成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：003023      证券简称：彩虹集团      公告编号：2021-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2021年1月7日以书面或电子邮件方式发出，并于2021年1月13日在公司二楼董事会会议室以现场表决方式召开。

　　本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，由董事长刘荣富先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　决定变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权管理层根据前述变更办理相关工商变更登记手续，其具体内容详见公司于2021年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-003）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　决定修订《公司股东大会议事规则》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司股东大会议事规则》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　决定修订《公司董事会议事规则》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司董事会议事规则》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

　　决定修订《公司募集资金管理制度》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司募集资金管理制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》

　　决定修订《公司信息披露管理办法》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司信息披露管理办法》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

　　决定修订《公司对外担保管理制度》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司对外担保管理制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

　　决定修订《公司投资者关系管理制度》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司投资者关系管理制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　决定制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。公司已于2021年1月14日将《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》

　　决定修订《公司董事会秘书工作细则》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司董事会秘书工作细则》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

　　决定修订《公司关联交易管理制度》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司关联交易管理制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

　　决定修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司内幕信息知情人登记备案制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　决定修订《公司股东大会网络投票实施细则》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司股东大会网络投票实施细则》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　决定制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司已于2021年1月14日将《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

　　决定修订《公司独立董事工作制度》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司独立董事工作制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》

　　决定修订《董事会各专门委员会工作细则》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《董事会各专门委员会工作细则》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

　　决定修订《公司总经理工作细则》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司总经理工作细则》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》

　　决定制定《公司对外投资管理制度》。公司已于2021年1月14日将《公司对外投资管理制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》

　　决定制定《公司重大信息内部报告制度》。公司已于2021年1月14日将《公司重大信息内部报告制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　决定使用募集资金监管账户中的6,000.00万元银行存款，对全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司增资，用于实施柔性电热产品产业化项目，其具体内容详见公司于2021年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）。公司独立董事、监事会均对此发表了明确的同意意见，公司聘请的保荐机构亦出具了核查意见，公司已于2021年1月14日将该等意见的全文披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　决定于2021年2月2日召开公司2021年第一次临时股东大会，其具体内容详见公司于2021年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议。

　　2、公司独立董事出具的《关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　3、公司监事会出具的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的意见》。

　　4、华西证券股份有限公司出具的《关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司使用部分募集资金对子公司增资的核查意见》。

　　特此公告。

　　成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事会

　　2021年1月14日

　　证券代码：003023      证券简称：彩虹集团      公告编号：2021-004

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向全资子公司

　　增资实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“彩虹集团”）于2021年1月13日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，决定使用募集资金监管账户中的6,000.00万元银行存款，对全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司（以下简称“生活电器”）增资，用于实施柔性电热产品产业化项目。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币41,606.00万元。上述募集资金已于2020年12月8日划至指定账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2020）第0087号”《验资报告》。

　　上述募集资金采取专户存储制度，公司、生活电器已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后用于投资以下项目：

　　三、使用部分募集资金向全资子公司增资情况

　　根据募集资金投资计划，柔性电热产品产业化项目由公司全资子公司生活电器实施。本次增资前，生活电器的注册资本为人民币5,000.00万元，实收资本为人民币5,000.00万元，公司持有其100%的股权。

　　根据生活电器目前的实际情况，公司决定使用募集资金监管账户中的6,000.00万元银行存款向其增资，其中的1,000.00万元计入实收资本，其余的5,000.00万元计入资本公积。

　　本次增资完成后，生活电器的注册资本将由5,000.00万元增加至6,000.00万元，仍为公司全资子公司。增资后生活电器的资金实力和经营能力将得到进一步提升，有利于保障募投项目的顺利实施。生活电器将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，提高募集资金的使用效率。

　　四、增资对象基本情况

　　五、本次增资的目的及对公司的影响

　　公司本次将部分募集资金以增资的方式投入全资子公司生活电器用于实施募投项目，未改变募集资金投向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　六、本次增资后的募集资金管理

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司及生活电器将对募集资金采取专户存储。公司、生活电器、保荐机构及存放募集资金的商业银行等四方将严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

　　七、本次增资履行的程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2021年1月13日，公司第九届董事会第九会议以“同意11票，反对0票，弃权0票”的表决结果，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用存放于募集资金监管账户中的6,000.00万元银行存款向生活电器增资，用于实施柔性电热产品产业化项目。

　　2、监事会审议情况

　　2021年1月13日，公司第九届监事会第九次会议以“同意7票，反对0票，弃权0票”的表决结果，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用部分募集资金对全资子公司增资，有利于募投项目的顺利开展和实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。因此，监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司进行增资。

　　3、独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：公司使用部分募集资金对全资子公司增资，有利于募投项目的建设，符合公司的发展规划；本次增资不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划；上述募集资金使用的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情形。基于此，我们同意本次使用部分募集资金向全资子公司进行增资。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构华西证券股份有限公司认为：彩虹集团本次使用部分募集资金向全资子公司生活电器增资以实施募集资金投资项目的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定；募集资金的使用符合首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。保荐机构对彩虹集团本次使用部分募集资金向全资子公司生活电器增资以实施募集资金投资项目无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议。

　　2、公司第九届监事会第九次会议决议。

　　3、公司独立董事出具的《关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　4、公司监事会出具的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的意见》。

　　5、华西证券股份有限公司出具的《关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司使用部分募集资金对子公司增资的核查意见》。

　　特此公告。

　　成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事会

　　2021年1月14日

　　证券代码：003023      证券简称：彩虹集团      公告编号：2021-005

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会依据第九届董事会第九次会议决议召集本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年2月2日（星期二）13:30。

　　（2）网络投票时间：2021年2月2日（星期二），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年2月2日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应当选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年1月27日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号，公司行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　4、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

　　5、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

　　6、审议《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》

　　7、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

　　8、审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

　　9、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　10、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

　　11、审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

　　12、审议《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　13、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

　　14、审议《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》

　　上述议案已于2021年1月13日经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月14日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关信息。

　　上述提案1、2、3、4为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在2021年1月29日16:00前送达公司或发送电子邮件至bod@rainbow.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　2、登记时间：2021年1月28日至2021年1月29日之间，每个工作日的上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。

　　3、登记地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号，公司董事会办公室。

　　4、联系方式

　　联系人：张浩军                   联系电话：028-85362392

　　传真号码：028-85373601           电子邮箱：bod@rainbow.com.cn

　　5、会议费用：本次股东大会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体操作流程见附件二。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议。

　　2、公司第九届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　成都彩虹电器(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月14日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席成都彩虹电器（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签发之日起，至本次股东大会会议结束之日止。

　　本人/本单位已通过公司披露的信息了解了有关本次股东大会审议的事项及其内容，本人/本单位对相关事项的表决意见如下：

　　申明：

　　本人/本单位如未对上述议案做出具体表决指示，受托人：□可以  □不可以按自己意愿表决。

　　注1：委托人对受托人的指示，对于累积投票的提案，请在对应提案相应空白处填报票数；对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

　　委托人签字（单位股东加盖公章）：

　　日期：      年      月      日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363023。

　　2、投票简称：彩虹投票。

　　3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月2日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月2日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：003023      证券简称：彩虹集团      公告编号：2021-003

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本及公司类型的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,300,000股，并于2020年12月11日在深圳证券交易所正式上市。

　　根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验（2020）第0087号《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币60,732,000元变更为人民币81,032,000元，总股本由60,732,000股变更为81,032,000股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》并结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

　　本次变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》的事项，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　成都彩虹电器(集团)股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年1月14日

　　证券代码：003023      证券简称：彩虹集团      公告编号：2021-006

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2021年1月7日以书面或电子邮件方式发出，并于2021年1月13日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

　　本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人，由监事会主席张艳侠女士主持，公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

　　决定修订《公司监事会议事规则》部分条款。公司已于2021年1月14日将修订后的《公司监事会议事规则》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　公司已于2021年1月14日将监事会《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的意见》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第九次会议决议。

　　2、公司监事会《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的意见》。

　　特此公告。

　　成都彩虹电器(集团)股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年1月14日