华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002630      证券简称：华西能源      公告编号：2021-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2021年1月21日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月15日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于为鹰潭泓腾金属制品有限公司提供担保的议案》

　　鹰潭泓腾金属制品有限公司（以下简称“鹰潭泓腾”）为公司合并报表范围内的子公司，因经营发展需要，鹰潭泓腾计划向鹰潭农村商业银行、中国银行等金融机构申请合计不超过5,000万元人民币的综合授信（具体授信金额以金融机构批复为准），用于信用证、流动资金贷款等业务。

　　为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向鹰潭泓腾提供总额不超过5,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于鹰潭泓腾办理上述银行授信申请。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年2月8日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为2021年2月3日（星期三），详情请见公司将刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议

　　特此公告

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二O二一年一月二十一日

　　证券代码：002630      证券简称：华西能源      公告编号：2021-002

　　华西能源工业股份有限公司

　　关于向子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于2021年1月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为鹰潭泓腾金属制品有限公司提供担保的议案》，同意公司向鹰潭泓腾金属制品有限公司申请银行授信提供总额不超过5,000万元人民币的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.58%。

　　鹰潭泓腾金属制品有限公司（以下简称“鹰潭泓腾”）为公司合并报表范围内的子公司，因经营发展需要，鹰潭泓腾计划向鹰潭农村商业银行、中国银行等金融机构申请合计不超过5,000万元人民币的综合授信（具体授信金额以金融机构批复为准），用于信用证、流动资金贷款等业务。

　　为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向鹰潭泓腾提供总额不超过5,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于鹰潭泓腾办理上述银行授信申请。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　单位名称：鹰潭泓腾金属制品有限公司

　　注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园三经路以东，川艾道具公司以南

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：龙剑钊

　　注册资本：6,000万元

　　统一社会信用代码：91360600MA394PP85U

　　成立日期：2020年2月25日

　　经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：金属废料和碎屑加工处理，有色金属压延加工，金属材料制造，有色金属合金制造，常用有色金属冶炼，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，非金属废料和碎屑加工处理，塑料制品制造，塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　2、主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，鹰潭泓腾金属制品有限公司资产总额8,603.08万元、净资产3,138.92万元；2020年1-12月，鹰潭泓腾实现营业收入8,089.73万元，净利润38.92万元（以上数据未经审计）。

　　3、与本公司关系：公司持有鹰潭泓腾70%的股权；鹰潭泓腾为公司纳入合并报表范围内的子公司。

　　4、鹰潭泓腾股权结构：刘伯会持股30%、华西能源持股70%。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保期限：一年

　　3、担保金额：不超过5,000万元

　　本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。

　　四、董事会及相关各方意见

　　1、公司董事会认为：（1）鹰潭泓腾主营铜基新材料、铝材等材料及深加工业务，其发展定位清晰、产品符合国家产业发展政策、市场前景较好。（2）鹰潭泓腾正处于经营规模扩大和发展阶段，业务拓展需要相应的资金支持。（3）公司持有鹰潭泓腾70%的股权，子公司的发展有利于公司整体实力的提升；本次担保符合公司整体发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　2、经审议，监事会认为：（1）公司为鹰潭泓腾提供担保有利于子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司做大做强和开拓新的市场，有利于鹰潭泓腾的快速发展。（2）公司持有鹰潭泓腾70%的股权，子公司的发展有利于公司整体实力的增长。（3）上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意公司向鹰潭泓腾提供担保。

　　3、反担保情况

　　鹰潭泓腾为公司纳入合并报表范围的子公司，本次担保未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额263,500万元、占公司最近一期经审计净资产的83.37%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保240,070万元、对合营及联营企业的担保0元、对其他方的担保23,430万元；子公司对外担保金额0元。

　　2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议

　　2、第五届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二二一年一月二十一日

　　证券代码：002630     证券简称：华西能源     公告编号：2021-003

　　华西能源工业股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年1月21日在公司科研大楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年1月15日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于为鹰潭泓腾金属制品有限公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：（1）公司为鹰潭泓腾提供担保有利于子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司做大做强和开拓新的市场，有利于鹰潭泓腾的快速发展。（2）公司持有鹰潭泓腾70%的股权，子公司的发展有利于公司整体实力的增长。（3）上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意公司向鹰潭泓腾提供担保。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　华西能源工业股份有限公司监事会

　　二O二一年一月二十一日

　　证券代码：002630     证券简称：华西能源     公告编号：2021-004

　　华西能源工业股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年2月8日（星期一）下午14∶30。

　　（2）网络投票时间：2021年2月8日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月8日上午9∶15至下午15∶00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月8日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年2月3日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于为鹰潭泓腾金属制品有限公司提供担保的议案》

　　上述议案为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三次会议决议公告》。

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码对应表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年2月4日（星期四）、2月5日（星期五）上午9∶00-12∶00，下午14∶00-17∶00。

　　2、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年2月5日下午17∶00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：徐琳、李大江

　　电话号码：0813-4736870

　　传真号码：0813-4736870

　　电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

　　通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

　　邮政编码：643000

　　2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件：

　　1、第五届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二O二一年一月二十一日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。

　　2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月8日股东大会召开当日的交易时间，即上午9∶15-9∶25和9∶30—11∶30 ，下午13∶00—15∶00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月8日（股东大会召开的当日）上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　持股数量：

　　委托人身份证号码（或证件号码）：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书签发日期：     年   月   日

　　说明：

　　1、在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。

　　2、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

　　3、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

　　4、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。