广东天元实业集团股份有限公司关于投资控股子公司并完成工商注册登记的公告

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2021-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　（1）对外投资的基本情况

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日与广东科之汇科技发展有限公司、江门市君恒电子商贸有限公司签订了《广东天元供应链有限公司股东合作协议书》，决定共同出资设立广东天元供应链有限公司（以下简称“天元供应链”），注册资本人民币1000万元。公司拟以自有资金出资510万元，持有天元供应链51%股份，出资金额占公司最近经审计净资产的比例为0.68%。

　　（2） 对外投资审批程序

　　根据《公司章程》、《公司对外投资制度》，本次投资事项属于总经理权限范畴，已经公司总经理决定。

　　（3） 是否构成关联关系

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对手方介绍

　　1、 公司名称：广东科之汇科技发展有限公司

　　统一社会信用代码：914406047879493071

　　住所：佛山市禅城区佛山大道北38号2区首层P132号

　　法定代表人：张策才

　　成立时间：2006年04月28日

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：环保节能技术推广和应用服务；智能科技产品的研发与销售；销售：办公设备及配件、计算机及软件、计算机耗材、家用电器、纸张、文具、文体用品、化妆品、床上用品、个人卫生用品、日用品；办公设备维修、租赁；食品经营；保健食品经营；国内贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　2、 公司名称:江门市君恒电子商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91440705MA4UH12W13

　　住所:江门市新会区会城灵镇工业区

　　法定代表人:林树堂

　　成立时间:2015年09月01日

　　企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围:销售（含网上销售）：电子产品及其耗材、木制品、不锈钢制品、五金制品、五金交电、塑料制品、服装、汽车摩托车用品及配件、户外用品、化妆品、护肤品、日用品、洗涤用品、陈皮、家用电器、玻璃制品、陶瓷制品、纸制品、皮革制品、办公用品、文体用品、家具、建材、机电设备、保健食品、首饰玉器、床上用品、钟表、水生动物干制品、食用农产品、音响设备；食品流通（凭有效的《食品流通许可证》经营）；提供公关活动及企业形象策划；投资管理咨询；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　上述对手方与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，上述对手方均不属于失信被执行人。

　　三、投资标的的工商登记情况

　　公司名称：广东天元供应链有限公司

　　统一社会信用代码：91441900MA55WHTEOE

　　注册资本：人民币壹仟万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：罗耀东

　　成立日期：2021年1月22日

　　营业期限：长期

　　注册地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号1号楼104室

　　经营范围：供应链管理；生产、加工、销售：纸制品（不含印刷）；销售：文具，办公设备，计算机及辅助设备，计算机消耗材料，包装材料，塑胶制品，日用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　出资方式和股权结构：

　　四、投资协议的主要内容

　　（一）协议各方

　　甲方：广东天元实业集团股份有限公司

　　乙方：广东科之汇科技发展有限公司

　　丙方：江门市君恒电子商贸有限公司

　　（二） 投资金额以及支付方式

　　公司由甲、乙、丙三方股东共同投资设立，注册资本为人民币1000万元（大写壹仟万元整），出资方式为货币出资。其中甲方以货币出资，出资额为人民币510万元，占注册资本的51%，乙方以货币出资，出资额为人民币290万元，占注册资本的29%,丙方以货币出资，出资额为人民币200万元，占注册资本的20%。

　　（三） 合同的生效条件

　　甲方、乙方、丙方于2021年1月13日签订《广东天元供应链有限公司股东合作协议书》后即生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　本次公司对外投资设立控股子公司，主要是整合公司与投资方的资源，进一步提升公司纸制品类等产品的竞争力，从而扩大公司纸制品类等产品的销售规模。

　　2、存在的风险及对公司的影响

　　控股子公司在实际运营中可能会面临经营风险、管理风险等各方面的风险，业务开展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对子公司的内部管理，建立和完善运营管理、财务管理等制度，积极防范和化解上述风险，促进其健康发展。

　　本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年01月26日