上海天玑科技股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会会议决议的公告

　　证券号码：300245     证券简称：天玑科技        公告编号：2021-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年1月15日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过交易系统进行网络投票的时间为2021年1月15日上午9:15—9：25，9：30—11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年1月15日9:15-15:00。

　　2、股权登记日：2021年1月11日（星期一）

　　3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

　　4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通

　　过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

　　6、会议主持人：董事陆廷洁女士

　　7、会议出席情况：

　　（1）出席会议的总体情况

　　本次股东大会出席会议的股东和股东代表共10人，其所持有效表决权股份数为46,365,046股，占公司现有总股本313,457,493股的14.7915%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共6人，所持股份8,672,013股，占公司股份总数的2.7666%。

　　（2） 现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东委托代理人共7名，代表股份14,008,656股，占公司股份总数的4.4691%。

　　（3） 网络投票情况

　　参加网络投票的股东及股东代表共3名，代表股份32,356,390股，占公司股份总数的10.3224%。

　　公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意46,364,556股，占与会有表决权股份总数的99.9989%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意8,671,523股，占与会有表决权股份总数的99.9943%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0045%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0012%。

　　2、 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　2.01审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意46,364,556股，占与会有表决权股份总数的99.9989%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意8,671,523股，占与会有表决权股份总数的99.9943%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0045%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0012%。

　　2.02审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意46,364,556股，占与会有表决权股份总数的99.9989%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意8,671,523股，占与会有表决权股份总数的99.9943%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0045%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0012%。

　　2.03审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意46,364,556股，占与会有表决权股份总数的99.9989%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意8,671,523股，占与会有表决权股份总数的99.9943%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0045%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0012%。

　　2.04审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果：同意46,364,556股，占与会有表决权股份总数的99.9989%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意8,671,523股，占与会有表决权股份总数的99.9943%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0045%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0012%。

　　2.05审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

　　表决结果：同意46,364,556股，占与会有表决权股份总数的99.9989%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意8,671,523股，占与会有表决权股份总数的99.9943%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0045%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0012%。

　　2.06审议通过《关于修订<重大投资与交易决策制度>的议案》

　　表决结果：同意46,364,556股，占与会有表决权股份总数的99.9989%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0008%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意8,671,523股，占与会有表决权股份总数的99.9943%；反对390股，占与会有表决权股份总数的0.0045%；弃权100股，占与会有表决权股份总数的0.0012%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、吕洁律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海天玑科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　上海天玑科技股份有限公司董事会

　　2021年1月15日