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青岛征和工业股份有限公司 关于变更公司类型、注册资本并修订《公司章程(草案)》、办理工商变更登记的公告

  证券代码:003033                证券简称:征和工业            公告编号:2021-004

  青岛征和工业股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月19日以书面及电话方式发出第三届董事会第八次会议通知,于2021年1月25日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。其中,现场参会董事3名,董事秦政先生,独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、李宝林先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程(草案)>、办理工商变更登记的议案》

  具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《青岛征和工业股份有限公司章程》、《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程(草案)>、办理工商变更登记的议案》(公告编号:2021-005)

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 。

  (二)审议通过《关于修订<青岛征和工业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

  具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《青岛征和工业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (三) 审议通过《关于修订<青岛征和工业股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

  具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《青岛征和工业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (四) 审议通过《关于修订<青岛征和工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

  具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《青岛征和工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (五)审议通过《关于修订<青岛征和工业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

  具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《青岛征和工业股份有限公司投资者关系管理制度》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (六)审议通过《关于制定<青岛征和工业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

  具体内容详见公司于2021年1月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《青岛征和工业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议;

  特此公告。

  青岛征和工业股份有限公司董事会

  2021年1月26日

  

  证券代码:003033               证券简称:征和工业            公告编号:2021-005

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月25日召开了第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程(草案)>、办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

  一、公司注册资本及公司类型的变更情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3510号文)核准,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)2,045万股,每股面值为人民币1.00元。公司已完成本次公开发行,并于2021年1月11日在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行完成后,公司注册资本由人民币6,130万元变更为人民币8,175万元,公司股本由6,130万股变更为8,175万股。

  同时,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)” (具体以工商变更登记为准)。

  二、公司章程的修订情况

  根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司首次公开发行股票 并上市的相关情况,现对《公司章程(草案)》部分内容进行修订,并将名称变更为《公司章程》,具体修订条款如下:

  

  除上述条款外,公司章程中的其他条款不变。根据公司2019年6月6日召开的2018年度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A股)并上市相关具体事宜的议案》,公司股东大会授权董事会在首次公开发行人民币普通股(A股)股票后,对公司章程和有关内部制度的相关调整进行适应性修改,并办理工商变更登记、备案等事宜,授权期限为自股东大会批准之日起二十四个月内有效,因此本次变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程事项无需再次提交股东大会审议。

  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  三、备查文件

  1.青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议;

  2.青岛征和工业股份有限公司2018年度股东大会决议。

  特此公告。

  青岛征和工业股份有限公司董事会

  2021年1月26日

  

  证券代码:003033                证券简称:征和工业            公告编号:2021-006

  青岛征和工业股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月19日以以书面及电话方式发出第三届监事会第八次会议通知,2021年1月25日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场表决方式召开,监事长毛文家先生主持本次会议,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程(草案)>、办理工商变更登记的议案》

  具体内容详见公司2021年1月26日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《青岛征和工业股份有限公司章程》、《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程(草案)>、办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-005)

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;

  特此公告。

  青岛征和工业股份有限公司监事会

  2021年1月26日

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