天齐锂业股份有限公司 2020年度业绩预告

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业      公告编号：2021-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日。

　　2、前次业绩预告情况：本次业绩预告与公司于2020年10月20日披露的《2020年第三季度报告全文》中对2020年度经营业绩的预计无差异。

　　3、预计的经营业绩：

　　√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　　注1：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本期业绩预告相关的财务数据尚未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。因 2020 年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。

　　三、业绩变动原因说明

　　2020年度公司预计亏损金额较上年明显减少。业绩变动的主要方面是：

　　1、2019年计提了大额长期股权投资减值准备合计53.53亿元人民币。2020年度公司将根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关要求，对存在减值迹象的资产进行减值测试。

　　2、2020年度公司预计营业收入较2019年度下降。主要原因系锂化工品的价格在2020年1-3季度持续走低。叠加海外新冠疫情扩大因素导致出口份额降低，虽然锂化工品市场在2020年4季度以来有所反弹，但综合来看，公司本年产品销售均价和销量均较2019年有所下降。

　　3、受SQM股票价格、Libor利率波动等因素影响，2020年的SQM2.1% B股领式期权业务产生的公允价值变动与套期保值业务产生的投资收益导致公司归属于上市公司股东的净利润减少约5亿元人民币，较2019年度下降346.8%。上述领式期权业务与套期保值业务导致的公允价值变动和投资收益均为非经常性损益。

　　4、2020年度公司财务费用较2019年度下降，主要原因系本年汇率变动导致汇兑收益增加以及因2019年12月配股偿还部分银团借款本金以及Libor利率下调导致利息费用下降。

　　四、风险提示

　　1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计。公司2020年具体财务数据以公司披露的2020年度报告为准。

　　2、鉴于公司重要的联营公司SQM是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司，根据两地交易所信息披露规则，SQM披露季度财务报告的时间晚于公司业绩预告的时间，公司不能先于SQM公告季度财务信息前公告其业绩。根据《企业会计准则第32号-中期财务报告》第九条规定，公司通过财务测算模型并结合Bloomberg预测的第四季度EPS等信息预估SQM第四季度经营损益，并按照公司持股比例预估对SQM的投资收益。该项投资收益与SQM实际公告的净利润按本公司持股比例计算的应计投资收益可能存在差异。具体财务数据以公司披露的2020年年度报告为准。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年一月三十日

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业     公告编号：2021-024

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年1月15日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议决定于2021年2月1日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021年1月16日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

　　现发布召开本次股东大会的提示性公告，将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2021年2月1日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年2月1日（星期一）上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2021年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票参加股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东大会现场将积极做好会议组织保障工作，切实保护参会人员健康安全。

　　公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年1月27日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年1月27日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）会议审议提案

　　1.00《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》；

　　2.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　2.01选举夏浚诚先生为第五届董事会非独立董事；

　　2.02选举李波先生为第五届董事会非独立董事。

　　（二）特别提示

　　《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》采用累积投票表决方式，应等额选举2名非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案已经于2021年1月15日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2021年1月16日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的提案中，提案1.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；提案2.00属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。此外，提案一表决通过是提案二表决结果生效的前提。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码一览表

　　四、现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）

　　2、登记时间：2021年1月28日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）

　　3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路10号公司董事会办公室

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2021年1月28日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

　　5、会议联系方式

　　联系人：江曼姝

　　联系电话：028-85183501

　　传真号码：028-85183501

　　邮箱：ir@tianqilithium.com

　　6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二一年一月三十日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①?选举非独立董事

　　（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持有股份性质和股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：2021年  月  日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束