东大会审议通过。

　　详细情况请参见公司关于修改《公司章程》的公告（编号：临2021-005）。

　　2、审议并全票通过了公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

　　详细情况请参见公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（编号：临2021-006）。

　　特此公告

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月14日

　　证券代码：600706              证券简称：曲江文旅              编号：临2021-005

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步做好公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司船舶项目的经营工作，根据西安市地方海事局的相关要求，公司在原经营范围基础上增加“国内水路旅客运输”。同时根据陕西省市场监督管理局经营范围登记规范化改革的要求，公司经营范围需使用国家市场监管总局统一制定的《经营范围登记规范表述目录》。具体内容如下：

　　公司经营范围最终以西安市市场监督管理局核定为准。

　　该议案需经公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月14日