广西粤桂广业控股股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：粤桂股份      证券代码：000833    公告编号：2021-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月19日（星期四）下午14:30 时开始。

　　（2）网络投票时间：2021年1月19日（星期二）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月19日的交易时间9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2021年1月19日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长刘富华先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　（二）本次会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份367,993,130股，占上市公司总股份的55.0557%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份367,002,730股，占上市公司总股份的54.9075%。

　　通过网络投票的股东17人，代表股份990,400股，占上市公司总股份的0.1482%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份1,878,256股，占上市公司总股份的0.2810%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份887,856股，占上市公司总股份的0.1328%。

　　通过网络投票的股东17人，代表股份990,400股，占上市公司总股份的0.1482%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　（二）提案的审议表决情况

　　本次股东大会审议议案《关于向银行申请2021年度授信额度暨预计担保额度的议案》为特别决议议案，以出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上比例通过。审议议案《关于制定<广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》为普通决议议案，以出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上比例通过。审议议案《关于与贵港市政府签订<搬迁补偿协议终止协议书>和<贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议>的议案》为特別决议议案，以出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上比例通过。

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　议案1.00审议通过《关于向银行申请2021年度授信额度暨预计担保额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意367,953,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,838,256股，占出席会议中小股东所持股份的97.8704%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.1296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案以特别决议获得通过。

　　议案2.00审议通过《关于制定<广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意367,953,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,838,256股，占出席会议中小股东所持股份的97.8704%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.1296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　议案3.00审议通过《关于与贵港市政府签订<搬迁补偿协议终止协议书>和<贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意367,953,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,838,256股，占出席会议中小股东所持股份的97.8704%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.1296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%.0000。

　　表决结果：该议案以特别决议获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东连越律师事务所。

　　2、律师姓名：罗其通、王杨。

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东连越律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2021–004

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于公司副董事长代行总经理职权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司副董事长代行总经理职权的议案》。

　　鉴于芦玉强先生因工作变动原因已辞去公司总经理职务，为了完善公司治理结构，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会决定在公司总经理空缺期间授权副董事长朱冰先生代行总经理职权，公司将按照有关规定，尽快完成总经理人员的选聘工作。（简历附后）

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　朱冰个人简历

　　朱冰：男，1963年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务师、注册资产评估师，中共党员。1982年江西省建筑工程学校建筑经济管理专业毕业，1999年中央党校江西分院经济管理专业毕业。

　　2015年7月至11月任广东省广业纺织物流有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人；2014年12月至2016年12月任广东华南棉花交易市场有限公司董事、董事长、法定代表人；2015年7月至2016年12月任广东广业尚霖实业开发有限公司董事、董事长、法定代表人；2016年11月至2019年12月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长、法定代表人。2016年12月至2018年7月任广西贵糖（集团）股份有限公司（现广西粤桂广业控股股份有限公司）党委书记、董事、董事长、法定代表人。2018年7月至今任广西贵糖糖业集团有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人；2018年7月至2020年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司（原广西贵糖（集团）股份有限公司）党委委员、董事、副董事长；2020年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委副书记、董事、副董事长。

　　朱冰先生未持有本公司股份；任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事，与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2021–001

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于公司总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年1月18日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“粤桂股份”）收到芦玉强先生的辞职报告。芦玉强先生因工作变动，辞去公司总经理职务，不再担任广西粤桂广业控股股份有限公司广州分公司负责人职务。芦玉强先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司党委副书记、董事，继续在子公司担任其他管理职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，芦玉强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成总经理人员的选聘工作。

　　截至本公告日，芦玉强先生未持有公司股份。公司对芦玉强先生在公司任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2021–002

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于公司副总经理、财务负责人辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年1月18日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到庄学武先生的辞职报告。庄学武先生因工作变动，辞去公司副总经理、财务负责人职务。辞职后，将继续在公司担任其他管理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，庄学武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告日，庄学武先生未持有公司股份。公司对庄学武先生在公司任职副总经理、财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2021-003

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年1月8日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间、地点、方式：2021年1月19日下午14:10时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。

　　3.会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。（其中委托表决的董事1人，周永章独立董事委托李胜兰独立董事出席会议并行使表决权）

　　4.本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司副董事长代行总经理职权的议案》

　　鉴于芦玉强先生因工作变动原因已辞去公司总经理职务，为了完善公司治理结构，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会决定在公司总经理空缺期间授权副董事长朱冰先生代行总经理职权，公司将按照有关规定，尽快完成总经理人员的选聘工作。

　　详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司副董事长代行总经理职权的公告》（2021-004）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　董事会同意聘任梁星女士为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　　详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告》（2021-005）。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2021–005

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任梁星女士为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。（简历附后）

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　梁星个人简历

　　梁星：女，1974年出生。中共党员，高级会计师、注册会计师、注册内审师、审计师。毕业于中山大学审计专业，学士学位。2013年7月至2018年2月任中国南海石油联合服务总公司资金财务部总经理；2018年2月至2020年7月任中国南海石油联合服务总公司纪委副书记兼监察审计部总经理；2020年7月至2020年12月任中国南海石油联合服务总公司纪委副书记兼纪检审计部总经理；2021年1月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理、财务负责人。

　　梁星女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。