招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会 增加临时议案的公告

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余           公告编号：2021-08

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会通知情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-04）。公司定于2021年2月4日召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年1月28日。

　　二、增加临时议案情况

　　2021年1月24日，公司董事会收到控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）出具的《关于增加招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时议案的函》。公司第九届董事会第十五次会议已同意聘任陈海照先生为公司总经理。考虑到公司董事会工作开展需要，招商蛇口提议公司2021年第一次临时股东大会增加一项临时议案：《关于选举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》，陈海照先生作为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东大会进行选举。

　　三、董事会意见

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　公司董事会认为：截至本公告日，招商蛇口直接和间接合计持有公司503,134,000股股份，占公司总股本比例为51.16%，为公司的控股股东。其提出股东大会临时议案的资格、时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该临时议案有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围。若陈海照先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会同意将该临时议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对公司2021年第一次临时股东大会临时议案《关于选举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》发表了独立意见，一致认为：陈海照先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。该董事候选人提名程序合法有效。因此，我们同意陈海照先生作为公司第九届董事会董事候选人，并同意将该临时议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　五、增加临时议案后股东大会的有关情况

　　（一）增加临时议案后，公司2021年第一次临时股东大会审议事项如下：

　　议案1：《关于下属企业向关联方借款的议案》；

　　议案2：《关于选举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》。

　　（二）除增加上述临时议案外，公司2021年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-09）。

　　六、备查文件

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司《关于增加招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时议案的函》

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年一月二十五日

　　附：董事候选人陈海照先生个人简历

　　陈海照，男，1977年7月出生，天津大学EMBA。现任本公司总经理。曾任招商局物流集团有限公司业务发展部副总经理、深港区域副总经理、惠州公司总经理、业务发展部总经理、战略发展部总经理，招商局物流集团有限公司总经理助理兼任招商美冷（香港）控股有限公司总经理（CEO），中外运冷链物流有限公司党委书记、总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理助理兼任福建省海韵冷链仓储有限公司董事长。

　　截至目前，陈海照先生持有公司股票4,400股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余      公告编号：2021-09

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年2月4日以现场投票与网络投票相结合方式召开2021年第一次临时股东大会。具体情况详见公司于2021年1月20日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-04）。

　　2021年1月24日，公司董事会收到控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司出具的《关于增加招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时议案的函》，提议公司2021年第一次临时股东大会增加一项临时议案：《关于选举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》。有关临时议案的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于2021年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2021-08）。

　　除上述新增临时议案外，公司于2021年1月20日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。现将增加临时议案后的本次股东大会有关事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2021年1月19日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年2月4日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：2021年2月4日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年2月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2021年1月28日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年1月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于下属企业向关联方借款的议案》；

　　2、审议《关于选举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》。

　　说明：（1）本次股东大会审议的第1项议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。具体情况详见公司于2021年1月20日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的前述董事会决议公告（公告编号：2021-02）、《关于下属企业向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2021-03）。

　　（2）本次股东大会审议的第2项议案为公司控股股东提出的临时议案，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于2021年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》(公告编号：2021-08)。

　　（3）本次股东大会审议的第1项议案涉及关联交易，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司及其一致行动人需回避表决。

　　（4）根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

　　三、议案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可以通过信函、传真方式登记。2、登记时间：

　　2021年1月29日、2月1-3日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。

　　3、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办

　　4、会议联系方式：

　　电话：0755-83244503

　　传真：0755-83688903

　　电子信箱：cmpoir@cmhk.com

　　邮编；518031

　　联系人：宋丹蕾、左智

　　5、与会股东住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次会议决议；

　　2、招商局蛇口工业区控股股份有限公司《关于增加招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时议案的函》。

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年一月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361914”。投票简称为“积余投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案为非累积投票议案，股东填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年2月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；

　　2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人（签名）：                   委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：                 委托人持股数：

　　受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余      公告编号：2021-07

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职

　　及聘任新任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年1月22日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到石正林先生的辞职报告。石正林先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，石正林先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，石正林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。

　　截止本公告日，石正林先生持有公司股票110,000股，其将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。石正林先生不存在其他股份锁定承诺事项。

　　石正林先生自担任公司董事、总经理以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对石正林先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

　　2021年1月24日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。为确保各项工作顺利进行，经公司董事会下设提名和薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈海照先生（简历详见附件）担任公司总经理职务, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年一月二十五日

　　附：陈海照先生简历

　　陈海照，男，1977年7月出生，天津大学EMBA。现任本公司总经理。曾任招商局物流集团有限公司业务发展部副总经理、深港区域副总经理、惠州公司总经理、业务发展部总经理、战略发展部总经理，招商局物流集团有限公司总经理助理兼任招商美冷（香港）控股有限公司总经理（CEO），中外运冷链物流有限公司党委书记、总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理助理兼任福建省海韵冷链仓储有限公司董事长。

　　截至目前，陈海照先生持有公司股票4,400股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余       公告编号：2021-06

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议

　　（通讯表决）公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年1月22日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第十五次会议的通知。会议于2021年1月24日以通讯表决方式召开，应参加表决10人，实际参加表决10人，分别为许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　2021年1月22日，公司董事会收到石正林先生的辞职报告。石正林先生因个人原因，辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。石正林先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　为确保各项工作顺利进行，经公司董事会下设提名和薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈海照先生（简历详见附件）担任公司总经理职务, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告》（公告编号：2021-07）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年一月二十五日

　　附：陈海照先生简历

　　陈海照，男，1977年7月出生，天津大学EMBA。现任本公司总经理。曾任招商局物流集团有限公司业务发展部副总经理、深港区域副总经理、惠州公司总经理、业务发展部总经理、战略发展部总经理，招商局物流集团有限公司总经理助理兼任招商美冷（香港）控股有限公司总经理（CEO），中外运冷链物流有限公司党委书记、总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理助理兼任福建省海韵冷链仓储有限公司董事长。

　　截至目前，陈海照先生持有公司股票4,400股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。