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广东佳隆食品股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002495 证券简称：佳隆股份公告编号：2021-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会审议的议案1和议案10为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）公司2021年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年1月21日下午2:30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2021年1月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）会议由公司第六届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　（三）参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数295,988,196股，占公司有表决权股份总数的31.6353%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数295,587,596股，占公司有表决权股份总数的31.5925%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数400,600股，占公司有表决权股份总数的0.0428%。

　　（四）本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意票295,725,896股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9114%。反对票182,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0616%。弃权票80,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0270%。

　　2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

　　3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　4、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

　　5、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

　　6、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

　　7、审议通过《关于修订公司<风险投资管理制度>的议案》。

　　8、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

　　9、审议通过《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。

　　10、审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》。

　　其中，中小投资者表决情况：同意票138,300股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的34.5232%。反对182,200股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的45.4818%；弃权80,100股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的19.9950%。

　　11、审议通过《关于出售部分资产的议案》。

　　12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　会议采取累积投票方式选举，根据投票结果，候选人林则强先生和林剑汶先生当选为公司第七届董事会独立董事；候选人林平涛先生、许巧婵女士和林长浩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

　　12 .1、选举第七届董事会独立董事

　　12.1.1、选举林则强为第七届董事会独立董事