江苏永鼎股份有限公司 关于全资子公司获得FOX发动机项目的公告

　　证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份             公告编号：临2021-010

　　债券代码：110058           债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058           转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于选举公司第九届董事会独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年2月1日召开公司第九届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

　　为进一步完善公司治理结构，保护中小投资者的利益，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，同意提名苗莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历参见附件。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《永鼎股份独立董事关于第九届董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　苗莉女士尚未取得独立董事资格证书，根据规定已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年2月2日

　　附件简历：

　　苗莉女士：中国国籍，1974年出生，研究生学历，企业管理专业博士。曾任东北财经大学工商管理学院讲师、副教授，国际交流部主任。现任东北财经大学工商管理学院教授，企业管理系主任、创新创业系主任，兼任中国劳动大数据专业委员会理事，大连市人力资源与社会保障局咨询专家，光大永明人寿保险有限公司独立董事。

　　证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份             公告编号：临2021-011

　　债券代码：110058           债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058           转股简称：永鼎转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次项目生命周期为4年，合计销售额约为24,000万元，预计年销售额约为6,000万元，占公司2019年度经审计营业收入的比重较低；该项目主要提供线束产品，预计将于2023年8月量产供货；

　　●目前，公司全资子公司金亭线束已收到中标邮件通知，但项目尚未签订正式合同。合同签订和合同条款存在不确定性，实际总金额需要以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务；

　　●2020年度，受疫情和汽车市场低迷的影响，上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“金亭线束”）由于年降，以前年度取得的部分车型已到销售周期的后期，导致项目处于保本或微亏状态，再加上部分车型线束需求量不及预期，利润同比下降幅度较大。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“金亭线束”）于近日收到美国康明斯发动机有限公司（以下简称“康明斯”）发来的电子邮件，金亭线束通过公开竞标，成功获得康明斯的重点项目Fox15L发动机的业务定点确认。现将相关情况公告如下：

　　一、项目的主要内容

　　根据邮件通知，公司全资子公司金亭线束成功获得康明斯的重点项目Fox15L的业务定点确认，正式授权启动样件准备工作。本次FOX项目生命周期为4年，合计销售额约为24,000万元，预计年销售额约为6,000万元，约占公司2019年度经审计的营业收入的1.78%。

　　二、项目意义及对公司业绩的影响

　　康明斯与金亭线束已开展了十多年的业务合作，并且一直保持着良好的合作伙伴关系；金亭线束目前拥有康明斯的定点及量产合同的金额每年为1.6亿人民币；该批项目合同的履行预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力。

　　三、风险提示

　　1、该项目合同预计将于2023年8月量产供货，合同的履行可能受自然灾害、宏观环境、客户自身因素等的影响，存在一定的不确定性和风险。

　　2、目前，公司全资子公司金亭线束已收到中标邮件通知，但项目尚未签订正式合同。合同签订和合同条款存在不确定性，实际总金额需要以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年2月2日

　　证券代码:600105          证券简称: 永鼎股份               公告编号：临2021-009

　　债券代码：110058          债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058          转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司

　　第九届董事会2021年第一次临时会议

　　决议公告　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2021年第一次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和资料于2021年1月29日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议于2021年2月1日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

　　（四）本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人。

　　（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更董事会专业委员会组成的议案》；

　　1、对公司董事会审计委员会组成进行变更，调整情况如下：

　　变更前：审计委员会成员为华卫良先生、朱其珍女士、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

　　变更后：审计委员会成员为华卫良先生、张国栋先生、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

　　2、董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成本次不发生变化，组成如下：

　　战略委员会成员为莫思铭先生、赵佩杰先生、耿成轩女士，其中莫思铭董事长为主任委员。

　　提名委员会成员为耿成轩女士、莫思铭先生、华卫良先生，其中耿成轩独立董事为主任委员。

　　薪酬与考核委员会成员为华卫良先生、赵佩杰先生、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

　　上述董事会各专业委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。   为进一步完善公司治理结构，保护中小投资者的利益，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，同意提名苗莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于选举公司第九届董事会独立董事的公告 》（临 2021-010）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月2日