深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002210              证券简称：*ST飞马              公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年1月13日以直接送达、电话/通讯等形式发出会议预通知，并于2021年1月22日经全体董事一致同意在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司部分监事以及董事会同意的其他人员列席了会议。经全体董事共同推举，会议由董事赵力宾先生主持。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　同意选举赵力宾先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会。经与会董事充分讨论，选举董事会下设各专门委员会委员如下：

　　战略委员会委员：

　　董事长赵力宾先生（主任委员）、董事李建雄先生、独立董事彭钦文先生

　　审计委员会委员：

　　独立董事余国权先生（主任委员）、独立董事彭钦文先生、董事李红顺女士

　　提名委员会委员：

　　独立董事彭钦文先生（主任委员）、独立董事余国权先生、董事李建雄先生

　　以上各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任赵力宾先生为公司总经理，任期三年（与第六届董事会任期一致）。赵力宾先生简历见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

　　同意聘任汪翔先生为公司副总经理、财务总监，曹杰先生、吕群峰先生为公司副总经理，任期三年（与第六届董事会任期一致）。汪翔先生、曹杰先生、吕群峰先生简历见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级管理人员以及相关人员的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　五、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

　　同意聘任张健江先生为公司内部审计负责人，任期三年（与第六届董事会任期一致）。张健江先生简历见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级管理人员以及相关人员的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任刘智洋先生为公司证券事务代表，任期三年（与第六届董事会任期一致）。刘智洋先生简历及联系方式见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级管理人员以及相关人员的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二二一年一月二十五日

　　证券代码：002210               证券简称：*ST飞马               公告编号：2021-016

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年1月13日以直接送达、电话/通讯等形式发出会议预通知，并于2021年1月22日经全体监事一致同意在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。经全体监事共同推举，会议由监事张彦先生主持。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　　审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　公司第六届监事会由非职工代表监事张彦先生、李敏先生以及职工代表监事李佳纭女士共同组成。经与会监事投票表决，一致同意选举张彦先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

　　二二一年一月二十五日

　　证券代码：002210              证券简称：*ST飞马              公告编号：2021-017

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　暨聘任总经理、其他高级管理人员以

　　及相关人员的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会、职工代表大会完成了董事会、监事会换届选举工作，选举产生了第六届董事会、第六届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会董事长、选举第六届监事会主席、选举第六届董事会各专门委员会委员、聘任总经理以及其他高级管理人员等事项。现将有关情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　1、第六届董事会成员

　　公司第六届董事会由5名董事组成（其中：独立董事2名），成员名单如下：

　　董事长：赵力宾先生

　　其他成员：李建雄先生、李红顺女士、余国权先生（独立董事）、彭钦文先生（独立董事）

　　2、第六届董事会各专门委员会

　　公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会。董事会下设各专门委员会委员组成情况如下：

　　战略委员会委员：

　　董事长赵力宾先生（主任委员）、董事李建雄先生、独立董事彭钦文先生

　　审计委员会委员：

　　独立董事余国权先生（主任委员）、独立董事彭钦文先生、董事李红顺女士

　　提名委员会委员：

　　独立董事彭钦文先生（主任委员）、独立董事余国权先生、董事李建雄先生

　　以上各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　公司第六届监事会由3名监事组成（其中：职工代表监事1名），成员名单如下：

　　监事会主席：张彦先生

　　其他成员：李敏先生、李佳纭女士（职工代表监事）

　　三、聘任总经理及其他高级管理人员

　　公司第六届董事会聘任赵力宾先生为公司总经理，汪翔先生为公司副总经理、财务总监，曹杰先生、吕群峰先生为公司副总经理，任期三年（与第六届董事会任期一致）。汪翔先生、曹杰先生、吕群峰先生简历见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　四、聘任内部审计负责人

　　公司第六届董事会聘任张健江先生为公司内部审计负责人，任期三年（与第六届董事会任期一致）。张健江先生简历见附件。

　　五、聘任证券事务代表

　　公司第六届董事会聘任刘智洋先生为公司证券事务代表，任期三年（与第六届董事会任期一致）。刘智洋先生简历见附件。

　　刘智洋先生的联系方式：

　　联系电话：0755-33356808

　　传真：0755-33356399

　　电子邮箱：zhiyang.liu@fmscm.com

　　联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二二一年一月二十五日

　　附件：

　　汪翔先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，中国注册会计师。曾任四川华信（集团）会计师事务所项目经理、四川聚信发展股权投资基金管理有限公司高级经理、成都川商兴业股权投资基金管理有限公司投资部副总经理、上海新增鼎资产管理有限公司（以下简称“新增鼎公司”）总裁助理。2021年1月起任新增鼎公司监事。

　　汪翔先生未持有本公司股份；与新增鼎公司存在关联关系，现任新增鼎公司监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

　　曹杰先生，1972年出生，中国国籍，上海交通大学自动控制系自动控制专业，学士学位，经济师，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于上海市第一百货商店股份有限公司、华源集团源创数码科技有限公司、香港亚太移动科技有限公司上海办事处，2003年4月至2007年4月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司营运总监。2007年4月起任上海合冠供应链有限公司副总经理，现任总经理；2008年4月起至今任本公司副总经理。兼任参股公司深圳前海启航供应链管理有限公司董事、总经理。

　　曹杰先生持有本公司股份2,350,793股，占公司总股本的0.09%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

　　吕群峰先生，1978年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于义马市锦江资源综合利用有限公司，2008年10月至2015年3月任职于阳光凯迪新能源集团有限公司。2015年3月起任职于大同富乔垃圾焚烧发电有限公司，现任董事长兼总经理；2016年2月起任本公司环保事业中心总经理，2017年3月起任本公司副总经理。

　　吕群峰先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

　　张健江先生，1968年出生，中国国籍，大学本科。2006年12月起任本公司董事，2006年12月至2019年3月任本公司财务总监，2008年10月至2016年2月和2019年3月至2020年9月任本公司董事会秘书，2019年3月起任本公司副总经理。

　　张健江先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

　　刘智洋先生，1988年出生，中国国籍，大学本科，会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有证券、期货从业资格。2012年7月起就职于本公司，现任本公司证券事务代表、证券部经理。

　　刘智洋先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002210              证券简称：*ST飞马              公告编号：2021-018

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会完成了董事会换届选举工作，选举产生了第六届董事会。目前，公司董事会尚未聘任董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长赵力宾先生代行董事会秘书职责。

　　公司董事长赵力宾先生代行董事会秘书职责期间的联系方式：

　　联系电话：0755-33356688

　　传真：0755-33356688

　　电子邮箱：libin.zhao@fmscm.com

　　联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

　　公司证券部联系方式：

　　联系电话：0755-33356808

　　传真：0755-33356399

　　电子邮箱：zhiyang.liu@fmscm.com

　　联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

　　公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二二一年一月二十五日