深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年2月8日（星期一）下午14:00召开2021年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第十四次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年2月8日（星期一）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2021年2月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年2月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年2月8日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议召开地点：深圳市福田区金田路安联大厦B座3601优友网络科技大会议室。

　　7、股权登记日：2021年2月3日（星期三）。

　　8、出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日2021年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1.00《关于公司2021年预计为子公司融资额度提供担保的议案》；

　　2.00《关于公司2021年对自有资金进行综合管理的议案》；

　　3.00《关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案》；

　　4.00《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的议案》。

　　以上提案由第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2021年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　其中提案1需以特别决议审议。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、现场股东登记办法

　　1、登记时间：2021年2月5日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

　　2、登记要求：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　4、登记地址：深圳市南山区科发路11号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：深圳市南山区科发路11号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　（2）邮编：518055

　　（3）联系电话：0755-2151 9976

　　（4）联系传真：0755-8389 0101

　　（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

　　（6）联系人：赵玲玲

　　五、网络投票操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室。

　　2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：2021年第一次临时股东大会回执

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　2021年01月22日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362416。

　　2、投票简称：“爱施投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、如股东对提案1.00至提案4.00表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月8日上午09: 15，结束时间为2021年2月8日下午15: 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市爱施德股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托日期：        年    月    日

　　附件三：

　　2021年第一次临时股东大会回执

　　致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2021年2月8日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路11号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002416          证券简称：爱施德          公告编号：2021-003

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知于2021年1月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频方式于2021年1月21日上午在公司深圳A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2021年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　《关于2021年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于公司2021年对自有资金进行综合管理的议案》

　　为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

　　本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年对自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司2021年向各银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾壹亿元整（231亿元）。

　　本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　董事会同意公司本次核销应收款项坏账准备共计人民币3,450.96万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，不影响当期损益，不会影响公司2020年度相关财务指标，董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于落实主体责任提供治理水平实现高质量发展自查报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司签署业务合作框架协议的议案》

　　公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司开展战略合作，充分发挥三方各自行业资源和技术优势，致力于为品牌商、零售商和消费者提供最优质的服务。为实现战略合作，公司董事会同意三方共同签署《业务合作框架协议》，推动中国智能终端商品流通行业的数字化和新零售升级。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司签署业务合作框架协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的议案》

　　公司为持续推进与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的战略合作，公司和广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）拟分别向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司全资子公司深圳爱优品电子商务有限公司共同增资3900万元和1000万元，并签署《增资协议》和《股东协议》。增资完成后，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有爱优品51%的股权，公司持有深圳爱优品电子商务有限公司39%的股权，广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）持有深圳爱优品电子商务有限公司10%的股权。

　　本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事周友盟女士回避表决。

　　《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

　　经综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，公司审慎分析并与相关方进行沟通，依据2019年年度股东大会对董事会的授权，于2021年1月21日与阿里巴巴签订《股份认购协议之终止协议》，上述协议自公司董事会审议通过之日起生效。根据《战略合作协议》约定，若《股份认购协议》在股份发行完成前终止，《战略合作协议》终止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》

　　董事会同意终止公司本次非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行A股股票申请材料。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

　　公司将于2021年2月8日（星期一）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市福田区金田路安联大厦B座3601优友网络科技大会议室。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年1月22日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2021-004

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临时）会议通知于2021年1月18日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2021年1月21日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2021年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于公司2021年对自有资金进行综合管理的议案》

　　本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年对自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会同意公司2021年向各银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾壹亿元整（231亿元）。

　　本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　监事会同意公司本次核销应收款项坏账准备共计人民币3,450.96万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，不影响当期损益，不会影响公司2020年度相关财务指标，监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的议案》

　　公司为持续推进与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的战略合作，公司和广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）拟分别向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司全资子公司深圳爱优品电子商务有限公司共同增资3900万元和1000万元，并签署《增资协议》和《股东协议》。增资完成后，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有爱优品51%的股权，公司持有深圳爱优品电子商务有限公司39%的股权，广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）持有深圳爱优品电子商务有限公司10%的股权。

　　本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》

　　监事会同意终止公司本次非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行A股股票申请材料。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年1月22日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2021-014

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日召开了第五届董事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》，同意终止公司本次非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行A股股票申请材料，具体情况如下：

　　一、非公开发行A股股票事项的概述

　　1、2020年4月25日，公司召开了第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，2020年5月19日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、2020年7月13日，公司发布公告，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201785），中国证监会对公司提交的申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、2020年7月18日，公司发布公告，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201785号）（以下简称“《反馈意见》”）。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、2020年7月31日，公司发布公告，公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、终止非公开发行A股股票事项的原因

　　公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证，决定终止该次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。

　　三、终止非公开发行A股股票事项的审议程序

　　2021年1月21日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项并撤回申请文件。公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出具了同意的独立意见。此次公司终止非公开发行股票及撤回申请文件的相关事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审查，我们认为：公司终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件，系根据资本市场环境变化，综合考虑公司未来发展规划并结合公司实际经营情况作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将公司终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　经审查，我们认为：公司终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件，系根据资本市场环境变化，综合考虑未来发展规划并结合公司实际经营情况作出的审慎决策，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止非公开发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的事项。

　　四、终止非公开发行A股股票事项对公司的影响

　　公司目前各项经营活动正常，本次终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件是公司综合考虑实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议》；

　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第十五次（临时）会议决议》；

　　3、《深圳市爱施德股份有限独立董事对第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《深圳市爱施德股份有限独立董事对第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月22日