新疆冠农果茸股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告

　　证券代码：600251          股票简称：冠农股份          公告编号：临2021-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”或“冠农股份”）于2021年1月14日召开的六届三十二次（临时）董事会会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》，同意公司注销2020年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余468,425股股票。现将相关事项公告如下：

　　一、回购审批及《回购股份报告书》主要内容

　　公司第六届董事会第一次会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案。

　　2019年1月5日，公司披露了《新疆冠农果茸股份有限公司回购股份报告书》（以下简称“《回购股份报告书》”），主要内容如下：本次回购股份的用途为实施股权激励计划，若公司未能实施股权激励计划或激励对象未能经公司内部会议、董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出，则公司回购的该部分股票将依法予以注销。本次回购资金总额不低于（含）人民币3,100.16万元，不超过（含）人民币6,200.32万元。按回购价格上限7.90元/股进行测算，预计本次回购数量将不少于392.4251万股，约占公司目前总股本的比例为0.50%；本次回购股份数量将不超过784.8502万股，约占公司目前总股本的比例为1.00%。具体回购资金总额及回购数量以回购期满或实施完毕时的实际情况为准。（具体内容详见2019年1月5日上海证券交易所网站公司公告《新疆冠农果茸股份有限公司股份回购报告书》，公告编号：临2019-001）

　　二、回购实施情况

　　（一）2019年1月9日，公司首次实施回购股份，并于2019年1月10日披露了首次回购股份情况。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》，公告编号：临2019-003）。

　　（二）2019年4月29日，公司完成回购，实际回购公司股份7,848,425股，占公司总股本的1%，回购均价5.48元/股，使用资金总额4,300.17万元（不含印花税、佣金及过户费等交易费用）。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，公告编号：临2019-034）。

　　三、限制性股票激励计划授予的情况

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》、《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　2、2020年6月1日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向106名激励对象，，以2.72元/股的价格，授予648万股限制性股票。后续在办理缴款过程中，有9名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的限制性股票共计46万股，因此公司首次实际向97名激励对象共授予602万股限制性股票，已于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关股份登记。

　　3、2020年10月22日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向39名激励对象，以3.98元/股的价格，授予136.8425万股预留限制性股票。后续在办理缴款过程中，激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票共计0.8425万股，因此公司实际向39名激励对象共授予136万股预留限制性股票，已于2020年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关股份登记。

　　上述公司限制性股票激励计划共授予股票738万股，股票来源为公司回购的股份。授予中因个人放弃等原因468,425股股票未授予，此股份仍在公司回购专用证券账户中。

　　四、本次注销股份的原因及数量

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《回购股份报告书》及有关规定，公司拟对上述股权激励对象放弃认购的468,425股股票依法予以注销。

　　五、预计本次注销完成后的股本结构变化情况

　　本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的784,842,008股变更为784,373,583股。

　　单位：股

　　六、本次注销股份对公司的影响

　　公司本次注销回购专用证券账户剩余股份是结合公司实际情况和发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　七、本次注销股份的后续工作安排

　　公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事胡本源、李大明、李季鹏、李重伟先生及钱和女士对公司本次注销股份事宜进行了审查，发表独立董事意见如下：公司本次注销回购专用证券账户剩余股份是结合公司实际情况和发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意该事项。

　　九、监事会意见

　　监事会认为：公司本次注销股份符合《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《新疆冠农果茸股份有限公司股份回购报告书》等相关规定，结合公司2020年限制性股票激励计划授予的实际情况，同意公司注销2020年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余468,425股股票。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年1月15日

　　证券代码：600251          股票简称：冠农股份          公告编号：临2021-003

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于减少公司注册资本金并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月14日六届三十二次（临时）董事会会议审议通过了《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》，公司拟注销2020年限制性股票激励计划未授予的公司回购专用证券账户股票并回购注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计注销公司股份538,425股，股份注销完成后公司注册资本将金减少538,425元，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

　　一、总股本及注册资本金变动情况

　　根据《新疆冠农果茸股份有限公司股份回购报告书》及相关规定，结合公司2020年限制性股票激励计划授予的实际情况，公司拟注销2020年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余468,425股股票；根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，拟对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股进行回购并注销。

　　上述合计538,425股股票注销完成后，公司总股本减少538,425股，由784,842,008股变更为784,303,583股；公司注册资本金减少538,425元，由784,842,008元变更为784,303,583元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述公司总股本及注册资本金变更情况，公司拟对《公司章程》修订如下：

　　公司减少注册资本金并修改《公司章程》事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、报备文件

　　公司六届三十二次（临时）董事会会议决议

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年1月15日

　　证券代码：600251          股票简称：冠农股份          公告编号：临2021-004

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于注销公司部分股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开的六届三十二次（临时）董事会会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》。公司拟注销2020年限制性股票激励计划未授予的公司回购专用证券账户剩余股票468,425股、回购注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股，合计注销公司股份538,425股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新疆冠农果茸股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的公告》（临2021-001号）、《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2021-002号）、《新疆冠农果茸股份有限公司关于减少公司注册资本金并修改<公司章程>的公告》（临2021-003号）。

　　预计本次注销完成后公司总股本减少538,425元，由784,842,008股变更为784,303,583股；公司注册资本金减少538,425元，由784,842,008元变更为784,303,583元。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关减资程序。

　　二、需通知债权人的相关信息

　　由于公司本次注销股票涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司债权人自本公告之日起四十五日内，凭有效债权文件及相关凭证有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的， 不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：2021年1月15日至2021年2月28日

　　2、债权申报登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号冠农大厦

　　3、联系人：证券投资部

　　4、联系电话：0996-2113788

　　5、传真：0996-2113788

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年1月15日

　　证券代码：600251          股票简称：冠农股份          公告编号：临2021-005

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　关于子公司实施制糖副产物循环利用

　　产业化示范项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称: 制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目

　　● 投资金额: 项目总投资预算9,000万元

　　一、投资概述

　　（一）投资的基本情况

　　为综合利用甜菜制糖过程产生的副产物废蜜，分离提取废蜜中含有的糖成分和非糖成分，分别生产出白砂糖和黄腐酸产品，实现资源循环利用，提高企业经济效益和市场竞争力，稳定甜菜种植业，推进甜菜产业健康发展，公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司（以下简称“绿原糖业”）拟实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目, 项目总投资预算9,000万元，资金来源为自筹。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年1月14日公司六届三十二次（临时）董事会审议通过了《关于新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目的议案》，表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此事项无需经股东大会审议和政府相关部门批准。

　　（三）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目名称：制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目

　　（二）项目建设的主要内容：利用绿原糖业现有制糖车间空余场地和30吨锅炉厂房，1、新建浓缩蒸发装置和微波干燥装置；2、新建层析分离提糖系统以及前后端辅助设施。

　　（三）项目建设方：绿原糖业

　　（四）项目建设地点：第二师22团绿原糖业厂区内

　　（五）建设期限：2021年

　　（六）项目投资规模及资金筹措

　　项目概算为9,000万元，资金来源为企业自筹。同时，绿原糖业可以在政策范围内申请政府奖补资金。

　　（七）市场定位及可行性分析

　　甜菜产业对解决新疆“三农”问题,增加新疆农民收入，解决本地区职工就业,具有重要作用。循环经济是国家重点发展的方向，本项目主要是针对甜菜制糖副产物糖蜜未高效综合利用，产生高浓度有机废水影响环境等突出问题。公司将与法国诺华赛公司就解决该突出问题开展科研合作和技术集成与示范，为解决糖蜜、废水的污染问题和废物综合利用开创一条新路，实现废物资源化的目标，助推公司甜菜制糖产业迈上高质量发展的道路。本项目符合国家循环经济和可持续发展及综合发展农业经济的产业政策。项目建成投产后，通过对甜菜制糖的副产物进行分离提纯，可每年从制糖副产物废蜜中得到约35%的白糖，并具备日产75吨黄腐酸的生产能力。可有效增加公司白砂糖产量，新增黄腐酸产品，降低吨糖制造成本，进一步拓展和延伸公司甜菜制糖产业链条，提高企业市场竞争能力，并实现无“三废”排放和清洁生产。

　　三、投资对公司的影响

　　1、项目实施后，可有效提高公司制糖副产物综合利用水平，增加公司白砂糖产量，新增黄腐酸产品，有利于优化公司产品结构，延长产业链条，提高甜菜就地转化增值水平，增加公司收益。

　　2、项目实施后，绿原糖业通过构筑资源循环利用产业链，构建起生产中可再生资源的循环利用通道，达到资源的高效利用，实现废物资源化，可解决生产废水的污染问题，并有效降低制糖成本，增强企业核心竞争能力。

　　四、投资的风险分析及应对措施

　　（一）原料风险

　　本项目主要原材料糖蜜成本占总成本的70%左右，原材料价格上涨会挤压盈利空间。措施：本项目为绿原糖业对其自产糖蜜的综合利用，其市场波动对项目的影响较小。若外购糖蜜，将遴选两家以上的供应商，采购质优价廉的原料以降低原料价格波动风险。

　　（二）市场风险

　　本项目实施后主要产品为白砂糖和黄腐酸，其价格受市场供求总量的实际情况影响；措施:绿原糖业通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。

　　（三）技术风险

　　技术方面的风险主要是项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求。措施：本项目关键技术和装备从法国诺华赛引进，具有自动化程度高、提取率高、生产效率高、产品质量好等优势，而且生产过程基本无污染，可有效防范技术风险。

　　五、报备文件

　　公司六届三十二次（临时）董事会决议

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年1月15日

　　证券代码：600251           股票简称：冠农股份         公告编号：临2021-007

　　新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2021年1月8日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2021年1月14日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》（详见 2021年1月15日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告》，公告编号：临 2021-001）

　　根据《新疆冠农果茸股份有限公司股份回购报告书》及相关规定，结合公司2020年限制性股票激励计划授予的实际情况，同意公司注销2020年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余468,425股股票。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》（详见 2021年1月15日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：临 2021-002）

　　根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照授予价格2.72元/股对离职员工叶松已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股进行回购并注销。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》（详见 2021年1月15日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于减少公司注册资本金并修改<公司章程>的公告》，公告编号：临 2021-003）

　　公司拟注销2020年限制性股票激励计划未授予的公司回购专用证券账户股票468,425股、注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股，合计注销公司股份538,425股。同意注销完成后公司总股本减少538,425元，由784,842,008股变更为784,303,583股；公司注册资本金减少538,425元，由784,842,008元变更为784,303,583元。

　　同意对《公司章程》相应条款进行修订如下：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议

　　(四)审议通过《关于新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目的议案》（详见 2021年1月15日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于子公司实施制糖副产物循环利用产业化示范项目的公告》，公告编号：临 2021-005）

　　为综合利用甜菜制糖过程产生的副产物废蜜，分离提取废蜜中含有的糖成分和非糖成分，分别生产出白砂糖和黄腐酸产品，实现资源循环利用，提高企业经济效益和市场竞争力，同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目，项目总投资预算9,000万元，资金来源为自筹。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》（详见 2021年1月15日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2021-006）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年1月15日

　　● 报备文件

　　公司第六届董事会第三十二次（临时）会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2021-008

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第六届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2021年1月8日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2021年1月14日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》

　　公司本次注销股份符合《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《新疆冠农果茸股份有限公司股份回购报告书》等相关规定，结合公司2020年限制性股票激励计划授予的实际情况，同意公司注销2020年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余468,425股股票。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　公司对2020年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不会影响限制性股票激励计划的继续实施，同意公司按照授予价格2.72元/股对离职员工叶松已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票进行回购并注销。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》

　　公司拟注销2020年限制性股票激励计划未授予的公司回购专用证券账户股票468,425股、注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股，合计注销公司股份538,425股。同意注销完成后公司总股本减少538,425元，由784,842,008股变更为784,303,583股；公司注册资本金减少538,425元，由784,842,008元变更为784,303,583元。

　　同意对《公司章程》相应条款进行修订如下：

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目的议案》

　　为综合利用甜菜制糖过程产生的副产物废蜜，分离提取废蜜中含有的糖成分和非糖成分，分别生产出白砂糖和黄腐酸产品，实现资源循环利用，提高企业经济效益和市场竞争力，同意公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司实施制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目，项目总投资预算9,000万元，资金来源为自筹。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月15日

　　● 报备文件

　　公司第六届监事会第三十次会议决议

　　证券代码：600251          股票简称：冠农股份          公告编号：临2021-002

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”或“冠农股份”）于2021年1月14日召开的六届三十二次（临时）董事会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2020年限制性股票股权激励计划的1 名授予对象因离职已不符合激励条件，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定及2020 年第五次临时股东大会授权，公司拟对其已授予但尚未解除限售的7万股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下：

　　一、限制性股票激励计划已履行的相关程序

　　1、2019年12月30日，公司六届十四次董事会会议审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就相关事项发表了独立意见。

　　2、2020年5月6日，公司收到新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会发来的《关于转发<关于新疆冠农果茸股份有限公司实施股权激励的意见>的通知》，原则同意公司实施股权激励计划。

　　3、2020年5月15日，公司六届二十二次董事会会议审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》、《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司独立董事就相关事项发表了独立意见。

　　4、2020年5月15日，公司在内部OA系统和办公楼十三楼公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2020年5月15日起至5月24日止。在公示期间，公司未接到任何人对纳入本次激励计划的激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单及公示情况进行了核查，并于2020年5月26日披露了《新疆冠农果茸股份有限公司关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

　　5、2020年6月1日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于< 新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》、《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　6、2020年6月1日，公司召开六届二十三次董事会会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向106名激励对象，以2.72元/股的价格，授予648万股限制性股票，授予日为2020年6月1日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

　　7、2020年7月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次激励计划首次授予限制性股票的登记手续。

　　8、2020年10月22日，公司召开六届二十九次董事会会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向39名激励对象，以3.98元/股的价格，授予136.8425万股预留限制性股票，授予日为2020年10月26日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　9、2020年12月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次激励计划预留股份授予限制性股票的登记手续。

　　二、本次限制性股票回购注销的原因、数量及价格

　　（一）限制性股票回购注销的原因

　　根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。

　　鉴于1名激励对象因个人原因已离职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　（二）限制性股票回购注销的数量

　　公司2020年限制性股票激励计划激励对象获授限制性股票完成股份登记后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，因此公司本次回购注销的限制性股票数量无需调整。

　　公司2020年限制性股票激励计划中1名已离职激励对象持有的限制性股票7万股，因此公司本次拟回购注销的限制性股票为7万股，占目前公司总股本的0.0089%。

　　（三）限制性股票回购的价格

　　公司2020年限制性股票激励计划激励对象获授限制性股票完成股份登记后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，因此公司本次拟回购的价格为授予价格2.72元/股。

　　三、回购的资金总额及来源

　　公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为190,400元。

　　四、预计本次回购注销后公司股权结构变动情况

　　由于公司同时拟对股权激励对象放弃认购的468,425股股票依法予以注销，因此本次回购注销完成后，公司股份总数变更如下：

　　单位：股

　　五、回购注销限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事胡本源、李大明、李季鹏、李重伟先生及钱和女士对公司本次回购注销部分限制性股票事宜进行了审查，发表独立董事意见如下：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意该事项。

　　（二）监事会意见

　　公司对2020年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不会影响限制性股票激励计划的继续实施，同意公司按照授予价格2.72元/股对离职员工叶松已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票进行回购并注销。

　　（三）法律意见书的结论性意见

　　本所律师认为，公司本次回购符合法律、行政法规、《激励管理办法》及《股权激励计划(草案修订稿)》中的相关规定，截至本法律意见书出具日，就本次回购事项公司己履行了现阶段必要的批准及授权，公司需按照《股权激励计划(草案修订稿)》、上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，办理相关股份注销手续并依照《公司法》的规定履行减资程序。

　　七、报备文件

　　1、公司六届三十二次（临时）董事会会议决议

　　2、公司六届二十九次监事会会议决议

　　3、公司六届三十二次（临时）董事会会议独立董事意见

　　4、《北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司2020 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》（国枫律证字【2020】AN008-5号）

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月15日

　　证券代码：600251       证券简称：冠农股份         公告编号：2021-006

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月1日   10点30分

　　召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月1日

　　至2021年2月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2021年1月15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　（四）符合出席会议条件的股东于2021年1月29日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

　　联 系 人：金建霞   王俊

　　联系电话：0996-2113386、2113788

　　传 真：0996-2113788      邮 编：841000

　　（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司六届三十二次（临时）董事会会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆冠农果茸股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。