洲际油气股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600759        证券简称：洲际油气     公告编号：2021-001号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年1月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座十六层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选张玎先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于补选刘玉章先生为公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司资产置换的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 1-4 为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：文立冰、高灵灵

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结 果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　洲际油气股份有限公司

　　2021年1月19日

　　证券代码：600759               证券简称：洲际油气            公告编号：2021-002号

　　洲际油气股份有限公司

　　第十二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第十七次会议于2021年1月19日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2021年1月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

　　一、关于战略委员会增补委员的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于王文韬先生已辞去公司董事职务，江榕先生已辞去公司独立董事职务，董事会同意选任董事张玎先生、独立董事刘玉章先生为公司第十二届战略委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十二届董事会战略委员会委员名单如下：

　　董事会战略委员会人员为：陈焕龙、郭沂、杨列宁、张玎、王辉、夏云峰、刘玉章。其中委员会主任委员由董事长陈焕龙先生担任。

　　二、关于提名委员会增补委员的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司提名委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于王文韬先生已辞去公司董事职务，江榕先生已辞去公司独立董事职务，董事会同意选任董事陈焕龙先生、独立董事夏云峰先生为公司第十二届提名委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十二届董事会提名委员会委员名单如下：

　　董事会提名委员会人员为：陈焕龙、王辉、夏云峰。其中委员会主任委员由董事长陈焕龙先生担任。

　　三、关于审计委员会增补委员的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于王文韬先生已辞去公司董事职务，江榕先生已辞去公司独立董事职务，董事会同意选任董事陈焕龙先生、独立董事刘玉章先生为公司第十二届审计委员会委员，其他委员保持不变。公司第十二届董事会审计委员会委员名单如下：

　　董事会审计委员会人员为：夏云峰、刘玉章、陈焕龙。其中委员会主任委员仍由独立董事夏云峰先生担任。

　　四、关于薪酬与考核委员会增补委员的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，鉴于王文韬先生已辞去公司董事职务，江榕先生已辞去公司独立董事职务，董事会同意选任独立董事刘玉章先生为公司第十二届薪酬与考核委员会的委员，其他委员保持不变。公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：

　　董事会薪酬与考核委员会人员为：王辉、夏云峰、陈焕龙、刘玉章。其中委员会主任委员为仍由独立董事王辉先生担任。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2021年1月19日