广东广州日报传媒股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒                公告编号：2021-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；

　　2.本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；

　　3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

　　一、会议召开情况

　　(一)现场会议召开日期、时间为：2021年1月15日（星期五）下午14:30开始

　　网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(二)现场会议召开地点：广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室。

　　(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)现场会议主持人：公司董事长张强先生

　　(六)本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　(一)出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份765,763,401股，占公司总股本的65.9539%。

　　(二)现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表股份765,654,001股，占公司总股本的65.9445%。

　　(三)网络投票情况

　　通过网络投票的股东共1人，代表股份109,400股，占公司总股本的0.0094%。

　　(四)中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，所持有表决权的股份为1,263,128股，占公司股份总数的0.1088%。

　　（五）公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会，并由见证律师出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，逐项表决了如下议案：

　　(一)审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意 765,654,001 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9857%；反对109,400 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,153,728 股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的91.3390%；反对109,400 股，占出席会议中小股东所持股份的8.6610%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(二)审议通过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意 765,654,001 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表

　　决权股份总数的99.9857%；反对109,400 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,153,728 股，占出席股东大会的中小股东（或委托代

　　理人）所持有效表决权股份总数的91.3390%；反对109,400 股，占出席会议中小股东所持股份的8.6610%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(三)审议通过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意 765,654,001 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9857%；反对109,400 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,153,728 股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的91.3390%；反对109,400 股，占出席会议中小股东所持股份的8.6610%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(四)审议通过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司独立董事工作规则〉的议

　　案》

　　表决结果：同意 765,654,001 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9857%；反对109,400 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,153,728 股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的91.3390%；反对109,400 股，占出席会议中小股东所持股份的8.6610%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(五)审议通过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议

　　案》

　　表决结果：同意 765,654,001 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9857%；反对109,400 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,153,728 股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的91.3390%；反对109,400 股，占出席会议中小股东所持股份的8.6610%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(六)审议通过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议

　　案》

　　表决结果：同意 765,654,001 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9857%；反对109,400 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,153,728 股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的91.3390%；反对109,400 股，占出席会议中小股东所持股份的8.6610%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(七)审议通过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司分红管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意 765,654,001 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9857%；反对109,400 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,153,728 股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的91.3390%；反对109,400 股，占出席会议中小股东所持股份的8.6610%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　(二)见证律师：汪旻、张力玮

　　结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　(一)《广东广州日报传媒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　(二)《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二二一年一月十六日