中珠医疗控股股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600568        证券简称：*ST中珠      公告编号：2021-020号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年1月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人；董事乔宝龙先生、独立董事曾艺斌先生因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书张卫滨先生出席本次会议；

　　4、 公司常务副总裁司培超先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为非累积投票表决的特别议案，经与会股东投票表决，议案1获得表决通过，同意对《公司章程》及其附件进行相应的修订及规范，并授权公司经营层办理本次修订涉及的相关监管机构备案事宜，及根据监管机构的意见对修订内容进行文字等调整。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北正信律师事务所

　　律师：答邦彪、漆贤高

　　2、 律师见证结论意见：

　　中珠医疗本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠医疗《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　2021年1月26日

　　证券代码：600568        证券简称：*ST中珠       公告编号：2021-021号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　2020年年度业绩预盈公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司预计2020年度实现归属于上市公司股东净利润为5,000万元到7,500万元，比上年同期增加41,949.77万元至44,449.77万元，同比增长113.53%至120.30%。

　　●  公司本次业绩预盈主要是由于非经常性损益事项所致，影响金额约15,710万元；主要系转让子公司广州新泰达生物科技有限公司70%股权约5,700万元、及行使追偿权收回潜江中珠与建行潜江分行的金融借款合同纠纷而被强制执行的代偿款10,010万元。

　　●  预计2020年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-7,500万元到-11,000万元，比上年同期增加48,826.20万元至45,326.20万元，同比增长86.68%至80.47%。

　　●  本次预告是基于截止资产负债表日已发生的各类交易和事项的初步测算结果，但公司股东资金占用还款尚未完成、本期存在诉讼及珠海中珠物业管理服务有限公司股权拍卖后控股股东归还资金占用款等资产负债表日后事项影响暂不确定，后期可能受资产负债表日后事项影响较大。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,000万元到7,500万元，比上年同期增加41,949.77万元至44,449.77万元，同比增长113.53%至120.30%。

　　2、预计2020年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-7,500万元到-11,000万元，比上年同期增加48,826.20万元至45,326.20万元，同比增长86.68%至80.47%。

　　（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计，但已与会计师进行了充分沟通。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-36,949.77万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-56,326.20万元。

　　（二）每股收益：-0.1854元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　1、本期营业收入产生的毛利润较上年同期增长较多。

　　2、本期严控成本费用，公司管理费用较上年同期减少较多。

　　3、本期投资战略调整影响，研发费用支出较上年同期减少较多。

　　4、本期信用减值损失以及资产减值损失金额较上年同期减少较多。

　　（二）非经常性损益的影响

　　1、本期转让子公司广州新泰达生物科技有限公司70%股权产生投资收益约5,700万元。

　　2、本期公司行使追偿权收回潜江中珠与建行潜江分行的金融借款合同纠纷而被强制执行的代偿款10,010万元。

　　四、风险提示

　　1、公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行初步核算，本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

　　2、本次预告是基于截止资产负债表日已发生的各类交易和事项的初步测算结果，但公司股东资金占用还款尚未完成、本期存在诉讼及珠海中珠物业管理服务有限公司股权拍卖后控股股东归还资金占用款等资产负债表日后事项影响暂不确定，后期可能受资产负债表日后事项影响较大。

　　3、最终金额将由公司聘请的具备证券从业资格的审计机构进行审计确定，目前仅为初步测算结果。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　董事会

　　二二一年一月二十六日