四川美丰化工股份有限公司 第九届董事会第二十次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：000731      证券简称：四川美丰      公告编号：2021-04

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出董事会会议通知的时间和方式

　　四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十次（临时）会议通知于2021年1月29日上午以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

　　（二）召开董事会会议的时间、地点和方式

　　本次董事会会议于2021年1月29日下午16:00时在四川省德阳市公司总部以通讯表决方式召开。

　　（三）出席的董事人数及授权委托情况

　　本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。

　　（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

　　议案内容：根据《公司章程》规定，同意解聘王文担任的公司副总裁职务。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二○二一年一月三十日