绿康生化股份有限公司关于全资子公司参与 投资设立产业基金进展暨对外投资的公告

　　证券代码：002868          证券简称：绿康生化        公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、设立产业投资基金的进展情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2018年2月6日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康平潭”）拟使用人民币4,600万元自有资金与隆裕弘达投资管理有限公司、福建华兴创业投资有限公司、张露共同投资设立福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），并签署基金合伙协议，绿康平潭为有限合伙人，该基金的管理人为福建省创新创业投资管理有限公司，投资基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的医药、医疗器械、医疗服务、大健康项目。具体内容详见公司于2018年2月8日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-007号）。

　　2018年2月6日，产业基金取得了由平潭综合实验区行政审批局核发的的营业执照（公告编号：2018-007号）。

　　2018年4月8日，产业基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》（公告编号：2018-021号）。

　　2018年4月24日，产业基金与福州拓新天成生物科技有限公司签署了增资协议并完成了投资。产业基金以人民币2,500万元增资拓新生物，投资完成后，产业基金占拓新生物25%的股权（公告编号：2018-043号）。

　　2018年5月22日，产业基金与嘉和生物药业有限公司股东石河子安胜投资合伙企业（有限合伙）签署了股权转让协议并支付了转让款，产业基金以人民币16,182万元获得嘉和生物5.22%股权（公告编号：2018-049）。

　　2019年4月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对产业基金增资的议案》，同意全资子公司绿康平潭拟以460万元对产业基金增资（公告编号：2019-028），绿康平潭于2019年5月6日向产业基金支付了本次增资款。

　　2019年5月，产业基金认缴出资2500万元与中国医药工业研究总院、国药控股分销中心有限公司、深圳市瑞盛耀投资企业（有限合伙）、上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣众投资管理合伙企业（有限合伙）、上海益百歌企业管理中心（有限合伙）共同发起设立上海谷方盟医药科技有限公司（以下简称“上海谷方盟”），注册资本为人民币10,000万元，产业基金占上海谷方盟25%股权（公告编号：2019-037）。

　　2020年10月7日，产业基金投资的嘉和生物药业（开曼）控股有限公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，股票代号：06998.HK，发行119,881,000股，发行价为24港元/股。

　　近日接到产业基金通知，产业基金与成都纽瑞特医疗科技股份有限公司“以下简称“纽瑞特医疗”）签署了增资协议并完成了投资。产业基金以人民币400万元增资纽瑞特医疗，投资完成后，产业基金占纽瑞特医疗0.4793%的股权。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：成都纽瑞特医疗科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91510122MA61U3Q22C

　　企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

　　成立时间：2016年04月01日

　　注册资本：4083.4702万元人民币

　　住所：四川省成都市双流区西航港经济开发区空港三路999号

　　法定代表人：蔡继鸣

　　经营范围：医药和医疗技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；药品、医疗器械、医用材料、医药中间体的研发、生产和销售；销售食品；商务信息咨询服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主营业务：纽瑞特医疗主要从事核药的研发，创建了放射性药物创新平台，致力于研发放射性栓塞炭微球等系列临床急需、境内外均未上市的创新药物产品。

　　本次增资前股权结构：

　　本次增资后的股权结构：

　　（二）行业相关情况

　　核医学指的是将核技术用于疾病的预防、诊断和治疗所形成的现代医学和核技术应用的交叉领域，肿瘤放射治疗是核技术应用的重点方向。

　　全球核医药行业处于高速发展阶段。根据TRANSPARENCY的预测，2018年全球核医学市场规模为600亿美元，其中核素药物的市场约130亿美元，美国核药市场约56亿美金。2009-2018年全球药品市场年复合增长率4.9%，2010-2018年美国放射性药物市场年复合增长率超过8.6%，中国放射性药品市场年复合增长率18.9%。此外，核医药行业对场所、厂房和设备的资金投入大，属于技术密集型行业，门槛壁垒高。

　　三、投资协议的主要内容

　　（一）协议主体

　　投资方：福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）

　　标的公司：成都纽瑞特医疗科技股份有限公司

　　（二）增资价格

　　纽瑞特发行股份176.1382万股，每股面值1元人民币，完成后纽瑞特医疗的注册资本增加至人民币4083.4702万元，总股本增加至4083.4702万股。在本次增资中，产业基金投资金额400万元，认购股份19.5709万股，其中19.5709万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。本次增资完成后，产业基金持有纽瑞特医疗的股权比例为0.4793%。

　　四、本次投资对公司的影响和存在的风险

　　（一）对公司的影响

　　本次投资是公司参与设立的产业基金对外投资项目，属于产业基金的正常投资经营行为，产业基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。

　　（二）存在的风险

　　标的公司自主研发的产品尚处在临床前阶段，未来上市时间存在不确定性。随着未来市场竞争将进一步加剧，有可能会对标的公司经营与收益产生影响，存在一定的市场风险。

　　本公司将根据有关事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

　　五、备查文件

　　《成都纽瑞特医疗科技股份有限公司投资协议》

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　二二一年一月二十二日