浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603889          证券简称：新澳股份          公告编号：2021-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2021年1月16日以书面、电话等方式送达到公司全体董事及董事候选人。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于董事辞任并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司董事会于近日收到陈星女士的书面报告，其因个人原因申请辞去董事职务。陈星女士在公司的其他职务均不受影响，仍系本公司副总经理。根据《公司法》等相关规定，鉴于公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其书面报告自送达董事会之日起生效。陈星女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈星女士表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止（简历附后）。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-003）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　（二）审议并通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　董事会决定于2021年2月8日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　附：王雨婷女士简历：

　　王雨婷，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，市场营销专业。曾就职于浙江广沣投资管理有限公司。2019年4月起任职浙江新澳纺织股份有限公司采购部。

　　证券代码：603889          证券简称：新澳股份          公告编号：2021-003

　　浙江新澳纺织股份有限公司关于董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、非独立董事辞任情况：

　　公司董事会于2021年1月21日收到陈星女士的书面报告，其因个人原因申请辞去董事职务。陈星女士在公司的其他职务均不受影响，仍系本公司副总经理。根据《公司法》等相关规定，鉴于公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其书面报告自送达董事会之日起生效。陈星女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈星女士在董事任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选第五届董事会非独立董事的情况：

　　经公司董事会提名委员会审核，公司于2021年1月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事辞任并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止（简历附后）。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2021年1月23日

　　附件：

　　王雨婷女士简历：

　　王雨婷，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，市场营销专业。曾就职于浙江广沣投资管理有限公司。2019年4月起任职浙江新澳纺织股份有限公司采购部。

　　证券代码：603889         证券简称：新澳股份       公告编号：2021-004

　　浙江新澳纺织股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月8日 14点00分

　　召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月8日

　　至2021年2月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于2021年1月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

　　2、 法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

　　3、 登记时间为2021年2月2日（上午9：00—11：00，下午13：00—16：00）。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：李新学  郁晓璐

　　联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董秘办

　　邮政编码：314511

　　联系电话：（0573）88455801

　　传真号码：（0573）88455838

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江新澳纺织股份有限公司：

　　兹委托_________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　

　　如表所示：