江苏立霸实业股份有限公司关于公司 拟投资设立贸易全资子公司的公告

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2021-006

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2021年1月20日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2021年1月25日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司拟投资设立贸易全资子公司的议案》

　　根据公司发展战略及业务经营需要，公司拟投资设立贸易全资子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为1,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

　　本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：关于公司拟投资设立贸易全资子公司的公告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2021年1月26日

　　证券代码：603519          证券简称：立霸股份       公告编号：2021-007

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于2021年1月20日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2021年1月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席会议的监事2人，以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司拟投资设立贸易全资子公司的议案》

　　经全体监事讨论认为：

　　公司使用自有资金1,000.00 万元设立贸易子公司是公司发展战略的需要，本次公司拟投资设立贸易全资子公司的事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，我们同意关于公司拟投资设立贸易全资子公司的议案。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　监事会

　　2021年1月26日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2021-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）；

　　●投资金额：1,000.00万元人民币；

　　●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项；

　　●特别风险提示: 本次设立贸易全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”） 根据公司发展战略及业务经营需要，拟以自有资金1,000.00万元人民币投资设立全资子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。

　　（二）董事会审议情况

　　2021 年 1 月 25 日，公司召开了第九届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟投资设立贸易全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园新城路258号

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；木材销售；金属制品销售；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　出资方式：自有资金

　　股权结构：公司将持有上述子公司100%股权

　　上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　根据公司的发展战略及业务经营需要，公司设立贸易全资子公司。本次成立贸易子公司可以充分利用公司的有效资金，有利于公司拓宽经营渠道，对公司产品出口的发展具有重要的战略意义。

　　公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。鉴于该公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次设立贸易全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　董事会

　　2021 年 1 月 26 日