引力传媒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603598          证券简称：引力传媒      公告编号：2021-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年1月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书马长兴先生出席了会议；总裁罗衍记先生、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为机构或媒体平台提供反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司监事会换届选举监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会涉及特别决议议案为：议案1-议案4，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：张若然、董阳光

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　引力传媒股份有限公司

　　2021年1月19日

　　证券代码：603598         证券简称：引力传媒        公告编号：2021-012

　　引力传媒股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一) 引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二) 公司于2021年01月14日以书面方式向全体董事发出会议通知。

　　(三) 本次会议于2021年01月19日以现场和通讯相结合形式召开。

　　(四) 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　(五) 本次会议由罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举罗衍记先生为第四届董事会董事长。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意由卢闯先生、郭秀华女士、罗衍记先生组成公司第四届董事会审计委员会，其中卢闯先生、郭秀华女士为独立董事，卢闯先生为会计专业人士；并由卢闯先生担任第四届董事会审计委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 审议并通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　同意由郭秀华女士、卢闯先生、王晓颖女士组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，其中郭秀华女士、卢闯先生为独立董事；并由郭秀华女士担任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(四) 审议并通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

　　由郎劲松女士、郭秀华女士、罗衍记先生组成公司第四届董事会提名委员会，其中郎劲松女士、郭秀华女士为独立董事；并由郎劲松女士担任第四届董事会提名委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(五) 审议并通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

　　同意由罗衍记先生、郎劲松女士、李浩先生组成公司第四届董事会战略委员会，并由罗衍记先生担任第四届董事会战略委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(六) 审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意聘任罗衍记先生为公司总裁。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(七) 审议并通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

　　同意聘任李浩先生为公司副总裁，聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(八) 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(九) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对议案（六）、议案（七）、议案（八）发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2021 年 01 月 19 日

　　附件： 董事长及公司高管等简历

　　一、 董事长简历如下：

　　罗衍记先生： 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。罗衍记先生为公司控股股东及实际控制人，目前持有公司股份11,952.5万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、 公司高管简历如下：

　　1. 总裁： 罗衍记先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。罗衍记先生为公司控股股东及实际控制人，目前持有公司股份11,952.5万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2. 副总裁： 李浩先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年8月加入公司，历任公司客户总监、北京营销中心总经理、公司助理总裁， 自 2016年7月至今担任公司副总裁。李浩先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前持有公司股份72万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3. 财务总监： 王晓颖女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。自2008年8月至今任公司财务总监。王晓颖女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前持有公司股份43.5万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4. 董事会秘书： 马长兴先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表。2017年12月加入公司，自2020年4月起担任公司董事会秘书。马长兴先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　三、 证券事务代表简历如下：

　　证券事务代表： 王泽邦先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，曾任久友资本管理有限公司投资经理。2017年9月加入公司，曾在公司担任基金管理部与战略投资部投资总监及证券事务总监。王泽邦先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603598            证券简称：引力传媒            公告编号：2021-015

　　引力传媒股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书

　　及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2021年01月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书、聘任王泽邦先生为证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。马长兴先生的任职资格已事前通过上海证券交易所审核无异议。

　　董事会秘书马长兴先生简历及联系方式如下:

　　1. 马长兴先生简历

　　马长兴先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表。2017年12月加入公司，自2020年4月起担任公司董事会秘书。马长兴先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2. 联系方式

　　通讯地址:北京市朝阳区世茂大厦B座12层

　　联系电话:010-87521982传 真:010-87521976联系人:马长兴

　　证券事务代表王泽邦先生简历及联系方式如下:

　　1. 王泽邦先生简历

　　王泽邦先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，曾任久友资本管理有限公司投资经理。2017年9月加入公司，曾在公司担任基金管理部与战略投资部投资总监及证券事务总监。王泽邦先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2. 联系方式

　　通讯地址:北京市朝阳区世茂大厦B座12层

　　联系电话:010-87521982传 真:010-87521976联系人:王泽邦

　　特此公告

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2021 年 01 月 19 日

　　证券代码：603598         证券简称：引力传媒        公告编号：2021-013

　　引力传媒股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一) 引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二) 公司于2021年01月14日以书面方式向全体监事发出会议通知。

　　(三) 本次会议于2021年01月19日在公司会议室以现场方式召开。

　　(四) 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　(五) 本次会议由赵路桃主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会主席任期届满，需进行换届选举，第三届监事会同意提名赵路桃女士作为公司第四届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起三年。赵路桃女士简历如下：

　　赵路桃：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019年4月至今在公司法务部工作，目前任法务经理。赵路桃女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告

　　引力传媒股份有限公司监事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：603598         证券简称：引力传媒        公告编号：2021-014

　　引力传媒股份有限公司关于

　　2020年股票期权激励计划内幕信息知情人

　　买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月31日，引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于<引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等股票期权激励计划相关事项，并于2020年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了相关公告。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等规范性文件的要求，并按照公司《信息披露管理办法》、《内幕知情人登记制度》等规定，公司对2020年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记，对内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下:

　　一、 核查的范围与程序

　　1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

　　2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划公开披露前六个月(2020年07月01日-2020年12月31日)买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

　　二、 核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2020年01月06日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下:

　　根据上述核查对象买卖公司股票的情况，公司结合本次激励计划相关进程，对上述核查对象买卖公司股票的行为进行了核查:

　　1. 核查对象中内幕信息知情人罗衍记为公司控股股东，不属于激励计划的激励对象，其减持行为是基于履行其减持计划的实施，以引入认同公司成长价值的机构投资者，优化股东结构，偿还股票质押负债，降低大股东股票质押比例。详见公司于2020年09月12日在指定信披媒体上披露的《引力传媒股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-059）。

　　2. 核查对象中吴亚男、陈纪朝及黄亮为本次激励计划的激励对象。在自查期间交易公司股票的行为系其对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员基于本次激励计划的相关信息建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

　　三、 结论意见

　　公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施，并对本激励计划的商议筹划、论证 咨询、决策讨论等阶段的相关内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　经核查，在本次激励计划披露前，未发生信息泄露的情形；上述核查对象买卖公司股票行为与本激励计划内幕信息无关。公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

　　四、 备查文件

　　1. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

　　2. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2021年01月19日

　　证券代码：603598        证券简称：引力传媒       公告编号：2021-016

　　引力传媒股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。

　　● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票于2021年1月15日、1月18日、1月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前业务经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部业务经营秩序正常，相关订单、合同正常履行。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东及实际控制人罗衍记先生发函征询，截止本公告披露日，除已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求进行了审议及披露的“2019年非公开发行股票事项”与“2020年股票期权激励计划事项”（具体进展情况详见本公告“三、相关风险提示（二）重大事项进展风险”），公司、控股股东及实际控制人均不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；未发现需要澄清 或回应的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形。三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票于2021年1月15日、1月18日、1月19日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）重大事项进展风险

　　2020年5月21日，公司披露了《引力传媒股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。公司本次非公开发行股票事项尚在实施中。

　　2021年1月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了“2020年股票期权激励计划事项”相关事宜。

　　（三）其他风险

　　公司分别于2020年9月12日、2020年10月24日、2021年1月12日分别在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《引力传媒股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-059)、《引力传媒股份有限公司股东减持股份进展公告》(公告编号:2020-062)、《引力传媒股份有限公司股东减持股份进展公告》(公告编号:2021-009)，截至目前本次减持计划尚未实施完毕，详见相关公告内容。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2021年1月19日