温州意华接插件股份有限公司2020年度业绩预告

　　证券代码：002897       证券简称：意华股份       公告编号：2021-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日

　　2、预计的业绩： □亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司于2019年11月收购了乐清意华新能源科技有限公司，报告期内，公司营业收入因此次并购出现大幅增长，致使2020年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现较大幅度增长。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2020年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月25日

　　证券代码：002897       证券简称：意华股份       公告编号：2021-003

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于董事长辞职及选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长陈献孟先生提交的书面辞职报告。陈献孟先生因年龄原因提出辞去公司第三届董事会董事长职务，辞去公司董事长职务后，将继续在公司担任第三届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务。公司独立董事对陈献孟先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　陈献孟先生担任公司董事长期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈献孟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保障公司董事会正常运作，公司于2021年1月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》，选举蔡胜才先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。蔡胜才先生简历见附件。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月25日

　　附件：

　　简 历

　　蔡胜才先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，高中学历。1994年8月任乐清华安电子有限公司董事长，2004年至2010年任乐清意华连接器有限公司总经理，2010年至今任意华控股集团有限公司总经理，2002年9月至今任上海意华精密电工有限公司董事长，2010年8月至今任乐清意华电子有限公司董事长，2017年9月至今任乐清意华新能源科技有限公司董事长。

　　蔡胜才先生为公司董事方建文先生配偶之兄弟，直接持有公司股票1,416,923股，占公司总股本的0.83%。蔡胜才先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002897证券简称：意华股份       公告编号：2021-002

　　温州意华接插件股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年1月22日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2021年1月15日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》

　　鉴于陈献孟先生因年龄原因辞去公司董事长职务，公司董事会选举蔡胜才先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于董事长辞职及选举董事长的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、《第三届董事会第十八次会议决议》

　　2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月25日