牧原食品股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份         公告编号：2021-006

　　优先股代码：140006       优先股简称：牧原优01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日上午以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2021年1月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、 逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

　　1、 《关于在内乡县设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　2、 《关于在宁明县设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　3、 《关于在新野县设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　4、 《关于在平桥区设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　5、 《关于在桐柏县设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　6、 《关于在宜州区设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　7、 《关于在芦溪县设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　8、 《关于在华州区设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　9、 《关于在克东县设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　10、 《关于在老河口市设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　11、 《关于在蒙城县设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、宁明县等地设立子公司的公告》详见2021年1月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度（2021年1月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整商品期货套期保值业务方案的议案》。

　　公司已于2020年12月8日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。此次因生猪期货上市，在商品套期保值的品种中增加生猪，在交割过程中根据生猪期货交割模式进行交易、收款。

　　《牧原食品股份有限公司关于调整商品期货套期保值业务方案的公告》详见2021年1月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份         公告编号：2021-007

　　优先股代码：140006       优先股简称：牧原优01

　　牧原食品股份有限公司

　　第三届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议于2021年1月18日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2021年1月15日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度（2021年1月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整商品期货套期保值业务方案的议案》。

　　公司开展商品期货套期保值业务，有效防范和化解由于原材料、生猪价格变动带来的市场风险，提高公司抵御因原材料、生猪价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按调整后的方案开展商品期货套期保值业务。

　　《牧原食品股份有限公司关于调整商品期货套期保值业务方案的公告》详见2021年1月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份         公告编号：2021-008

　　优先股代码：140006       优先股简称：牧原优01

　　牧原食品股份有限公司

　　关于在内乡县、宁明县等地设立子公司的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）董事会审议情况

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月18日召开的第三届董事会第三十五次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》详见2021年1月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）对外投资的基本情况

　　以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式

　　公司以自有资金出资设立河南牧原种猪育种有限公司（以下简称“牧原种猪育种”）。牧原种猪育种出资设立宁明牧原种猪育种、新野牧原种猪育种、平桥牧原种猪育种、桐柏牧原种猪育种、宜州牧原种猪育种、芦溪牧原种猪育种、华州牧原种猪育种。牧原肉食品有限公司（以下简称“牧原肉食”）出资设立克东肉食、老河口肉食、蒙城肉食。

　　（二）拟设立公司基本情况

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的生猪产业链。公司在河南省南阳市内乡县设立子公司牧原种猪育种开展种猪育种及生猪养殖业务，并由牧原种猪育种出资在广西省崇左市宁明县、河南省信阳市平桥区等地设立子公司开展种猪育种及生猪养殖业务，有利于提升公司育种水平，提升公司专业化管理水平，进一步扩大种猪场产能，更好地支撑公司快速发展，提高国内养殖效率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。

　　牧原肉食在黑龙江省齐齐哈尔市克东县、湖北省老河口市、安徽省亳州市蒙城县设立子公司开展生猪屠宰业务是着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划，是根据行业形势的变化以及公司长远发展规划的考虑，是公司由养殖环节向下游发展的重要举措，将对公司未来发展有重要而积极意义；有利于公司实施战略发展规划，提高核心竞争力，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，有利于公司的长期和持续发展，会产生良好的经济效益和社会效益。

　　四、独立董事意见

　　公司在河南省南阳市内乡县、广西省崇左市宁明县、河南省南阳市新野县等地设立子公司开展种猪育种及生猪养殖业务，有助于提升公司育种水平，扩大种猪场产能，提高市场份额；公司子公司牧原肉食品有限公司在黑龙江省齐齐哈尔市克东县、湖北省老河口市、安徽省亳州市蒙城县设立子公司开展生猪屠宰业务有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在上述地区设立子公司。

　　五、备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份         公告编号：2021-009

　　优先股代码：140006       优先股简称：牧原优01

　　牧原食品股份有限公司关于

　　调整商品期货套期保值业务方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务。鉴于生猪期货已上市，公司于2021年1月18日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整商品期货套期保值业务方案的议案》，对原套期保值品种中增加生猪，在交割过程中将根据生猪期货交割模式进行交易、收款。调整后的具体内容如下：

　　一、 开展商品套期保值业务的目的

　　公司作为自育自繁自养一体化生猪养殖企业，生猪养殖及销售是公司的主营业务，同时需要自行进行原料采购、饲料加工，玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油等作为饲料生产的主要原料，在饲料原料中占比较高。为规避价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟以自有资金进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。

　　二、 预计开展的商品套期保值业务的基本情况

　　1、商品套期保值的品种

　　公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，如：玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、生猪等产品。

　　2、资金额度

　　公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币7亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

　　3、资金来源

　　公司自有资金。

　　4、业务期间

　　自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日。

　　三、 期货套期保值业务的可行性分析

　　公司进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，可规避饲料原料、生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的商品期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，并按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作，减少因原材料、生猪价格波动对公司经营业绩的影响。

　　四、 套期保值的风险分析

　　1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，期货和现货价格在交割期仍可能不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

　　3、技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。

　　4、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。

　　五、 公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的授权及交易制度、审批及操作业务流程、风险管理等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

　　2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司生产经营的产品及经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。

　　3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

　　4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　6、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，防范业务中的操作风险。

　　六、 独立董事意见

　　1、公司使用自有资金利用期货市场开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。

　　2、公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。

　　3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于公司规避原材料、生猪价格波动所产生的风险，提高公司抵御因价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。

　　综上我们认为：公司开展商品期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展商品期货套期保值业务。

　　七、 保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司为有效控制经营风险，提高公司抵御原材料、生猪价格波动的能力，实现稳健经营，开展期货套期保值业务具有一定的必要性；公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司已建立了相应内控管理制度及风险控制措施。公司调整商品期货套期保值业务方案事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，同时独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。因此，公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司开展期货套期保值业务无异议。

　　八、 备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第三十四会议决议》；

　　3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司调整商品期货套期保值业务方案的核查意见》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份         公告编号：2021-010

　　优先股代码：140006       优先股简称：牧原优01

　　牧原食品股份有限公司

　　关于子公司注册成立的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开的第三届董事会第三十二次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》，2020年12月29日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号： 2020-176、2020-193。目前，上述部分公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年1月19日

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份         公告编号：2021-011

　　优先股代码：140006       优先股简称：牧原优01

　　牧原食品股份有限公司

　　关于股东股权质押展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）的通知，获悉牧原集团将所持有本公司的部分股权办理了质押展期手续，具体事项如下：

　　一、 股东部分股权质押展期的基本情况

　　注：公司于2020年6月4日实施权益分配，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，牧原集团的质押股数12,000,000股变更为20,400,000股。

　　二、 股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　三、 其他说明

　　上述股东资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。上述质押展期行为，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，上述股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

　　四、 备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　牧原食品股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年1月19日