各位股东:
根据《公司法》及本公司章程的规定,经公司董事会提议并召集,现将有关事项通知如下:一、会议时间:2021年3月3日上午9:30。二、会议地点:唐山市高新区公司三楼会议室。三、参会人员:1、股东会由股东或委托代理人出席。委托代理人出席的,请携带本人身份证原件、复印件、股东营业执照副本复印件及授权委托书。2、公司监事及高级管理人员列席会议。四、会议审议事项:1、更换公司董事;2、公司拟向法院提交重整申请;3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重整相关事宜。
召集人:唐山德生防水股份有限公司
董事会
2021年1月30日
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