易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600093         证券简称：易见股份        公告编号：2021-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）第八届董事会第十一次会议于2021年1月21日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　公司第八届董事会选举杨复兴先生为公司董事长，任期至本届董事会届满，具体内容详见与本公告同日披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　公司补选第八届董事会战略、薪酬与考核委员会的成员如下：

　　（一） 战略委员会

　　主任委员：董事长杨复兴先生；

　　委员：独立董事刘譞哲先生、董事冷天晴先生、董事邵凌先生、董事吴江先生。

　　（二）薪酬与考核委员会

　　主任委员：独立董事高巍先生；

　　委员：董事长杨复兴先生、独立董事刘譞哲先生。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于启动编制公司“十四五”发展战略规划的议案》。

　　为进一步推动公司可持续高质量发展，公司拟成立易见股份“十四五”发展战略规划组，启动战略规划编制工作。原则上公司将于2020年年度报告披露前完成“十四五”发展战略规划的编制，并提交董事会审议，在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　董    事    会

　　二二一年一月二十二日

　　证券代码：600093         证券简称：易见股份        公告编号：2021-012

　　易见供应链管理股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）于2021年1月21日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》以及《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》，选举杨复兴先生（简历附后）为易见股份董事长，战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　董    事    会

　　二二一年一月二十二日

　　附件：杨复兴先生简历

　　杨复兴，中国籍，男，1962年8月生，白族，中共党员，1984年7月参加工作，西南财经大学经济学博士研究生，正高级经济师。历任云南省经济体制改革委员会市场流通体制处副处长、处长，云南省政府经济体制改革办公室社会与市场处处长，云南省政府研究室经济体制改革处处长，云南省人民政府研究室宏观处处长，云南省发展和改革委员会经济体制综合改革处处长，云南世博集团有限公司副总经理（其间任大理市委副书记），云南世博旅游控股集团有限公司副总经理，现任云南省工业投资控股集团有限责任公司副总裁、易见股份董事长。

　　证券代码：600093          证券简称：易见股份        公告编号：2021-010

　　易见供应链管理股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年1月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦 10楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由公司副董事长邵凌先生（代行董事长职权）主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事王建新先生、刘譞哲先生、高巍先生通过电讯参加会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，其中监事吕玲通过电讯参加会议；

　　3、 公司董事会秘书薛鹏先生出席本次股东大会；公司副总裁、财务总监等高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举杨复兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所

　　律师：杨云、潘红媛

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　易见供应链管理股份有限公司

　　2021年1月22日