天津七一二通信广播股份有限公司 关于公司增加经营范围 并修订《公司章程》的公

　　证券代码：603712                证券简称：七一二          公告编号：临2021-003

　　告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》。根据公司生产经营及未来发展需要，公司在原经营范围中增加“检验检测服务、信息技术咨询服务、机动车改装、计量服务、国防计量服务”。此外按照天津市《经营范围登记规范表述目录》要求，结合实际业务情况，按照条目内容最小化，覆盖范围最大化的原则，经与工商注册主管部门沟通确认，对公司经营范围项目进行了梳理和整合，同时对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》相应内容进行修订，并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等事宜。具体调整内容如下：

　　公司原经营范围为：“通信设备制造；通信设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；通讯设备修理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；汽车新车销售；环境保护监测；环保咨询服务；在线能源监测技术研发；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；轨道交通通信信号系统开发；软件开发；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

　　本次调整后的公司经营范围为：“通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；国防计量服务；检验检测服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车改装；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司增加经营范围的实际需要，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：603712               证券简称：七一二            公告编号：临2021-005

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年1月18日上午11:00以通讯方式召开，会议通知于2021年1月14日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。本次会议由监事会主席张凤侠先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过了如下议案：

　　（一）通过《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于变更公司监事的议案》。

　　公司收到控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称“智博科技”）关于变更监事的函件，智博科技提名李维女士（简历附后）为公司新任监事候选人，任期与第二届监事会成员任期相同，原提名监事王泰先生不再担任公司监事一职。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司监事会

　　2021年1月19日

　　附：李维女士简历如下：

　　李维，女，工商管理硕士，高级经济师，现任天津中环资产管理有限公司总经理助理、人力资源部部长（兼）。

　　李维女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：603712                证券简称：七一二          公告编号：临2021-001

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　2020年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　经财务部门初步测算，天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为51,000万元到 55,000万元，与上年同期相比，将增加16,468万元到20,468万元，同比增加48%到59%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1. 经财务部门初步测算，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为51,000万元到55,000万元，与上年同期相比，将增加 16,468万元到20,468万元，同比增加48%到59%。

　　2. 公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,500万元到52,500万元，与上年同期相比，将增加16,190万元到20,190万元，同比增加50%到62%。

　　3.本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：34,531.67万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：32,310.11万元

　　（二）每股收益：0.45元/股。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）公司产品订单大幅增加，随着产品的陆续交付，收入持续增长，带动了公司2020年净利润的显著提升。

　　（二）公司严格执行成本管控方案，进一步提高信息化管理水平，持续优化内控管理，降本增效成果显著，期间费用率得到有效控制，经营业绩持续显著增长。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：603712              证券简称：七一二             公告编号：临2021-002

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年1月18日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年1月14日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

　　（一）通过《关于变更公司董事的议案》；

　　公司收到控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称“智博科技”）关于变更董事的通知，智博科技提名许军先生（简历附后）为公司新任董事候选人，任期与第二届董事会成员任期相同，原提名董事杨永生先生不再担任公司董事职位。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》；

　　根据公司生产经营及未来发展需求，公司在原经营范围中增加“检验检测服务、信息技术咨询服务、机动车改装、计量服务、国防计量服务”。此外按照天津市《经营范围登记规范表述目录》要求，结合实际业务情况，按照条目内容最小化，覆盖范围最大化的原则，经与工商注册主管部门沟通确认，对公司经营范围项目进行了梳理和整合。

　　本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更，公司同意对《公司章程》第14条条款内容进行修订，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》；

　　由于本议案为关联交易事项，关联董事杨永生、刘士财回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）通过《关于公司内部组织架构调整的议案》；

　　根据公司改革及管理需要，为进一步提升管理水平，结合公司的实际情况，公司对现有内部部门设置及组织架构进行调整。调整后公司部门设置为：公司办公室、人力资源部、运营管理部、财务管理部、法务部、投资发展部、资源保障部、安全环境部、信息技术部、技术中心、党群工作部、审计部、纪检监察部、保密办公室、董事会办公室、总工程师办公室、市场管理部、研发管理部、装备制造部、质量管理部。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　附：许军先生简历

　　许军，男，全日制研究生学历，经济学硕士，高级工程师，现任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理。

　　许军先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：603712                证券简称：七一二          公告编号：临2021-004

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易执行情况

　　及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司2021年1月18日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事杨永生、刘士财回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司2021年第一次临时股东大会审议批准，关联股东天津智博智能科技发展有限公司、马严、张宝柱、肖鹏将在股东大会上对上述议案回避表决。

　　公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：公司2020年度发生的日常关联交易及预计的2021年度日常关联交易系公司开展正常经营活动所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格或军方审定价进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　我们同意《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

　　公司第二届董事会审计委员会对该等关联交易发表了审核意见：公司2020年发生的日常关联交易和2021年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经营活动所需，符合公司生产经营发展需要，交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第二届董事会第九次会议审议，关联董事需回避表决。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。

　　（三）2021年度日常关联交易预计情况

　　根据2020年日常关联交易实际情况和2021年公司生产经营的需求，公司预计2021年度日常性关联交易的总额将不超过45245.00万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

　　公司预计2021年全年日常关联交易总体情况如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司预计2021年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

　　（一）天津通广集团振海科技有限公司

　　法定代表人：吴敬华

　　注册地址：河北区新大路185号

　　注册资本：624.80万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子产品、电子元器件、整件、部件、电源变换器、滤波器、放大器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产、加工、销售；自有仪器、设备的租赁（不包含汽车租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日,总资产为3011.15万元，净资产为1263.27万元，2020年营业收入为2826.04万元，净利润为248.92万元。上述财务数据未经审计。

　　天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（二）天津市宝康塑胶管材有限公司

　　法定代表人：时勇

　　注册地址：天津市河北区新大路185号

　　注册资本：960万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒品、危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

　　截至2020年12月31日,总资产为4469.84万元，净资产为246.88万元，2020年营业收入为2420.40万元，净利润为-148.80万元。上述财务数据未经审计。

　　天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（三）天津通广集团机械电子有限公司

　　法定代表人：周德朋

　　注册地址：河北区新大路185号

　　注册资本：1584万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、空气净化设备、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、照明器具、机房空调、弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色金属压延加工；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日,总资产为3282.67万元，净资产为2116.17万元，2020年营业收入为3914.65万元，净利润为169.42万元。上述财务数据未经审计。

　　天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（四）天津六九电缆有限公司

　　法定代表人：田顺民

　　注册地址：天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路2号

　　注册资本：9153万人民币

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：电线、电缆、光缆制造和销售；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造和销售；金属材料拉丝加工及电缆料生产和销售；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日,总资产为106480.81万元，净资产为62063.65  万元，2020年营业收入为 45154.95万元，净利润为1463.66万元。上述财务数据未经审计。

　　天津六九电缆有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（五）天津通广集团振通科技有限公司

　　法定代表人：马严

　　注册地址：河北区新大路185号

　　注册资本：260万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

　　截至2020年12月31日,总资产为767.36万元，净资产为637.34万元，2020年营业收入为183.38万元，净利润为2.11万元。上述财务数据未经审计。

　　天津通广集团振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，因此构成了公司的关联方。

　　（六）天津通广集团振通电子有限公司

　　法定代表人：马严

　　注册地址：华苑产业区二纬路6号E座301室

　　注册资本：1500万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；计算机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日,总资产为14614.54万元，净资产为10922.07  万元，2020年营业收入为6355.20万元，净利润为1742.07万元。上述财务数据未经审计。

　　天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

　　（七）天津通信广播集团有限公司

　　法定代表人：李琦

　　注册地址：天津市河北区新大路185号

　　注册资本：18151.1409万人民币

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：经营经国家批准的三类计划商品、其它三类商品的出口及本企业生产所需的原辅材料、设备技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；电子及通信设备的开发、制造及技术咨询服务；开发、生产、销售电视机、视听设备及相关家用电器、计算机、监视器、机顶盒、显示器以及相关技术咨询服务；机械设备、电器设备、计算机软件、硬件及外围设备的批发兼零售；车辆照明器具、汽车音响、导航仪、照明器具的开发、生产、销售、加工、安装；家用电器修理；模具及生产技术装备制造；商业；劳务服务；汽车配件；木制品制造；自有房屋租赁；自有设备租赁；停车设备、起重设备制造；科技企业孵化服务；仓储服务（危险化学品除外）；软件开发，计算机信息技术、网络技术领域内的技术开发、技术服务；计算机系统集成，相关软硬件设备的销售。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日,总资产为41930.91万元，净资产为29453.44  万元，2020年营业收入为2404.71万元，净利润为2575.79万元。上述财务数据未经审计。

　　天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（八）天津普林电路股份有限公司

　　法定代表人：秦克景

　　注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

　　注册资本：24584.976800万元人民币

　　企业类型：股份有限公司(上市)

　　经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年9月30日，总资产为61,797.82万元，归属于上市公司股东的净资产为41,013.03万元，2020年1-9月营业收入为34,416.95万元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,837.53万元。上述财务数据未经审计。

　　天津普林电路股份有限公司过去12个月曾为公司原控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（九）天津七六四通信导航技术有限公司

　　法定代表人：姜楠

　　注册地址：天津市华苑产业区二纬路6号F座1门-401室

　　注册资本：16996.5702万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子信息、软件、航空航天的技术开发、咨询、服务、转让;信息系统集成服务;自有房屋租赁;机械设备租赁;货物及技术进出口业务;电气安装;批发和零售业;以下限分支机构经营:电子产品、通信设备、航空航天产品、社会公共安全设备及器材的制造、维修、安装;特殊作用机器人制造;雷达及配套设备制造;金属制品的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2020年12月31日,总资产为50751.40万元，净资产为17925.54万元，2020年营业收入为1218.55万元，净利润为-1804.38万元。上述财务数据未经审计。

　　天津七六四通信导航技术有限公司过去12个月曾为公司原控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（十二）北京博通睿创信息技术有限公司

　　法定代表人：李洪光

　　注册地址：北京市海淀区莲花苑5号楼9层936、937室

　　注册资本：1500万人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品、智能机器人；智能机器人的研发；集成电路设计；集成电路制造；其他航空航天器制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日,总资产为739.74万元，净资产为146.96万元，2020年营业收入为1407.63万元，净利润为27.99万元。上述财务数据未经审计。

　　北京博通睿创信息技术有限公司为公司参股子公司，公司副总经理肖鹏担任该公司董事，构成了公司的关联方。

　　（十三）天津联声软件开发有限公司

　　法定代表人：马严

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：450.0200万人民币

　　注册地址：天津市河北区新大路185号1号厂房3层

　　主营业务：软件技术开发、咨询、转让、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2020年12月31日,总资产为677.77万元，净资产为678.67万元，2020年营业收入为181.59万元，净利润为12.10万元。上述财务数据未经审计。

　　天津联声软件开发有限公司为公司参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

　　（十四）天津津普利环保科技股份有限公司

　　法定代表人：尹祚华

　　注册地：天津市滨海新区天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-208-03号、3-208-04号

　　注册资本：20000.00万人民币

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；安全系统监控服务；环保咨询服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态资源监测；招投标代理服务；工程管理服务；数据处理服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2020年12月31日,总资产为18212.06万元，净资产为17293.51  万元，2020年营业收入为104.75万元，净利润为12.41万元。上述财务数据未经审计。

　　由于天津津普利环保科技股份有限公司为公司持股50%的合资公司，公司副总经理张宝柱先生担任该合资公司董事，因此构成公司关联方。

　　（十五）其他关联方

　　2020年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东天津智博智能科技发展有限公司下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

　　上述关联方生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。

　　公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：603712         证券简称：七一二        公告编号：2021-006

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月5日   14点

　　召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月5日

　　至2021年2月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交2021年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。详见2021年1月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

　　2、 特别决议议案：议案一

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案二、议案三

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案二

　　应回避表决的关联股东名称：天津智博智能科技发展有限公司、马严、张宝柱、肖鹏

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　　（二）登记时间：2021年2月1日（上午8：00—16：30）

　　（三）登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

　　电话：022-65388293 传真：022-65388262   联系人：周力、张曦

　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津七一二通信广播股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603712                证券简称：七一二          公告编号：临2021-007

　　天津七一二通信广播股份有限公司关于

　　使用部分闲置自有资金购买理财产品的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：招商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司

　　● 本次委托理财金额：分别为5,000.00万元和10,000.00万元

　　● 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款和共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02887期

　　●   委托理财期限：均为90天

　　● 履行的审议程序：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的权益。

　　（二）资金来源

　　公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司使用暂时闲置自有资金5,000.00万元购买了招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款人民币对公结构性存款，产品代码：NTJ00658，该理财产品为保本浮动收益型,产品起息及到期日为2021年01月19日至2021年4月19日。

　　公司使用暂时闲置自有资金10,000.00万元购买了中信银行股份有限公司共赢智信02887期90天结构性存款人民币对公结构性存款，产品代码：C21YH0107，该理财产品为保本浮动收益型,产品起息及到期日为2021年01月19日至2021年4月19日。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本产品为结构性存款，本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

　　（三）本次使用暂时闲置的自有资金委托理财的相关情况

　　公司本次购买招商银行股份有限公司理财产品的金额为5,000.00万元人民币，期限为90天，收益分配方式为：到期一次还本付息。

　　公司购买中信银行股份有限公司理财产品的金额总计为10，000.00万元人民币，期限为90天，收益分配方式为：到期一次还本付息

　　本次购买两个产品为保本浮动收益型银行理财产品，产品的风险评级为低风险，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次以部分暂时闲置自有资金投资保本型理财产品属于使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不存在直接或变相改变自有资金用途的行为。

　　（四）风险控制分析

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司自有资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财 产品类型为保本浮动收益型，风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，并已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　招商银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是600036，公司、公司控股股东及实际控制人与招商银行股份有限公司无关联关系。

　　中信银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是601998，公司、公司控股股东及实际控制人与中信银行股份有限公司无关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务数据如下：

　　公司本次购买的保本浮动收益型银行理财产品是在公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下进行的，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高暂时闲置自有资金的使用效率。

　　截至2020年9月30日，公司货币资金余额为23,737.86万元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为63.19%，占公司期末净资产的比例为5.65%，占公司期末资产总额的比例为2.61%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

　　根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的上述理财产品为保本浮动收益型低风险产品，但在结构性存款产品存续期内，仍不排除因政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、自有失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-023）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年1月19日