成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司与东一线、北一线道路 周边景观工程施工一标段项目代建 业主签订施工合同暨关联事项的公告

　　证券代码：000628          证券简称：高新发展         公告编号：2021-5

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　风险提示：

　　本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。

　　1、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。

　　2、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。

　　一、合同签署及关联交易概述

　　全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于2020年9月发布了“东一线、北一线道路周边景观工程施工一标段招标公告”。2020年10月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）成为该项目的中标候选人。

　　近日，倍特建安与发包人成都国际空港新城建设开发有限公司（以下简称空港建设）正式签订了《东一线、北一线道路周边景观工程施工一标段建设工程施工合同》。根据合同约定，签约合同价为20,112.26万元。由于发包人空港建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资孙公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。并且，本次关联事项与一般关联交易有重要区别，空港建设仅为本项目的代建业主，项目实际业主为成都高新区公园城市建设局（以下简称公园城市局）。关于本项目的代建业务模式说明详见本公告三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

　　二、合同当事人的基本情况

　　（一）发包人基本情况（关联方）

　　1、发包人名称：成都国际空港新城建设开发有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋13层13号

　　4、主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋13层13号

　　5、法定代表人：陈中

　　6、注册资本：20,000万人民币

　　7、统一社会信用代码：91510100MA6CTFEQXD

　　8、经营范围：市政工程、城市道路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、园林景观工程、电气管道安装工程、室内外装修工程、幕墙工程、市政轨道交通工程设计及施工（凭资质证书经营）；工程管理服务（凭资质证书经营）；工程监理（凭资质证书经营）；房地产开发经营（凭资质证书经营）；土地整理；物业管理（凭资质证书经营）；项目投资、资产管理；工程项目咨询（凭资质证书经营）。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9、主要股东及实际控制人：空港建设为高投集团全资孙公司。

　　10、公司与发包人存在关联关系，空港建设为公司控股股东高投集团的全资孙公司，属于公司的关联方。

　　11、履约能力：空港建设不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是基础配套建设、工程项目的投资、建设和管理、资产管理等。

　　13、主要财务数据：

　　单位：元

　　（二）承包人基本情况

　　1、承包人名称：成都倍特建筑安装工程有限公司

　　2、法定代表人：祝庆

　　3、注册资本：50,000万人民币

　　4、经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　5、住所：成都高新区九兴大道八号

　　6、倍特建安为公司全资子公司。

　　7、履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明

　　（一）本项目实际业主为公园城市局，空港建设为代建业主；空港建设在本项目完工后，将按照政府投资项目相关规定办理竣工决算，并与项目业主办理移交手续，协助业主方办理资产权属证书，不拥有本项目的权属。

　　（二）在本项目中，空港建设作为代建业主向公园城市局提供代建服务并收取代建费用。

　　（三）空港建设作为代建业主向施工方等供应商支付的资金来源于成都高新区财政预算资金。空港建设在履行代建业主职责时，设置了公益性项目资金专户用于接收、支付财政预算资金，用于区分企业自有资金；同时，根据《中华人民共和国会计法》及其会计准则等管理制度进行财务管理；空港建设在本项目账务处理时，按照所发生的支出作为代建开发成本核算，收到的财政拨款作为专项负债，项目完成竣工财务决算财政批复后将代建开发成本和专项负债对抵。

　　（四）公园城市局是成都高新技术产业开发区管理委员会的下属机构，属于政府机构，主要负责建设、房产、交通、海事、人民防空、自然资源等工作，公司与作为政府机构的公园城市局不构成关联关系。

　　四、合同的主要内容

　　（一）工程名称：东一线、北一线道路周边景观工程施工一标段

　　（二）工程地点：成都市高新区东部新区玉成街道、草池街道

　　（三）工程内容：主要包括东一线、北一线道路周边景观工程施工一标段施工图设计范围内的所有工作内容的施工，直至竣工验收合格及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

　　（四）合同工期：210个日历天。

　　（五）合同价款：20,112.26万元。

　　（六）具体付款进度如下：

　　1、预付款：工程中标合同价-暂列金的10%。在双方签订的合同生效、承包人提交了预付款保函，并提交经发包人认可的合格支付凭证后15-20个工作日内支付。

　　2、进度款：按季度支付，即每三个月为周期支付，发包人按造价咨询单位出具的进度款审核报告向承包人支付当期工程进度款的65%。

　　3、结算款：

　　（1）工程结算审计结束之前，项目建设资金拨付不得超过合同价款（含确认增减的工程变更价款）的65%；

　　（2）工程竣工决算审计结束之前，项目建设资金拨付不得超过结算审计金额的70%；

　　（3）经发包人认可的审计部门决算审计完成后付至结算金额的100%，经发包人认可的审计部门审计结算金额的3%为质量保证金，若决算审计完成时质量保证金尚未达到返还时点则应扣除相应质量保证金；

　　（4）自通过竣工验收后开始计算的24个月缺陷责任期满后无息全额退还质量保证金。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次公开招标共5家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标控制价为21,215.47万元，倍特建安的中标价为20,112.26万元。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

　　六、合同暨关联交易的目的和影响

　　本项目是公司全资子公司倍特建安参与承建成都市高新区东部新区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本项目计划于2021年初开工，施工工期210天。若本项目能按计划顺利实施并执行完毕，2021年度预计确认营业收入约16,398.10万元左右（已扣除暂列金及税金影响），本项目预估毛利率6%。系根据公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司2021年度的财务报告审计结果为准。

　　本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。

　　关联方空港建设按公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害关联方股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年1月1日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与空港建设已发生各类关联交易的总金额为0。

　　八、备查文件

　　《东一线、北一线道路周边景观工程施工一标段建设工程施工合同》。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二二一年一月二十日

　　证券代码：000628          证券简称：高新发展         公告编号：2021-6

　　成都高新发展股份有限公司关于全资

　　子公司签订中和芙蓉岛社区公园项目

　　勘察-设计-施工总承包项目合同

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　风险提示：

　　本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。

　　1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无勘察、设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。

　　2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。

　　3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。

　　4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。

　　一、合同签署及关联交易概述

　　全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于2020年11月发布了“中和芙蓉岛公园项目勘察-设计-施工总承包/标段招标公告”。2020年12月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称省建院）、四川省川建勘察设计院有限公司（联合体成员，以下简称省勘院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。

　　近日，联合体与发包人成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）签订了《中和芙蓉岛公园项目勘察-设计-施工总承包》合同（项目现已更名为：中和芙蓉岛社区公园项目，高投置业变更为项目代理业主，项目实际业主为成都高投聚合置业有限公司），根据合同约定，项目倍特建安承担14,641.26万元的施工工作。由于项目业主成都高投聚合置业有限公司（以下简称聚合置业）为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资孙公司，代理业主高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，均属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

　　二、合同当事人的基本情况

　　（一）项目业主基本情况（关联方）

　　1、 成都高投聚合置业有限公司（项目业主）

　　（1） 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（2） 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街1008号A座205号

　　（3） 主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街1008号A座205号

　　（4） 法定代表人：李朝文

　　（5） 注册资本：1,000万人民币

　　（6） 统一社会信用代码：91510100MA6BQMAY1F

　　（7） 经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（8） 主要股东及实际控制人：聚合置业为高投集团全资孙公司。

　　（9） 公司与项目业主存在关联关系，聚合置业为公司控股股东高投集团的全资孙公司，属于公司的关联方。

　　（10） 履约能力：聚合置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　（11） 主要业务发展状况：主要业务是房地产开发经营等。

　　（12） 主要财务数据：聚合置业成立于2020年3月20日，故尚无已审计的相关财务数据。

　　2、 成都高投置业有限公司（代理业主）

　　（1） 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（2） 住所：成都市高新区天府一街1008号

　　（3） 主要办公地点：成都市高新区天府一街1008号

　　（4） 法定代表人：任正

　　（5） 注册资本：150,000万人民币

　　（6） 统一社会信用代码：91510100737710541W

　　（7） 经营范围：房地产开发、经营、销售、物业管理（凭资质许可证经营）；工程建设管理（凭资质许可证经营）；技术进出口（法律、法规禁止的除外；法律、法规限制的待取得许可后方可经营）。

　　（8） 主要股东及实际控制人：高投置业为高投集团全资子公司。

　　（9） 公司与代理业主存在关联关系，高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。

　　（10） 履约能力：高投置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　（11） 主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发、经营、销售等。

　　（12） 主要财务数据：

　　单位：元

　　（二）承包人基本情况

　　1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）

　　（1）法定代表人：祝庆

　　（2）注册资本：50,000万人民币

　　（3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　（4）住所：成都高新区九兴大道八号

　　（5）倍特建安为公司全资子公司。

　　（6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　2、四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）

　　（1）法定代表人：李纯

　　（2）注册资本：5,000万人民币

　　（3）经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）房屋建筑工程设计、人防工程设计、风景园林工程专项设计；市政公用工程设计；商业、仓储、粮食工程设计；文物保护工程勘察设计；建筑智能化系统设计；建筑装饰设计；建筑幕墙、轻型钢结构工程设计；城乡规划设计、旅游规划设计；工程勘察、测绘服务；工程管理服务，办公服务，自有房地产经营活动，信息技术咨询服务，建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程。停车场服务、商品批发与零售；进出口业；租赁业；物业管理；职业技能培训；科技推广和应用服务业；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　（4）住所：成都市高新区天府大道中段688号

　　（5）公司与其不存在关联关系。

　　（6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　3、四川省川建勘察设计院有限公司（联合体成员）

　　（1）法定代表人：黄荣

　　（2）注册资本：5,000万人民币

　　（3）经营范围：工程勘察综合资质甲级（以上项目及期限以许可证为准）；地基基础工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；市政公用工程:建筑机电安装工程；防水防腐保温工程；古建筑工程；园林绿化工程；施工劳务作业；环保工程；河湖整治工程；特种工程；建筑工程；城市及道路照明工程；电子与智能化工程；钢结构工程；公路工程；公路交通工程；公路路基工程；公路路面工程；机场场道工程；矿山工程；桥梁工程；水利水电工程；隧道工程；铁路工程；工程设计；土石方工程服务；土地整理；工程管理服务； 规划设计管理；绿化管理；测绘地理信息服务；检测服务；环境与生态监测检测服务；生态保护；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；地质灾害治理服务；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（4）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道中段688号1栋9、11、12层

　　（5）公司与其不存在关联关系。

　　（6）履约能力：省勘院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　三、合同的主要内容

　　（一）工程名称：中和芙蓉岛社区公园项目勘察-设计-施工总承包

　　（二）工程地点：成都市世纪城国际会展中心东侧

　　（三）工程内容：中和芙蓉岛社区公园项目勘察-设计-施工总承包范围内的勘察、设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。

　　（四）合同工期：200个日历天。

　　（五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为14,641.26万元。

　　（六）本工程无预付款，具体付款进度如下：

　　1、进度款：

　　按工程进度支付，每月支付已完成工程量造价的75%。

　　2、结算款：

　　（1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费，以及已支付的农民工工资。

　　（2）承包人向发包人提交工程竣工结算资料并完成结算送审后，支付至送审金额的80%；工程竣工验收、规划验收并终审完成后承包人将全套合格资料移交给发包人并配合发包人将资料移交城建档案馆、接管单位及发包人档案室等并取得移交审查意见书后支付至终审金额的97%；余3%作为工程质保金，待缺陷责任期满且履行完维修义务后三个月内无息返还承包人。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次公开招标共4家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标控制价为15,306.81万元，倍特建安的中标价为14,641.26万元，下浮率约为5%。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

　　五、合同暨关联交易的目的和影响

　　本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都市高新区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本项目计划于2021年初开工，施工工期200天。若本项目能按计划顺利实施并执行完毕，2021年度预计确认营业收入约12,280.73万元左右（已扣除暂列金及税金影响），本项目预估毛利率4%。系根据公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司2021年度的财务报告审计结果为准。

　　本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。

　　关联方聚合置业按公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害关联方股东利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年1月1日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与聚合置业累计已发生各类关联交易的总金额为0。

　　七、备查文件

　　1、《中和芙蓉岛公园项目勘察-设计-施工总承包》合同；

　　2、《中和芙蓉岛社区公园项目（原名：中和芙蓉岛公园项目）勘察-设计-施工总承包权利义务转让协议》。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二二一年一月二十日