中国银行股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601988              证券简称：中国银行             公告编号：临2021-005

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年1月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

　　（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。

　　（四） 会议主持情况及表决方式

　　本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。

　　（五） 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 本行在任董事15人，出席14人，董事赵安吉女士未能亲自出席会议；

　　2. 本行在任监事5人，出席5人；

　　3. 本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1. 议案名称：审议批准选举张克秋女士担任本行股东代表监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：审议批准2019年度董事长、执行董事薪酬分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：审议批准2019年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：周宁、杜晓璇

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2. 经见证的律师事务所出具的法律意见书。

　　中国银行股份有限公司

　　2021年1月18日

　　证券代码：601988              证券简称：中国银行            公告编号：临2021-004

　　中国银行股份有限公司

　　关于监事长任职的公告

　　中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年1月18日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2021年第一次临时股东大会选举张克秋女士为本行股东代表监事。本行监事会已召开会议选举张克秋女士为本行监事长，并聘任张克秋女士为本行监事会履职尽职监督委员会主任委员。

　　本行监事会于此正式宣布，张克秋女士自2021年1月18日起就任本行监事长、股东代表监事及监事会履职尽职监督委员会主任委员，其任期至2024年召开的本行年度股东大会之日止。

　　张克秋女士的个人简历如下：

　　张克秋女士出生于1964年，2020年加入本行。2019年4月至2020年11月担任中国农业银行执行董事、副行长，2017年7月起担任中国农业银行副行长。2015年6月至2018年4月担任中国农业银行董事会秘书。此前曾先后担任中国农业银行资产负债管理部总经理、财务会计部总经理、财务总监。1988年毕业于南开大学，获得经济学硕士学位。具有高级会计师职称。

　　除上文所披露外，张克秋女士未在本行或本行附属公司中担任任何职务。

　　目前本行股东代表监事领取监事报酬情况如下：（1）监事长的报酬主要包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。监事长的报酬根据国家有关政策确定，由本行股东大会审议批准。监事长不在本行附属机构领取酬金。（2）其他股东代表监事的报酬主要包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。股东代表监事的报酬按照本行有关薪酬管理规定执行，由本行股东大会审议批准。股东代表监事均不在本行附属机构领取酬金。

　　就本行监事所知及除上文所披露外，张克秋女士在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事或监事职务，与本行任何董事、监事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系。于本公告发布日期，张克秋女士不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

　　除上文所披露外，就张克秋女士的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。张克秋女士没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年一月十八日

　　证券代码：601988              证券简称：中国银行            公告编号：临2021-003

　　中国银行股份有限公司

　　关于监事长辞任的公告

　　中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会收到王希全先生的辞呈。基于年龄原因，王希全先生辞去本行监事长、股东代表监事、监事会履职尽职监督委员会主任委员职务。该辞任自2021年1月18日起生效。

　　王希全先生确认其与本行监事会无任何不同意见，亦无任何与其辞职有关的事项需知会本行股东。

　　王希全先生自担任本行监事长、股东代表监事及监事会履职尽职监督委员会主任委员职务以来，恪尽职守，勤勉尽职，在本行公司治理、监事会运作、加强履职监督、财务监督、风险管理与内部控制监督、促进本行持续健康发展等方面做出了重要贡献。本行及本行监事会对王希全先生在任期间对本行做出的重要贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年一月十八日