合肥科威尔电源系统股份有限公司 关于第一届监事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：688551      证券简称：科威尔     公告编号：2021-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六 次会议于2021年1月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2021年1月20日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘俊先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于提名监事候选人的议案》，同意提名夏亚平先生为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

　　2021年1月26日

　　证券代码：688551      证券简称：科威尔     公告编号：2021-004

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　关于监事会主席辞职及提名监事候选人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事辞职的情况说明

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席刘俊先生提交的书面辞职报告，因工作安排，刘俊先生申请辞去公司第一届监事会主席及监事职务，原定任期为2019年6月6日至2022年6月5日。辞职后，刘俊先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》等的有关规定，刘俊先生的辞职申请自股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前，刘俊先生将继续履行监事会主席职责。

　　截止本公告披露日，刘俊先生通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份298,991股。刘俊先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　公司及公司监事会对刘俊先生在任职期间所做出的各项工作及贡献表示衷心的感谢！

　　二、 关于提名监事候选人的情况说明

　　鉴于刘俊先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司于2021年1月25日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。经资格审查合格，同意提名夏亚平先生为公司第一届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月26日

　　附件：

　　夏亚平先生简历

　　夏亚平，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年4月至2011年10月，就职于安徽省马鞍山水上交通安全（船舶证照）检查站，从事指挥调度、档案管理工作；2012年3月至2019年6月，历任科威尔有限生产部、行政部经理；2019年6月至2021年1月20日，担任公司副总经理；现任公司风控部经理。

　　证券代码：688551        证券简称：科威尔        公告编号：2021-005

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年2月22日   14点 30分

　　召开地点：安徽省合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司行政楼三楼C1会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月22日

　　至2021年2月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经在公司第一届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见于2021年1月26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载 《2021年第一次临时股东大会会材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年2月19日 9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的，须在2021 年2月19日 17:00 前送达。

　　（二） 登记地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券部

　　（三） 登记方式：1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股 票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。 2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2021年2月19日 17:00 前送达登记地点。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系通信地址：合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　邮政编码：230088

　　联系电话：0551-65837957

　　联系人：葛彭胜、张燕

　　（二） 本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三） 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　（四）需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

　　特此公告。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

　　2021年1月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。