欧普照明股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：603515            证券简称：欧普照明           公告编号：2021-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）董事会于近日收到公司董事齐晓明先生、财务总监韩宜权先生的书面辞呈。齐晓明先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关委员职务；韩宜权先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，齐晓明先生、韩宜权先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，齐晓明先生、韩宜权先生不再担任公司任何职务。

　　齐晓明先生和韩宜权先生负责的工作已平稳交接、过渡，两位的辞职不影响公司董事会的正常运作以及公司的正常经营。在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事马志伟先生代行财务总监职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事、财务总监的补选工作。

　　齐晓明先生、韩宜权先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对齐晓明先生、韩宜权先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　欧普照明股份有限公司董事会

　　二二一年一月二十八日