岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码:002717           证券简称:岭南股份        公告编号:2021-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2021年1月18日（周一）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年1月15日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展保理业务的议案》。

　　公司为进一步完善供应链管理体系，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司根据实际经营需要拟与远宏商业保理（天津）有限公司开展保理业务，保理额度不超过人民币1.3亿元，期限不超过3年，公司拟就上述保理业务提供项目应收账款质押担保，具体情况以实际签订的合同为准。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二二一年一月十九日

　　证券代码:002717           证券简称:岭南股份        公告编号:2021-015

　　岭南生态文旅股份有限公司关于对控股子公司提供担保进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）文化旅游项目落地，助力公司“大文旅”业务的蓬勃发展，公司拟为控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润集团”）办理不超过1.5亿元的流动贷款提供连带责任保证担保，担保期限1年。公司拟为二级子公司上海恒润文化科技有限公司办理不超过3000万元的流动贷款提供连带责任保证担保，担保期限1年，具体以实际签订的相关协议为准。公告详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对控股子公司提供担保的公告》（2021-012）。公司现为控股子公司恒润集团向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行办理的期限为1年的5000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，现已签署保证合同，具体以落地执行情况为准。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二二一年一月十九日