中粮生物科技股份有限公司 七届监事会2021年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技        公告编号：2021-002

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年1月14日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2021年第一次临时会议的书面通知。会议于2021年1月19日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：孙灯保先生、李颖慧女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象因辞职而离职的，公司有权购回其获授但尚未解锁的限制性股票。监事会同意回购注销2位因离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计45,800股。

　　2.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

　　根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于2名激励对象离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未解锁的45,800股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司七届监事会2021年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年1月19日

　　证券代码：000930     证券简称：中粮科技      公告编号：2021-001

　　中粮生物科技股份有限公司

　　七届董事会2021年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年1月14日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2021年第一次临时会议的书面通知。会议于2021年1月19日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象因辞职而离职的，公司有权购回其获授但尚未解锁的限制性股票。由于2名激励对象离职不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的45,800股限制性股票，本次回购公司股份注销，将减少公司注册资本。若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的购回价格作相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

　　根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于2名激励对象离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未解锁的45,800股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　3.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司七届董事会2021年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：000930         证券简称：中粮科技         公告编号：2021-005

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4.会议时间：

　　现场会议召开时间：2021年2月5日（星期五）14:30

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2021年2月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2021年2月5日9:15-15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2021年1月28日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年1月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼5号会议室。

　　9.公司将于2021年1月30日（星期六）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、 会议审议事项

　　1.提交股东大会表决的议案

　　（1）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　（2）《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

　　2.本次股东大会所审议议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　3.本次股东大会议案由公司第七届董事会2021年第一次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2021年1月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　2.登记时间：2021年1月29日9:00-11:30、13:00-17:00

　　3.登记地点：蚌埠市中粮大道1号中粮科技  董事会办公室

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

　　(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

　　(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　　(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、其他事项

　　1.联系方式

　　地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

　　联系人：孙淑媛

　　联系电话：0552-4926909

　　传真号码：0552-4926758

　　电子信箱：zlshahstock@163.com

　　2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

　　七、备查文件

　　1.公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年1月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360930；

　　2.投票简称为：中粮投票；

　　3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年2月5日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月5日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　代理人签名：                      代理人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：      年      月      日

　　证券代码：000930    证券简称：中粮科技      公告编号：2021-003

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年1月19日召开七届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2位因离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票45,800股。

　　现就有关事项说明如下：

　　一、公司目前实施的限制性股票激励计划简述

　　1.2019年9月20日，公司七届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司七届监事会2019年第四次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。具体情况见《七届董事会2019年第八次临时会议决议公告》（公告编号2019-063）、《七届监事会2019年第四次临时会议决议公告》（公告编号2019-064）、《限制性股票激励计划（草案）摘要》》（公告编号2019-065）。

　　2.2019年12月26日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体情况见公司《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-078）。

　　3.2019年12月26日，公司召开七届董事会2019年第十一次临时会议、七届监事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2019年12月26日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为不超过31,830,700股，占中粮科技已发行股本总额的1.723%。授予价格为4.92元/股。具体情况见《七届董事会2019年第十一次临时会议决议公告》（公告编号2019-079）、《七届监事会2019年第七次临时会议决议公告》（公告编号2019-080）、《关于向限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2019-081）。

　　4.2020年2月8日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号2020-002），公司限制性股票授予完毕，新增股份18,119,411股，于2020年2月10日上市。

　　5.2021年1月19日，公司召开七届董事会2021年第一次临时会议、七届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。董事会同意回购注销公司2名因离职不符合激励条件的限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票45,800股。具体情况见《七届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2020-001）、《七届监事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-002）。

　　二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明

　　根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）相关规定，由于股权计划激励对象周利、苏文玉已离职，不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的45,800股限制性股票。

　　三、回购价格、数量及金额

　　1.回购价格、数量及金额

　　因公司实施2019年度利润分配方案，根据《激励计划（草案）》第十五章第五十条的规定，公司向激励对象回购限制性股票的价格由4.92元/股调整为4.904元/股。本次限制性股票的回购数量为45,800股，公司应就本次限制性股票回购支付回购款项224,603.2 元，全部来自于公司自有资金。

　　2.其他说明

　　因公司股票回购注销涉及公司减少注册资本，回购注销程序较多，时间周期较长。故若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次限制性股票回购注销后，公司股本总额由1,865,763,788股减少至1,865,717,988股。本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　五、回购注销后公司股本拟变化情况

　　六、后续安排

　　本次限制性股票激励计划部分股份回购注销后，不影响后续计划的实施。

　　七、独立董事、监事会的核实意见

　　1.独立董事意见公司独立董事经审议认为：本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等关于限制性股票回购注销的规定，回购注销已授予的限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意注销2名激励对象所涉及的已授予但尚未解锁限制性股票共计45,800股。

　　2.监事会意见

　　经审议：同意2名限制性股票激励对象因离职不符合激励条件回购注销其已 获授但尚未解锁的全部限制性股票共计45,800股。

　　八、安徽淮河律师事务所法律意见书的结论意见

　　中粮科技回购注销限制性股票激励计划授予的部分限制性股票相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，本次回购注销的事由、数量、回购价格符合《激励计划（草案）》的相关规定，该事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。公司尚需就本次回购注销事项履行信息披露义务并办理公司注册资本减少的相关法律程序。

　　九、备查文件

　　1.第七届董事会2021年第一次临时会议决议。

　　2.第七届监事会2021年第一次临时会议决议。

　　3.独立董事关于相关事项的独立意见。

　　4.安徽淮河律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：000930    证券简称：中粮科技      公告编号：2021-004

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年1月19日召开七届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2位因离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票45,800股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票45,800股后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少45,800元。公司股本总额由1,865,763,788元减少至1,865,717,988元。

　　若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送 股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票 数量、回购价格进行相应的调整，公司的注册资本也相应的发生变化。

　　由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月19日